ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Самарагаз" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Самарагаз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443010, Самарская обл., г. Самара, ул. Льва Толстого, д. 18А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300968319

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315223001

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00590-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9563

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (способ принятия решений общим собранием акционеров): заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) (способ принятия решений общим собранием акционеров): заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 04 июня 2025 г.

Место проведения общего заседания участников (акционеров) эмитента: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 18 а (актовый зал).

Время проведения общего заседания участников (акционеров) эмитента: 10 часов 00 минут.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ОАО «Самарагаз», по вопросам 1-5,7-11 повестки дня составило: 115 396 (100%).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ОАО «Самарагаз» по вопросу 6 повестки дня, составило: 1 038 564 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ОАО «Самарагаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018:

по первому вопросу – 115 396 (100%),

по второму вопросу – 115 396 (100%),

по третьему вопросу – 115 396 (100%),

по четвертому вопросу – 115 396 (100%),

по пятому вопросу – 115 396 (100%),

по шестому вопросу – 1 038 564 (100%),

по седьмому вопросу – 115 395 (100%),

по восьмому вопросу – 115 396 (100%),

по девятому вопросу – 115 396 (100%),

по десятому вопросу – 115 396 (100%),

по одиннадцатому вопросу – 115 396 (100%),

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров ОАО «Самарагаз»:

по первому вопросу – 100 014 (86,6702%),

по второму вопросу – 100 014 (86,6702%),

по третьему вопросу – 100 014 (86,6702%),

по четвертому вопросу – 100 014 (86,6702%),

по пятому вопросу – 100 014 (86,6702%),

по шестому вопросу – 900 126 (86,6702%),

по седьмому вопросу – 100 014 (86,6710%),

по восьмому вопросу – 100 014 (86,6702%),

по девятому вопросу – 100 014 (86,6702%),

по десятому вопросу – 100 014 (86,6702%),

по одиннадцатому вопросу – 100 014 (86,6702%),

Заседание правомочно (имеет кворум) по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента (заседания):

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. О назначении аудиторской организации Общества.

9. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.

10. Об образовании единоличного исполнительного органа Общества.

11. Об установлении размера вознаграждения, выплачиваемого Генеральному директору ОАО «Самарагаз».

2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего заседания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1: «Утверждение годового отчета Общества за 2024 год»:

"ЗА" – 70 588 (70,5781%) голосов,

"Против" – 0 (0,0000%) голосов,

"Воздержался" – 29 426 (29,4219%) голосов;

не голосовали – 0;

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0,0000%).

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год»:

"ЗА" – 70 588 (70,5781%) голосов,

"Против" – 0 (0,0000%) голосов,

"Воздержался" – 29 426 (29,4219%) голосов;

не голосовали – 0;

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0,0000%).

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня №3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года»:

"ЗА" – 70 588 (70,5781%) голосов,

"Против" – 0 (0,0000%) голосов,

"Воздержался" – 29 426 (29,4219%) голосов;

не голосовали – 0;

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0

(0,0000%).

Принятое решение:

Распределить прибыль Общества по результатам 2024 финансового года следующим образом:

Чистая прибыль отчетного периода 3 398 216,61 руб.

Распределить на: Не распределять 3 398 216,61 руб.

Дивиденды по акциям Общества по итогам 2024 финансового года не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года»:

"ЗА" – 70 588 (70,5781%) голосов,

"Против" – 0 (0,0000%) голосов,

"Воздержался" – 29 426 (29,4219%) голосов;

не голосовали – 0;

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0,0000%).

Принятое решение: Не определять размер, сроки и порядок выплаты акционерам дивидендов.

По вопросу повестки дня №5: «О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году»:

"ЗА" – 70 588 (70,5781%) голосов,

"Против" – 29 426 (29,4219%) голосов;

"Воздержался" – 0 (0,0000%) голосов,

не голосовали – 0;

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0,0000%).

Принятое решение:

1. Утвердить размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров Общества по результатам 2024 года, в размере 70 000 рублей каждому.

2. Утвердить размер вознаграждения, выплачиваемого членам Ревизионной комиссии Общества по результатам 2024 года, в размере 25 000 рублей каждому.

По вопросу повестки дня №6: «Избрание членов Совета директоров Общества»

число кумулятивных голосов, отданных по варианту голосования «ЗА» по каждому кандидату:

1. Басову Ирину Владимировну – 0 голосов;

2. Бибикову Ольгу Геннадьевну - 6 голосов;

3. Бобровского Евгения Ивановича - 90 752 голоса;

4. Вжесинского Игоря Михайловича – 90 755 голоса;

5. Владимирова Игоря Александровича – 0 голосов;

6. Елецкого Алексея Сергеевича – 132 417 голосов;

7. Колмыкова Дмитрия Сергеевича – 90 759 голосов;

8. Коршикова Андрея Владимировича - 90 755 голоса;

9. Никитина Сергея Владимировича – 90 755 голоса;

10. Осипову Александру Ефимовну -132 417 голосов;

11. Осипову Татьяну Анатольевну -90 755 голоса;

12. Павлова Алексея Антоновича -0 голосов;

13. Санталову Светлану Владимировну -0 голосов;

14. Сапрыкина Александра Викторовича – 90 755 голоса;

15. Хоменко Алесю Андреевну -0 голосов;

16. Шарипову Зульфию Мингалеевну – 0 голосов.

"Против всех кандидатов" – 0 голосов,

"Воздержался по всем кандидатам"- 0 голосов,

не голосовали по всем кандидатам – 0 голосов,

нераспределенные голоса – 0 голосов,

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0,0000%).

голосов.

Принятое решение: Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Елецкого Алексея Сергеевича,

2. Осипову Александру Ефимовну,

3. Колмыкова Дмитрия Сергеевича,

4. Вжесинского Игоря Михайловича,

5. Коршикова Андрея Владимировича,

6. Никитина Сергея Владимировича,

7. Осипову Татьяну Анатольевну,

8. Сапрыкина Александра Викторовича,

9. Бобровского Евгения Ивановича.

По вопросу повестки дня №7: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» «Против» «Воздержался» «Недействительные»

1. Глыбину Ирину Юрьевну - 70 588 29 426 0 0

(70,5781%); (29,4219%); (0,0000%); (0,0000%)

2. Бирюкова Дмитрия Сергеевича – 29 426 70 588 0 0

(29,4219%); (70,5781%); (0,0000%); (0,0000%)

3. Груздева Дмитрия Юрьевича – 29 426 70 588 0 0

(29,4219%); (70,5781%); (0,0000%); (0,0000%)

4.Малахову Олесю Владимировну – 70 588 29 426 0 0

(70,5781%); (29,4219%); (0,0000%); (0,0000%)

5. Секирчину Юлию Михайловну – 70 588 29 426 0 0

(70,5781%); (29,4219%); (0,0000%); (0,0000%)

6.Стеблецова Александра Васильевича –29 426 70 588 0 0

(29,4219%); (70,5781%); (0,0000%); (0,0000%)

7.Тутаеву Наталью Юрьевну – 0 100 014 0 0

(0,0000%); (100,0000%); (0,0000%); (0,0000%)

Принятое решение: Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

Глыбину Ирину Юрьевну; Малахову Олесю Владимировну; Секирчину Юлию Михайловну.

По вопросу повестки дня №8: «О назначении аудиторской организации Общества» с формулировкой решения: «Назначить аудиторской организацией Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год ООО «Газаудит» голоса распределились следующим образом: "ЗА" – 70 588 (70,5781%) голосов, "Против" – 29 426 (29,4219%) голосов, "Воздержался" – 0 (0,0000%) голосов, не голосовали – 0, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0,0000%).

С формулировкой решения: «Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год» голоса распределились следующим образом: "ЗА" – 29 426 (29,4219%) голосов, "Против" – 70 588 (70,5781%) голосов, "Воздержался" – 0(0,0000%) голосов, не голосовали – 0; число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0,0000%).

Принятое решение: Назначить аудиторской организацией Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год ООО «Газаудит».

По вопросу повестки дня №9: «Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества»

"ЗА" – 70 588 (70,5781%) голосов,

"Против" – 0(0,0000%) голосов,

"Воздержался" – 29 426 (29,4219%) голосов,

не голосовали – 0,

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0,0000%).

Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Самарагаз» Сапрыкина Александра Викторовича по инициативе работника (п.3. ч.1. ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации) 04.06.2025.

По вопросу повестки дня №10: «Об образовании единоличного исполнительного органа Общества»

"ЗА" – 70 588 (70,5781%) голосов,

"Против" – 29 426 (29,4219%) голосов,

"Воздержался" – 0(0,0000%) голосов,

не голосовали – 0,

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0,0000%).

Принятое решение:

Избрать Генеральным директором ОАО «Самарагаз» Вжесинского Игоря Михайловича (паспорт ______, выдан _______) с 05.06.2025 года по 23.06.2026 года.

По вопросу повестки дня №11: «Об установлении размера вознаграждения, выплачиваемого Генеральному директору ОАО «Самарагаз»»

"ЗА" – 70 588 (70,5781%) голосов,

"Против" – 29 426 (29,4219%) голосов,

"Воздержался" – 0(0,0000%) голосов,

не голосовали – 0,

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 (0,0000%).

Принятое решение:

Установить вознаграждение Генеральному директору ОАО «Самарагаз» Вжесинскому Игорю Михайловичу в размере 310 000 (Триста десять тысяч) рублей в месяц.

2.8. Дата составления и номер протокола годового заседания общего собрания акционеров эмитента: «05» июня 2025г. № 1/25

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (акции, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента):

Обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента 1-01-00590-Е, дата государственной регистрации выпуска – 28.12.1993 (распоряжение Самарского регионального отделения ФКЦБ России №04-8675 от 02.03.2004 об объединении выпусков эмиссионных ценных бумаг ОАО «Самарагаз» 42-1п-595 от 28.12.1993 и 42-1-916 от 08.08.1995), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPFU0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

3. Подпись

3.1. Главный инженер (доверенность 53012a3f-a5d2-4343-9f31-1da46609ae2d)

Е.И. Шишкин

3.2. Дата 05.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru