ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Центрторг" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центрторг"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, проспект Революции, д. 58

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033600016670

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3650000966

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40045-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5702

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2025

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: Заседание совмещенное с заочным голосованием

2.3.Дата,место, время проведения общего собрания акционеров:5 июня 2025г.,РФ,г.Воронеж, пр.Революции, д.58, ПАО «Центрторг»актовый зал(5 этаж): 11:00

2.4 Сведения о кворуме общего собрания акционеров: 23 449 948 голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (97,53%); (по четвертому вопросу кворум-60,37%). Кворум имеется.

2.5 Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 31 декабря 2024 года.

2.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам отчетного 2024 года, в т. ч. о размере дивидендов, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3.Об избрании Совета директоров Общества.

4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

5. О назначение аудиторской организации Общества на 2025г.

6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ООО КФ «ЦЕНТРТОРГ».

7. О внесении изменений в Устав ПАО «Центрторг».

2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1.По первому вопросу повестки дня результаты голосования:

“ЗА” –23 449 948 голосов, что составляет 100% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

“ПРОТИВ” – 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0,00% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям— 0, что составляет 0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Не голосовали: 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение принято.

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества на 31 декабря 2024 год.

2. По второму вопросу повестки дня результаты голосования:

“ЗА” – 23 449 948 голосов, что составляет 100% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

“ПРОТИВ” –0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям— 0, что составляет 0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Не голосовали: 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение принято.

Формулировка решения:

Распределить прибыль, полученную обществом в 2024 году в размере

2338 тыс.рублей следующим образом:

-385471 руб.00 коп. направить на выплату дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям в порядке и сроки, установленные действующим законодательством;

1952,5тыс. руб. - направить на реконструкцию сети магазинов ПАО «Центрторг», модернизацию и приобретение оборудования, другие производственные цели.

Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере:

по обыкновенным именным бездокументарным акциям – не начислять и не выплачивать.

по привилегированным именным бездокументарным акциям – по 1рублю за одну акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:25 июня 2025 г.

3.По третьему вопросу повестки дня результаты голосования:

“ЗА” – 164149636(кумулятивных) голосов, что составляет 100% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

«ПРОТИВ» -0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании

по данному вопросу;

«Воздержался» -0 голосов, что составляет 0, 0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

Число голосов по данному вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям—0, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

Нераспределенные голоса -0 (0%);

Ф.И.О. кандидата; Число кумулятивных голосов «ЗА»; % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:

1. Дударева Алемпиада Федоровна – 4272289 (2,6%); 2. Дударев Владимир Арсентьевич – 92875246 (56,58%); 3. Дударев Дмитрий Владимирович – 945517 (0,58%);4. Дударева Татьяна Владимировна – 969345(0,59%); 5.Сухарев Алексей Алексеевич -58417262 (35,59); 6.Сухарева Анастасия Алексеевна - 400140 (0,24%); 7.Сухарева Лидия Алексеевна - 6269837 (3,82%).

Решение принято.

Формулировка решения:.

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Дударева Алемпиада Федоровна;2. Дударев Владимир Арсентьевич; 3. Дударев Дмитрий Владимирович; 4. Дударева Татьяна Владимировна; 5.Сухарев Алексей Алексеевич; 6.Сухарева Анастасия Алексеевна;7.Сухарева Лидия Алексеевна

4. По четвертому вопросу повестки дня результаты голосования:

Безрукавая Ирина Владимировна

“За” – 906494 голоса, что составляет 100% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

“Против” – 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

«Воздержался» -0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

Недействительные и не подсчитанные 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

Не голосовали: 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение принято.

Лукина Юлия Николаевна

“За” – 906494 голоса, что составляет 100% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

“Против” – 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

«Воздержался» -0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

Недействительные и не подсчитанные 0 голосов, что составляет 0,00% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

Не голосовали: 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение принято.

Татаринцева Валентина Николаевна.

“За” – 906494 голоса, что составляет 100% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

“Против” – 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

«Воздержался» -0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

Недействительные и не подсчитанные 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

Не голосовали: 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение принято.

Формулировка решения:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

Безрукавая Ирина Владимировна

Лукина Юлия Николаевна

Татаринцева Валентина Николаевна

5. По пятому вопросу повестки дня результаты голосования:

“ЗА” – 23 449 948 голосов, что составляет 100% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

“ПРОТИВ” – 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

«Воздержался» -0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям— 0, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Не голосовали: 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение принято.

Формулировка решения:

Назначить аудитором ПАО «Центрторг» Общество с ограниченной ответственностью «ВиндМил Консалтинг Групп».

6. По шестому вопросу. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ООО КФ «ЦЕНТРТОРГ».

“ЗА” – 23 449 948 голосов, что составляет 100% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

“ПРОТИВ” - 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

Число голосов по данному вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям— 0, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Не голосовали: 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение принято.

Формулировка решения:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ООО КФ «ЦЕНТРТОРГ».

7. По седьмому вопросу повестки дня результаты голосования:

“ЗА” – 23 449 948 голосов, что составляет 100% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

“ПРОТИВ” – 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

«Воздержался» -0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу;

Число голосов по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям— 0, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Не голосовали: 0 голосов, что составляет 0,0% от принявших участие в общем собрании по данному вопросу.

Решение принято.

Формулировка решения:

Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, который выплачивается только в случае принятия Общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям.

Годовые дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются из расчета 100% годовых от их номинальной стоимости.

2.7Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)эмитента:05 июня 2025г.;Протокол№33

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг(акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска:1-01-40045-А. Дата государственной регистрации: 20.08.2003г. Орловским региональным отделением ФКЦБ России.

3. Подпись

3.1. Директор ООО КФ "ЦЕНТРТОРГ" ООО КФ "ЦЕНТРТОРГ"

С.А. Кастрюлев

3.2. Дата 06.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru