ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Кредит" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "КРЕДИТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620142, г. Екатеринбург, Фрунзе, 20, к.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605756539
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6664014178
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30916-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6664014178
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам. Кворум имеется.
Результат голосования по 1 вопросу – "за" - 4 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;
Результат голосования по 2 вопросу – "за" - 4 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;
Результат голосования по 3 вопросу – "за" - 4 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;
Результат голосования по 4 вопросу – "за" - 4 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;
Результат голосования по 5 вопросу – "за" - 4 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;
Результат голосования по 6 вопросу – "за" - 4 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;
Результат голосования по 7 вопросу – "за" - 4 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;
Результат голосования по 8 вопросу – "за" - 4 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;
Результат голосования по 9 вопросу – "за" - 4 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;
Результат голосования по 10 вопросу – "за" - 4 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;
Результат голосования по 11 вопросу – "за" - 4 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;
Результат голосования по 12 вопросу – "за" - 4 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;
Результат голосования по 13 вопросу – "за" - 4 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;
Результат голосования по 14 вопросу – "за" - 4 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;
Результат голосования по 15 вопросу – "за" - 4 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1. Созвать годовое общение собрание акционеров АО «Кредит» (в дальнейшем – Общество). Форма проведения – заочное голосование.
По вопросу 2. Провести годовое общее собрание акционеров Общества 30 июня 2025 года.
По вопросу 3. Утвердить, почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, оф.101. (30 июня 2025 года - последний день приема бюллетеней).
По вопросу 4. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 06 июня 2025 года.
По вопросу 5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределение прибыли.
3. О выплате дивидендов.
4. Об утверждение аудитора общества.
5. Об избрании совета директоров.
6. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.
По вопросу 6. На основании пункта 13.15.1 Устава Общества разместить сообщение акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров на странице Общества в сети интернет на сайте https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6664014178. Утвердить текст сообщения, предложенный директором Общества.
По вопросу 7. Подготовить к годовому общему собранию акционеров Общества следующие информационные материалы: годовую бухгалтерскую отчетность, заключение аудитора, сведения о кандидатах в состав совета директоров и на должность единоличного исполнительного органа (директора). Ознакомится со всей интересующей информацией и материалами можно по предварительной записи по телефонам: +79221103521, контактное лицо – Кириллова Ольга.
По вопросу 8. Утвердить представленные директором Общества Челаком Игорем Павловичем форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
По вопросу 9. Рекомендовать избрать председателем общего собрания акционеров Кириллова Леонида Григорьевича, секретарем годового общего собрания акционеров общества Челака Игоря Павловича.
По вопросу 10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать.
По вопросу 11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год, распределение прибыли и убытков по результатам 2024 финансового года. Финансовые результаты Общества за 2024 год считать удовлетворительными.
По вопросу 12. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская фирма «Ваш партнер».
По вопросу 13. Заслушав отчет единоличного исполнительного органа Общества об итогах деятельности за 2024 год, работу единоличного исполнительного органа признать удовлетворительной.
По вопросу 14. Рекомендовать годовому собранию избрать новый состав совета директоров: председатель Кириллов Леонид Григорьевич, Кириллова Екатерина Дмитриевна, Малков Михаил Витальевич, Кириллова Татьяна Ивановна, Челак Игорь Павлович. Рекомендовать собранию вознаграждение членам совета директоров не выплачивать.
По вопросу 15. Рекомендовать годовому собранию избрать Единоличным исполнительным органом Общества Челака Игоря Павловича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2025 г., № 1-2025 от 26.05.2025 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента – вид, категория (тип), серия ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – №1-01-30916-D;
дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) - №1-01-30916-D от 09.06.1993 г.
3. Подпись:
3.1. директор ______________ Челак Игорь Павлович
3.2. Дата подписи: 07.06.2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия