ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО ТГК "Измайлово" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Туристские гостиничные комплексы "Измайлово"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105613, г. Москва, шоссе Измайловское, д. 71 к. 4 Г-Д ком. 8 пом. VII-ГД 4 этаж

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700216158

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719017101

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09502-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9547

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Заседание совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

04 июня 2025 года, 105613, г. Москва, Измайловское шоссе, д.71.корп. 4Г-Д, 3 этаж, конференц-зал «Суздаль», 14 час. 00 мин.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 494 328

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня – 428 088

Наличие кворума - есть (86,6%)

2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – 494 328

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня общего собрания – 428 088

Наличие кворума - есть (86,6%)

3) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 494 328

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 428 088

Наличие кворума - есть (86,6%)

4) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (10) – 4 943 280

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (10) – 4 280 880

Наличие кворума - есть (86,6 %)

5) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 494 328

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по пятому вопросу повестки дня – 428 088

Наличие кворума - есть (86,6%)

6) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания – 494 328

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по шестому вопросу повестки дня – 425 565

Наличие кворума - есть (86,5312 %)

7) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания – 494 328

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по седьмому вопросу повестки дня – 428 088

Наличие кворума - есть (86,6%)

8) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания – 494 328

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и голосовании по восьмому вопросу повестки дня – 428 088

Наличие кворума - есть (86,6%)

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2024 года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 года.

3. Распределение чистой прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2024 год.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества по итогам работы за 2024 год.

8. О назначении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 года.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1

«За» - 428 084 (99,9991%)

«Против» - 0 (0,00 %)

«Воздержался» - 0 (0,00 %)

«Недейств. и не подсчитанные» - 4 (0,0009 %)

Решение: Утвердить годовой отчет АО ТГК «Измайлово» по результатам 2024 года.

Вопрос № 2

«За» - 428 079 (99,9979%)

«Против» - 0 (0,00 %)

«Воздержался» - 9 (0,0021 %)

«Недейств. и не подсчитанные» - 0 (0,00 %)

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО ТГК «Измайлово» по результатам 2024 года.

Вопрос № 3

«За» - 428 082 (99,9986 %)

«Против» - 0 (0,00 %)

«Воздержался» - 4 (0,0009 %)

«Недейств. и не подсчитанные» - 2 (0,0005 %)

Решение: Направить часть прибыли Общества по результатам 2024 года в размере 13 022 991 (Тринадцать миллионов двадцать две тысячи девятьсот девяносто один) рубль 00 копеек на решение социальных вопросов, благотворительные цели и пожертвования.

Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям АО ТГК «Измайлово» часть чистой прибыли Общества по результатам 2024 года в размере 49 432 800 (Сорок девять миллионов четыреста тридцать две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек. Выплатить дивиденды в размере 100 (Сто) рублей 00 копеек на 1 (Одну) обыкновенную акцию Общества в денежной форме в безналичном порядке.

Часть прибыли прошлых лет в размере 11 977 009 (Одиннадцать миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч девять) рублей 00 копеек направить на решение социальных вопросов, благотворительные цели и пожертвования.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 23 июня 2025 года. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос № 4

Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 4 280 820

№ п/п Кандидат Число голосов

1. Арзамасцев Константин Александрович 428 070

2. Лаптев Павел Валерьевич 427 975

3. Максимов Валерий Борисович 427 975

4. Федюшкина Ирина Викторовна 427 975

5. Шиндин Александр Борисович 427 975

6. Шуриков Александр Леонидович 427 955

7. Лукьянов Владислав Леонидович 427 950

8. Рябцев Илья Александрович 427 950

9. Сафар-Заде Рустам Октаевич 427 950

10. Шпилько Сергей Павлович 427 950

«Против» 0

«Воздержался» 40

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 № 660-П: 20

Решение: Избрать в Совет директоров АО ТГК «Измайлово» следующих кандидатов:

1. Арзамасцев Константин Александрович

2. Лаптев Павел Валерьевич

3. Лукьянов Владислав Леонидович

4. Максимов Валерий Борисович

5. Рябцев Илья Александрович

6. Сафар-Заде Рустам Октаевич

7. Федюшкина Ирина Викторовна

8. Шиндин Александр Борисович

9. Шпилько Сергей Павлович

10. Шуриков Александр Леонидович

Вопрос № 5

«За» - 427 954 (99,9687%)

«Против» - 120 (0,0280%)

«Воздержался» - 1 (0,0002 %)

«Недейств. и не подсчитанные» - 13 (0,0030 %)

Решение: Вознаграждение членам Совета директоров Общества за 2024 год не выплачивать.

Вопрос № 6

1. Равилова Анна Сергеевна

Итоги голосования по кандидату:

«За» - 420 511 (99,9986%)

«Против» - 0 (0,00 %)

«Воздержался» - 4 (0,0010 %)

«Недейств. и не подсчитанные» - 2 (0,0005 %)

2. Левичева Виктория Семеновна

Итоги голосования по кандидату:

«За» - 420 511 (99,9986%)

«Против» - 0 (0,00 %)

«Воздержался» - 4 (0,0010 %)

«Недейств. и не подсчитанные» - 2 (0,0005 %)

3. Иваницкая Галина Валерьевна

Итоги голосования по кандидату:

«За» - 420 511 (99,9986%)

«Против» - 0 (0,00 %)

«Воздержался» - 4 (0,0010 %)

«Недейств. и не подсчитанные» - 2 (0,0005 %)

Решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек:

1. Равилова Анна Сергеевна

2. Левичева Виктория Семеновна

3. Иваницкая Галина Валерьевна

Вопрос № 7

«За» - 428 084 (99,9991%)

«Против» - 0 (0,00 %)

«Воздержался» - 4 (0,0009 %)

«Недейств. и не подсчитанные» - 0 (0,00 %)

Решение: Выплатить членам ревизионной комиссии Общества вознаграждение по итогам работы за 2024 год в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек каждому.

Вопрос № 8

«За» - 428 079 (99,9979 %)

«Против» - 0 (0,00 %)

«Воздержался» - 9 (0,0021 %)

«Недейств. и не подсчитанные» - 0 (0,00 %)

Решение: Назначить для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности АО ТГК «Измайлово» по результатам 2025 года аудиторскую организацию ООО «АУДИТ-ЭСКОРТ» (ОГРН 1027700309669).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол общего собрания акционеров № 41 от 05 июня 2025 года.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-09502-H, 13.02.2004.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

К.А. Арзамасцев

3.2. Дата 05.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru