Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Завод "Ладога" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Ладога"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187342, Ленинградская обл., Кировский район, г. Кировск, ул. Северная, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701328838

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4706002374

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01882-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3136

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2025

2. Содержание сообщения

Указывается содержание сообщения в соответствии с требованиями Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П: в форме сообщения о существенном факте раскрываются сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях (пункты 14.1., 14.6., 14.7.):

1. Вид общего собрания акционеров эмитента: - Годовое (очередное).

2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: - Способ принятия решений общим собранием акционеров определен следующий: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (посредством бюллетеня для голосования).

3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

3.1. Дата проведения заседания общего собрания акционеров: « 05 » июня 2025 года

3.2. Время проведения заседания общего собрания акционеров:

-время открытия заседания общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.

-время закрытия заседания общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.

-время начала подсчета голосов: 10 час. 55 мин.

3.3. Место проведения заседания: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д. 1, 4 этаж, конференц-зал ПАО «Завод «Ладога».

3.4. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: « 11 » мая 2025 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: « 02 » июня 2025 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: - Российская Федерация, 187341, Ленинградская область, г.Кировск, ул.Северная, дом 1, ПАО «Завод «Ладога».

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания: 9 час. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания: 10 час. 50 мин.

4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: - Кворум имеется.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум имеется), если при проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры–владельцы голосующих акций Общества – 968 541

Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений общим собранием акционеров – 788 286 (81,389 %).

5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

4) О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов в размере, установленном внутренними документами Общества.

5) Избрание членов Совета директоров Общества.

6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7) Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

8) Утверждение Устава ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

9) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

6.1. Вопрос № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2024 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 968 541

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 968 541

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 788 286 (81,389 %)

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты (итоги) голосования: «За» – 788 286 (100,000 %), «Против» - 0 (0,000 %), «Воздержалось» - 0 (0,000 %)

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением № 660-П:

«недействительные»: 0 (0,000 %), «по иным основаниям»: 0 (0,000 %). Итого: 788 286 (100,000 %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Ладога» за 2024 год.

6.2. Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год»

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 788 286 (81,389 %)

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты (итоги) голосования: «За» – 788 286 (100,000 %), «Против» - 0 (0,000 %), «Воздержалось» - 0 (0,000 %)

«недействительные»: 0 (0,000 %), «по иным основаниям»: 0 (0,000 %). Итого: 788 286 (100,000 %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Завод «Ладога» за 2024 год.

6.3. Вопрос № 3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года»

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты (итоги) голосования: «За» – 714 147 (90,595 %), «Против» - 74 139 (9,405 %), «Воздержалось» - 0 (0,000 %)

«недействительные»: 0 (0,000 %), «по иным основаниям»: 0 (0,000 %). Итого: 788 286 (100,000 %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить распределение прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2024 года.

2. Утвердить следующий размер дивидендов: -по обыкновенным акциям: 2 руб. 60 коп.; -по привилегированным акциям типа «А»: 2 руб. 60 коп.

Форму выплаты дивидендов установить - денежная. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 24.06.2025.

6.4. Вопрос № 4 повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов в размере, установленном внутренними документами Общества»

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты (итоги) голосования: «За» – 788 209 (99,990 %), «Против» - 0 (0,000 %), «Воздержалось» - 77 (0,010 %)

«недействительные»: 0 (0,000 %), «по иным основаниям»: 0 (0,000 %). Итого: 788 286 (100,000 %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога», компенсации их расходов по итогам 2024 финансового года – не выплачивать.

6.5. Вопрос № 5 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества»

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в совет директоров ПАО «Завод «Ладога» считаются 7 (семь) кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 6 779 787

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 5 518 002 (81,389 %)

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты (итоги) голосования: «За» проголосовали за следующих кандидатов:

Остряков Виктор Митрофанович – 737 597

Кириаков Александр Христофорович – 710 970

Бондаренко Игорь Викторович – 678 207

Гулько Максим Владимирович – 678 147

Исаченков Александр Анатольевич – 678 147

Кузин Александр Михайлович – 678 147

Ященко Алексей Михайлович – 678 144

Сидоров Дмитрий Александрович – 676 933

Число голосов «Против всех кандидатов» - 0, «Воздержалось по всем кандидатам» - 0

«недействительные»: 1372, «по иным основаниям»: 338Итого: 5 518 002

Избранными кандидатами в Совет директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать в Совет директоров ПАО «Завод «Ладога»:

1. Остряков Виктор Митрофанович

2. Кириаков Александр Христофорович

3. Бондаренко Игорь Викторович

4. Гулько Максим Владимирович

5. Исаченков Александр Анатольевич

6. Кузин Александр Михайлович

7. Ященко Алексей Михайлович

6.6. Вопрос № 6 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

В соответствии с абзацем вторым п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах», акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 788 286 (81,456 %)

Кворум по данному вопросу имелся.

1) Результаты (итоги) голосования по кандидату – Калайджян Георгий Минасович:

«За» – 713 713 (90,539 %), «Против» - 1204, «Воздержалось» - 72956

«недействительные»: 413, «по иным основаниям»: 0

2) Результаты (итоги) голосования по кандидату - Тронина Наталья Владиславовна:

«За» – 641 725 (81,407 %), «Против» - 53844, «Воздержалось» - 72956

«недействительные»: 19761, «по иным основаниям»: 0

3) Результаты (итоги) голосования по кандидату – Нарижная Наталия Виталиевна:

«За» – 639 885 (81,174 %), «Против» - 53844, «Воздержалось» - 72956

«недействительные»: 21601, «по иным основаниям»: 0

4) Результаты (итоги) голосования по кандидату – Чупракова Татьяна Дмитриевна:

«За» – 1260 (0,1598 %), «Против» - 765425, «Воздержалось» - 0

«недействительные»: 21601, «по иным основаниям»: 0

Избранными кандидатами в Ревизионную комиссию Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Завод «Ладога»:

1. Калайджян Георгий Минасович

2. Тронина Наталья Владиславовна

3. Нарижная Наталия Виталиевна

6.7. Вопрос № 7 повестки дня: «Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год»

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты (итоги) голосования: «За» – 788 083 (99,974 %), «Против» - 0 (0,000 %), «Воздержалось» - 98 (0,012 %)

«недействительные»: 105 (0,013 %), «по иным основаниям»: 0 (0,000 %). Итого: 788 286 (100,000 %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Назначить аудиторской организацией ПАО «Завод «Ладога» на 2025 год - Общество с ограниченной ответственностью «ИнформАудит» (ИНН 7813495673, ОГРН 1117847073464, ОРНЗ 11106008010).

6.8. Вопрос № 8 повестки дня: «Утверждение Устава ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции»

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты (итоги) голосования: «За» – 713 944 (90,569 %), «Против» - 74 181 (9,410 %), «Воздержалось» - 56 (0,007 %)

«недействительные»: 105 (0,013 %), «по иным основаниям»: 0 (0,000 %). Итого: 788 286 (100,000 %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции (2025г).

6.9. Вопрос № 9 повестки дня: «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции»

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты (итоги) голосования: «За» – 713 944 (90,569 %), «Против» - 74 181 (9,410 %), «Воздержалось» - 56 (0,007 %)

«недействительные»: 105 (0,013 %), «по иным основаниям»: 0 (0,000 %). Итого: 788 286 (100,000 %)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции (2025г).

7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: - Протокол № 36 составлен 05 июня 2025 года.

8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): - Акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер: 1-01-01882-D, дата государственной регистрации: 28.10.2008).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Х. Кириаков

3.2. Дата 05.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru