ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700024560

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7736046991

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02306В

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04.06.2025

2. Содержание сообщения

О созыве Общего собрания акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: дата проведения: 30.06.2025; место проведения: Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18, переговорная на 5 этаже; время проведения: 11.00 МСК; почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10.45 МСК 30.06.2025.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) 27.06.2025, так как заседание совмещается с заочным голосованием.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05.06.2025 (дата определена Советом Директоров Банка 23.05.2025 (протокол №615 от 26.05.2025).

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Об утверждении Годового отчета Банка за 2024 год.

2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2024 год.

3.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2024 года.

4.Об избрании членов Совета Директоров Банка.

5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.

6.О выплате членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций.

7.О назначении аудиторской организации на 2025 год.

8. Об утверждении Положения о порядке выплаты вознаграждения Членам Совета Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в новой редакции.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) будут доступны акционерам для ознакомления начиная с 06.06.2025 в головном офисе Банка по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18 в рабочие дни с понедельника по четверг с 10.00 МСК до 17.00 МСК, в пятницу с 10.00 МСК до 16.00 МСК. В день проведения заседания акционеры вправе ознакомиться с информацией (материалами) в месте проведения заседания с 10.45 МСК до окончания Заседания.

2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные бездокументарные акции АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), государственный регистрационный номер выпуска 10102306В от 28.06.1993, ISIN RU000A0JU1L9.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве годового заседания Общего собрания акционеров Банка принял Совет Директоров Банка 23.05.2025 (протокол №615 от 26.05.2025).

решение об утверждении итоговой повестки годового заседания Общего собрания акционеров Банка принял Совет Директоров Банка 04.06.2025 (протокол №617 от 04.06.2025).

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

(подпись)

3.2. Дата « 05 » июня 2025г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru