Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Сахалинэнерго" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Сахалинэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, проспект Коммунистический, д. 43

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500522685

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6500000024

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата и время проведения: 04.06.2025 в 14 часов 00 минут.

Место проведения: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43, ПАО «Сахалинэнерго».

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 94,46%

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сахалинэнерго» за 2024 год.

2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2024 года.

3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго».

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго».

5) О назначении аудиторской организации ПАО «Сахалинэнерго».

6) Об утверждении Устава ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Кворум и итоги голосования по пункту 1 вопроса № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сахалинэнерго» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 2 237 123 773

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 237 123 773

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 2 113 199 131

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 94.46%

Варианты голосования / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от участвовавших:

"ЗА" / 2 113 092 134 / 99.995

"ПРОТИВ" / 40 900 / 0.002

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" / 66 097 / 0.003

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

"Недействительные" - 0 / 0.000

"По иным основаниям" - 0 / 0.000

ИТОГО: 2 113 199 131 / 100.000

Кворум и итоги голосования по пункту 2 вопроса № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сахалинэнерго» за 2024 год.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 94.46%

Варианты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от участвовавших:

"ЗА" / 2 113 092 134 / 99.995

"ПРОТИВ" / 40 900 / 0.002

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" / 66 097 / 0.003

"Недействительные" - 0 / 0.000

"По иным основаниям" - 0 / 0.000

ИТОГО: 2 113 199 131 / 100.000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Сахалинэнерго» за 2024 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сахалинэнерго» за 2024 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2024 года.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 94.46%

Варианты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от участвовавших:

"ЗА" / 2 113 049 732 / 99.993

"ПРОТИВ" / 109 997 / 0.005

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" / 39 402 / 0.002

"Недействительные" - 0 / 0.000

"По иным основаниям" - 0 / 0.000

ИТОГО: 2 113 199 131 / 100.000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2024 года:

Наименование Сумма, тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (409 582)

Распределить на: Резервный фонд -

Дивиденды -

Инвестиции текущего года -

Прибыль на накопление -

Погашение убытков прошлых лет -

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 15 659 866 411

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 15 659 866 411

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 14 792 393 917

КВОРУМ по данному вопросу имелся: 94.46%

№ п/п / Ф.И.О. кандидата / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА", распределение голосов по кандидатам:

1. Римша Алексей Алексеевич, Заместитель председателя Правительства Сахалинской области / 2 137 564 800

2. Куварин Дмитрий Николаевич, Министр энергетики Сахалинской области / 2 137 564 800

3. Юров Александр Николаевич Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» / 1 519 261 620

4. Кузнецов Евгений Геннадьевич, Директор Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» / 1 519 260 520

5. Исаков Александр Юрьевич, Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» / 1 519 243 020

6. Недотко Вадим Владиславович, Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» / 1 519 243 020

7. Лукашин Николай Валериевич, Заместитель директора департамента по объектам генерации и тепловым сетям Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро» / 1 519 243 020

8. Королев Сергей Викторович, Начальник Управления структурирования активов энергокомпаний Холдинга РАО ЭС Востока Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» / 1 470 001 610

9. Бурков Антон Николаевич, Заместитель директора департамента по сопровождению инвестиционных проектов Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» / 1 450 001 610

10. Колосков Илья Игоревич, Заместитель министра энергетики Сахалинской области / 1 611

"ПРОТИВ" / 429 100

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" / 0

"Недействительные" - 462 679

"По иным основаниям" - 116 507

ИТОГО: 14 792 393 917

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ПАО «Сахалинэнерго» в следующем составе:

1. Римша Алексей Алексеевич - Заместитель председателя Правительства Сахалинской области

2. Куварин Дмитрий Николаевич - Министр энергетики Сахалинской области

3. Юров Александр Николаевич - Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго»

4. Кузнецов Евгений Геннадьевич - Директор Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро»

5. Исаков Александр Юрьевич - Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»

6. Недотко Вадим Владиславович - Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»

7. Лукашин Николай Валериевич - Заместитель директора департамента по объектам генерации и тепловым сетям Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 237 123 773

КВОРУМ по данному вопросу имелся: 94.46%

Распределение голосов:

№ / Ф.И.О. кандидата / Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

"ЗА" / %* / "ПРОТИВ" / "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" / "Недействительные" / "По иным основаниям":

1 / Маслов Василий Геннадьевич, Заместитель директора департамента по операционному контролю – начальник Управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / 2113068032 / 99.993 / 0 / 66097 / 65002 / 0

2 / Войкусова Тамара Юрьевна, Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / 2113068032 / 99.993 / 0 / 66097 / 65002 / 0

3 / Арсентьева Светлана Геннадьевна, Главный эксперт Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / 2113048132 / 99.992 / 19900 / 66097 / 65002 / 0

4 / Тарасенко Илья Михайлович, Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / 2113047832 / 99.992 / 20200 / 66097 / 65002 / 0

5 / Сумина Александра Сергеевна, Ведущий эксперт Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / 1502315592 / 71.092 / 610732340 / 86197 / 65002 / 0

6 / Доморацкая Светлана Александровна, Аналитик отдела корпоративного управления министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области / 610751242 / 28.901 / 0 / 1502401489 / 46400 / 0

* - процент от участвовавших в собрании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Сахалинэнерго» в следующем составе:

Маслов Василий Геннадьевич - Заместитель директора департамента по операционному контролю – начальник Управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».

Войкусова Тамара Юрьевна - Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».

Арсентьева Светлана Геннадьевна - Главный эксперт Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».

Тарасенко Илья Михайлович - Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».

Сумина Александра Сергеевна - Ведущий эксперт Управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

О назначении аудиторской организации ПАО «Сахалинэнерго».

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 94.46%

Варианты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от участвовавших:

"ЗА" / 2 113 132 034 / 99.99682

"ПРОТИВ" / 300 / 0.00001

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" / 66 797 / 0.00316

"Недействительные" - 0 / 0.00000

"По иным основаниям" - 0 / 0.00000

ИТОГО: 2 113 199 131 / 100.00000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об утверждении Устава ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции.

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 94.46%

Варианты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования / % от участвовавших:

"ЗА" / 2 113 091 634 / 99.995

"ПРОТИВ" / 41 200 / 0.002

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" / 66 297 / 0.003

"Недействительные" - 0 / 0.000

"По иным основаниям" - 0 / 0.000

ИТОГО: 2 113 199 131 / 100.000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06.06.2025, № 1

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008.

Акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-03-00272-А-003D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска: 14.04.2022.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Сахалинэнерго"

А.Н. Юров

3.2. Дата 09.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru