Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Якутскэнерго" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Якутскэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 677001, Саха (Якутия) респ., г. Якутск, ул. Федора Попова, д. 14

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021401047260

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1435028701

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00304-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; https://yakutskenergo.ru/investors/disclosure/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее - Заседание). Возможность дистанционного участия в Заседании отсутствует.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата Заседания: 05.06.2025;

Место Заседания: г. Якутск, ул. Ф. Попова, д. 14, Конференц-зал ПАО «Якутскэнерго»;

Время Заседания: 11 часов 00 минут по местному времени.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 02.06.2025.

2.5. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Голосующими по вопросам повестки дня Заседания являются 10 187 741 424 обыкновенных акций и 1 332 635 125 привилегированных акций.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций: 11 520 376 549 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросам №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7 повестки дня Заседания: 11 520 376 549 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу № 3 повестки дня Заседания 103 683 388 941 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам №№ 1, 2, 5, 6, 7 повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 11 520 376 549 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 3 повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 103 683 388 941 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу № 4 повестки дня Заседания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 11 520 263 253 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по вопросам №№ 1, 2, 5, 6, 7 повестки дня: 9 679 718 751 голос, что составило 84,0226% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по вопросу № 3 повестки дня: 87 117 468 759 голосов, что составило 84,0226% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по вопросу № 4 повестки дня: 9 679 718 751 голос, что составило 84,0234% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.

В соответствии с требованиями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ПАО «Якутскэнерго» кворум Заседания для принятия решений Общим собранием акционеров имеется по всем вопросам повестки дня, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня Заседания.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Якутскэнерго» за 2024 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Якутскэнерго» по результатам 2024 года.

3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Якутскэнерго».

5. О назначении аудиторской организации ПАО «Якутскэнерго».

6. Об утверждении Устава ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции.

7. Об участии ПАО «Якутскэнерго» в Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик».

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Якутскэнерго» за 2024 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ с формулировкой решения: «1. Утвердить годовой отчет ПАО «Якутскэнерго» за 2024 год» (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«ЗА»: 9 677 858 943 голоса или 99,9808%;

«ПРОТИВ»: 1 450 072 голоса или 0,0150%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 359 736 голосов или 0,0037%.

Число голосов, которые

- не голосовали: 50 000 голосов;

- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «Якутскэнерго» за 2024 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ с формулировкой решения: «2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Якутскэнерго» за 2024 год» (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«ЗА»: 9 677 690 959 голосов или 99,9791%;

«ПРОТИВ»: 1 450 072 голоса или 0,0150%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 527 720 голосов или 0,0055%.

Число голосов, которые

- не голосовали: 50 000 голосов;

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Якутскэнерго» за 2024 год.

ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Якутскэнерго» по результатам 2024 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«ЗА»: 9 676 765 565 голосов или 99,9695%;

«ПРОТИВ»: 2 113 690 голосов или 0,0218%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 789 496 голосов или 0,0082%.

Число голосов, которые

- не голосовали: 50 000 голосов;

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Якутскэнерго» по результатам 2024 года:

Наименование Сумма, тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (9 392 978)

Распределить на: Резервный фонд 0

Дивиденды 0

Инвестиции текущего года

Прибыль на накопление 0

Погашение убытков прошлых лет 0

2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

3. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2024 года.

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго».

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» составляет 9 (девять) человек.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):

№

п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата

на момент выдвижения Количество голосов «ЗА» кандидата

1. Холодова

Жанна

Геннадьевна Директор Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро» 9 585 315 459

2. Коптяков

Станислав Сергеевич Директор Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» 9 585 315 462

3. Кондрух

Анатолий Анатольевич Главный эксперт Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» 9 585 417 434

4. Бурков

Антон

Николаевич Заместитель директора департамента по сопровождению инвестиционных проектов Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» 9 585 315 458

5. Алексеев

Гаврил

Николаевич Генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» 9 592 078 742

6. Киров

Сергей Владимирович Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики

Саха (Якутия) 10 414 638 838

7. Исаков

Александр

Юрьевич Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» 9 585 143 378

8. Сорокин

Роман

Юрьевич Начальник Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» 9 585 245 354

9. Маширова

Оксана

Викторовна Заместитель директора департамента по стратегии Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро» 9 585 143 378

«ПРОТИВ» всех кандидатов проголосовало 3 327 624

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 881 856

Число голосов, которые

- не голосовали: 450 000 голосов;

- нераспределенные голоса: 5 303 366 голосов;

- не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 892 410 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ПАО «Якутскэнерго» в следующем составе:

1. Киров Сергей Владимирович;

2. Алексеев Гаврил Николаевич;

3. Кондрух Анатолий Анатольевич;

4. Коптяков Станислав Сергеевич;

5. Холодова Жанна Геннадьевна;

6. Бурков Антон Николаевич;

7. Сорокин Роман Юрьевич;

8. Исаков Александр Юрьевич;

9. Маширова Оксана Викторовна.

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Якутскэнерго».

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «Якутскэнерго» составляет 5 (пять) человек.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):

№ п/п Ф. И. О. кандидата Количество голосов

«ЗА» Количество голосов

«ПРОТИВ» Количество голосов

«ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ» Число голосов, которые не подсчитыва-лись в связи с признанием бюллетеней недействи-тельными

1. Маслов

Василий

Геннадьевич 9 678 810 695

(99,9906 %) 171 624

(0,0018 %) 584 464

(0,0060 %) 101 968

(0,0011 %)

2. Чевкина

Ирина

Николаевна 9 678 830 695

(99,9908 %) 151 624

(0,0016 %) 584 464

(0,0060 %) 101 968

(0,0011 %)

3. Арсентьева

Светлана

Геннадьевна 9 678 904 335

(99,9916 %) 10 000

(0,0001 %) 584 464

(0,0060 %) 169 952

(0,0018 %)

4. Алексеев

Сергей

Олегович 9 678 642 711

(99,9889 %) 171 624

(0,0018 %) 684 464

(0,0071 %) 169 952

(0,0018 %)

5. Моноева

Полина

Викторовна 9 679 000 647

(99,9926 %) 151 624

(0,0016 %) 516 480

(0,0053 %) 0

(0,0000 %)

Не голосовали: 50 000 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Якутскэнерго» в следующем составе:

1. Моноева Полина Викторовна;

2. Арсентьева Светлана Геннадьевна;

3. Чевкина Ирина Николаевна;

4. Маслов Василий Геннадьевич;

5. Алексеев Сергей Олегович.

ВОПРОС № 5: О назначении аудиторской организации ПАО «Якутскэнерго».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«ЗА»: 9 678 938 327 голосов или 99,9919%;

«ПРОТИВ»: 86 480 голосов или 0,0009%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 643 944 голоса или 0,0067%.

Число голосов, которые

- не голосовали: 50 000 голосов;

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией Общества.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Устава ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«ЗА»: 9 678 580 559 голосов или 99,9882%;

«ПРОТИВ»: 177 984 голоса или 0,0018%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 910 208 голосов или 0,0094%.

Число голосов, которые

- не голосовали: 50 000 голосов;

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции.

ВОПРОС № 7: Об участии ПАО «Якутскэнерго» в Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

«ЗА»: 9 678 073 213 голосов или 99,9830%;

«ПРОТИВ»: 585 864 голоса или 0,0061%;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 009 674 голоса или 0,0104%.

Число голосов, которые

- не голосовали: 50 000 голосов;

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить вступление ПАО «Якутскэнерго» в члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Северный проектировщик» на следующих условиях:

- размер вступительного взноса – единовременный взнос составляет

50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;

- размер ежегодного членского взноса – 96 000 (Девяносто шесть тысяч) рублей;

- взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (1 уровень ответственности) – единовременный взнос составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей – в соответствии со статьей 55.16 Градостроительного кодекса Российский Федерации.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

06 июня 2025 года, протокол № 1.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Акции обыкновенные: государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0009257075; CFI: ESVXFR;

Акции привилегированные: государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-00304-А от 18.11.2004; ISIN: RU0007796827; CFI: EPXXXR.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.Н. Алексеев

3.2. Дата 09.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru