Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "НГПИ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, д. 52

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025402462469

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406011813

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11211-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3035

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования):

? Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 05 июня 2025 года

? Время проведения собрания: 12 часов 00 минут по местному времени.

? Место проведения заседания общего собрания акционеров: г. Новосибирск, ул. Николаева, 12, этаж 3, зал номер 4

? Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 02 июня 2025 года

? Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, 52, АО «НГПИ»

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров: 85 320

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П:

? по вопросу № 1 повестки дня: 85 320;

? по вопросу № 2 повестки дня: 85 320;

? по вопросу № 3 повестки дня: 85 320;

? по вопросу № 4 повестки дня: 85 320;

? по вопросу № 5 повестки дня: 938 520 (кумулятивное голосование);

? по вопросу № 6 повестки дня: 8 704;

? по вопросу № 7 повестки дня: 85 320;

? по вопросу № 8 повестки дня: 85 320;

? по вопросу № 9 повестки дня: 85 320.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, учувствовавшие в заседании общего собрания акционеров: 76 643, в том числе:

? по вопросу № 1 повестки дня: 76 643, что составляет 89,8301% (кворум имеется);

? по вопросу № 2 повестки дня: 76 643, что составляет 89,8301% (кворум имеется);

? по вопросу № 3 повестки дня: 76 643, что составляет 89,8301% (кворум имеется);

? по вопросу № 4 повестки дня: 76 643, что составляет 89,8301% (кворум имеется);

? по вопросу № 5 повестки дня: 843 073, что составляет 89,8301% (кворум имеется);

? по вопросу № 6 повестки дня: 63, что составляет 0,7238% (кворум отсутствует);

? по вопросу № 7 повестки дня: 76 643, что составляет 89,8301% (кворум имеется);

? по вопросу № 8 повестки дня: 76 643, что составляет 89,8301% (кворум имеется);

? по вопросу № 9 повестки дня: 76 643, что составляет 89,8301% (кворум имеется).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год

3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года

4) О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО «НГПИ»

5) Об избрании членов Совета директоров Общества

6) Об избрание членов Ревизионной комиссии Общества

7) О назначении аудиторской организации Общества

8) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями

9) Об утверждении Устава Акционерного общества «Новосибирский государственный проектный институт» в новой редакции

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

? Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 85 320

? Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П: 85 320

? Число голосов, которыми обладали акционеры, учувствовавшие в заседании общего собрания акционеров: 76 673 (89,8301 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров), кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 76 580 голосов (99,9178%)

«ПРОТИВ» - 6 голосов (0,0078%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 57 голосов (0,0744%)

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не приняли участие в голосовании и (или) которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 0 голосов (0%).

По вопросу повестки дня № 1 Общим собранием решение принято:

Утвердить Годовой отчет АО «НГПИ» за 2024 год.

Вопрос повестки дня № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

? Число голосов, которыми обладали акционеры, учувствовавшие в заседании общего собрания акционеров: 76 643 (89,8301% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров), кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 76 580 голосов (99,9178%)

«ПРОТИВ» - 6 голосов (0,0078%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 57 голосов (0,0744%)

По вопросу повестки дня № 2 Общим собранием решение принято:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Вопрос повестки дня № 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 76 580 голосов (99,9178%)

«ПРОТИВ» - 6 голосов (0,0078%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

По вопросу повестки дня № 3 Общим собранием решение принято:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков), полученной по результатам 2024 года:

(тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года - 18 099

распределить на:

Дивиденды 0

Инвестиции (развитие предприятия) 0

Оставить в составе нераспределенной прибыли 0

2. Дивиденды по обыкновенным акциям АО «НГПИ» по результатам 2024 года не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО «НГПИ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 76 586 голосов (99,9256%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

По вопросу повестки дня № 4 Общим собранием решение принято:

Вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «НГПИ» не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

? Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 938 520 (кумулятивное голосование)

? Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П: 938 520 (кумулятивное голосование)

? число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 843 073 (89,8301% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания), кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов отданных

за кандидата

1. Бородина Анна Игоревна 76 580

2. Добронос Александр Сергеевич 76 580

3. Кербс Александр Артурович 76 580

4. Кудрявцев Станислав Евгеньевич 76 580

5. Прибыткина Ольга Викторовна 73 580

6. Скворцов Владислав Николаевич 76 580

7. Троицкий Михаил Иванович 76 580

8. Федоров Евгений Аркадьевич 76 580

9. Федорова Ольга Николаевна 76 580

10. Фефелов Вадим Николаевич 76 580

11. Юцис Анна Владимировна 76 580

Число голосов, отданных за вариант голосования по вопросу повестки дня "ЗА" 842 380

Число голосов, отданных за вариант голосования по вопросу повестки дня "ПРОТИВ" 627

Число голосов, отданных за вариант голосования по вопросу повестки дня "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

По вопросу повестки дня № 5 Общим собранием решение принято:

Избрать Совет директоров АО «НГПИ» в следующем составе:

1. Бородина Анна Игоревна

2. Добронос Александр Сергеевич

3. Кербс Александр Артурович

4. Кудрявцев Станислав Евгеньевич

5. Прибыткина Ольга Викторовна

6. Скворцов Владислав Николаевич

7. Троицкий Михаил Иванович

8. Федоров Евгений Аркадьевич

9. Федорова Ольга Николаевна

10. Фефелов Вадим Николаевич

11. Юцис Анна Владимировна

Вопрос повестки дня № 7. О назначении аудиторской организации Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 76 637 голосов (99,9922%)

«ПРОТИВ» - 6 голосов (0,0078%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

По вопросу повестки дня № 7 Общим собранием решение принято:

Назначить аудиторской организацией для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НГПИ» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское Агентство».

Вопрос повестки дня № 8. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 76 580 голосов (99,9178%)

«ПРОТИВ» - 63 голосов (0,0822%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)

По вопросу повестки дня № 8 Общим собранием решение принято:

Определить следующие количество, номинальную стоимость, категорию (тип) объявленных акций и права, предоставляемые этими акциями:

«Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют их владельцам те же права, что и размещенные обыкновенные акции общества. Объявленные акции в случае их размещения предоставляют все права, установленные настоящим уставом для обыкновенных акций общества».

Вопрос повестки дня № 9. Об утверждении Устава Акционерного общества «Новосибирский государственный проектный институт» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 76 580 голосов (99,9178%)

«ПРОТИВ» - 6 голосов (0,0078%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 57 голосов (0,0744%)

По вопросу повестки дня № 9 Общим собранием решение принято:

Утвердить Устав Акционерного общества «Новосибирский государственный проектный институт» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол без номера от 06.06.2025.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

2.8.1. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные

2.8.2. государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11211-F

2.8.3. дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 07.12.2018.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

В.Н. Скворцов

3.2. Дата 06.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru