Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Мособлдорремстрой" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Московское областное объединение по ремонту и строительству городских дорог"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142005, Россия, Московская область, г. о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Кирова, д.7, к.4, пом. 05, ком.3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035002000450

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5000001691

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04165-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5000001691

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Способ принятия решений Общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата и место проведения собрания: 05.06.2025, г. Москва, ул. Бауманская, д.68/8 стр.1, помещение 1/2, зал заседаний, время проведения:12:30.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска: 1-01-04165-А. Дата государственной регистрации выпуска: 11.01.2000 г. Международный код (номер) идентификации (ISIN): не присвоен.

2.5. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, имеющие право голоса при принятии решений на Общем собрании акционеров: 77998, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании ко времени начала собрания:

- по вопросам 1, 2, 3, 5, 6, 7 - 68222 голосов, что составляет 87,4663% от общего числа голосующих акций Общества;

- по вопросу 4 – 341 110 кумулятивных голосов, что составляет 87,4663% от общего числа голосующих акций Общества

Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №35 от 06.06.2025 г.

2.7. Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «Мособлдорремстрой».

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Мособлдорремстрой" за 2024 год.

3. Распределение прибылей (убытков) АО "Мособлдорремстрой", в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2024 года.

4. Избрание совета директоров АО "Мособлдорремстрой".

5. Избрание ревизионной комиссии АО "Мособлдорремстрой".

6. Назначение аудиторской организации АО "Мособлдорремстрой".

7. Одобрение совершения обществом в рамках текущей хозяйственной деятельности крупных сделок.

2.8. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По вопросу №1

Утверждение годового отчета АО "Мособлдорремстрой"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право голоса при принятии решений на Общем собрании акционеров, по данному вопросу: 77998.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 68 222, что составляет 87.4663% от общего числа голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений на Общем собрании акционеров Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

"за": 68 222 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании.

"против": 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании.

"воздержался": 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчет АО "Мособлдорремстрой" за 2024 г.

По вопросу №2

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Мособлдорремстрой" за 2024 год.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

"за": 68 222 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании.

"против": 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании.

"воздержался": 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Мособлдорремстрой" за 2024 год.

По вопросу №3

Распределение прибылей (убытков) АО "Мособлдорремстрой", в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2024 года.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

"за": 68 222 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании.

"против": 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании.

"воздержался": 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании.

Решение, принятое собранием:

3.1. Утвердить валюту баланса АО «Мособлдорремстрой» в сумме 304 813 тыс. рублей.

3.2. Утвердить балансовую прибыль АО «Мособлдорремстрой» по итогам работы за 2024-ый финансовый год в сумме 1 688 тыс. рублей.

3.3. Утвердить следующее распределение прибыли Общества:

Чистую прибыль в размере 114 тыс. рублей оставить в распоряжении общества.

3.4. Выплату дивидендов по итогам 2024 года не осуществлять.

По вопросу №4

Избрание совета директоров АО "Мособлдорремстрой".

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 68222.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право голоса при принятии решений на Общем собрании акционеров с учетом пункта 4.24 Положения: 389990.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: 341 110, что составляет 87.4663% от общего числа голосов лиц имеющих право голоса при принятии решений на Общем собрании акционеров.

Кворум по данному вопросу имеется.

Кандидат Количество кумулятивных голосов «ЗА»

Жукова Ирина Юрьевна 68222

Уфимцев Юрий Николаевич 68222

Васильева Светлана Николаевна 68222

Алибеков Алибек Демирбекович 68222

Алибеков Ибрагим Алибекович 68222

"ПРОТИВ" всех кандидатов – 0 кумулятивных голосов

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" по всем кандидатам – 0 кумулятивных голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с принятием бюллетеней недействительными: 0

Решение, принятое собранием:

Избрать Совет директоров АО «Мособлдорремстрой» в количестве 5 (пяти) членов из следующих кандидатов:

1.Жукова Ирина Юрьевна

2.Уфимцев Юрий Николаевич

3.Васильева Светлана Николаевна

4.Алибеков Алибек Демирбекович

5.Алибеков Ибрагим Алибекович

По вопросу №5

Избрание членов ревизионной комиссии АО «Мособлдорремстрой».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений на Общем собрании акционеров: 77998.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 77998

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу: 68222, что составляет 87.4663% от общего числа голосов лиц имеющих право голоса при принятии решений на Общем собрании акционеров.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.31 Положения – 68222.

Кворум по данному вопросу имеется.

Кандидат Количество голосов

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖА-ЛИСЬ

Симакова Елена Михайловна 68222 0 0

Мордвинова Светлана Сергеевна 68222 0 0

Фабричнова Татьяна Викторовна 68222 0 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с принятием бюллетеней недействительными: 0

Решение, принятое собранием:

Избрать ревизионную комиссию АО «Мособлдорремстрой» в количестве 3 (трех) членов из следующих кандидатов:

1.Симакова Елена Михайловна.

2.Мордвинова Светлана Сергеевна.

3.Фабричнова Татьяна Викторовна.

По вопросу №6

Назначение аудиторской организации АО «Мособлдорремстрой».

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

"за": 68 222 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании.

"против": 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании.

"воздержался": 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании.

Решение, принятое собранием:

Назначить аудиторской организацией общества ООО Аудиторская компания «Экспертно-консультативный совет» (ООО «АудитЭКС» ) ОГРН 1205000116529, ИНН 5012103850.

По вопросу №7

Одобрение совершения обществом в рамках текущей хозяйственной деятельности крупных сделок.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

"за": 68 222 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании.

"против": 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании.

"воздержался": 0 голосов, что составляет 0% от общего числа голосов лиц, принявших участие в Общем собрании.

Решение, принятое собранием:

7.1. Одобрить совершение обществом в рамках текущей хозяйственной деятельности крупных сделок по привлечению кредитных средств в ПАО Банк ВТБ, ПАО «Сбербанк России», ПАО «АКБ «Держава», ПАО «Совкомбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Транскапиталбанк», АО «КБ «Локо-Банк», ПАО «МТС-Банк», ПАО «Ак Барс» Банк, АО «КБ «Модульбанк», ПАО «АКБ «Металлинвестбанк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО «РОСБАНК», АО «Ингосстрах Банк» и в других кредитных организациях с соблюдением следующих условий:

а. Максимальная совокупная сумма ссудной и приравненной к ней задолженности по всем сделкам не должна превышать 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.

б. Каждая сделка должна совершаться на срок не более 6 (Шести) лет с правом досрочного погашения.

в. Процентные ставки по сделкам не должны превышать 25% (Двадцать пять процентов) годовых.

г. Остальные условия кредитных договоров и договоров залога определяются соответствующим решением Совета директоров Общества.

7.2. Одобрить совершение обществом в рамках текущей хозяйственной деятельности крупных сделок по получению банковских гарантий для обеспечения исполнения заключаемых контрактов в ПАО Банк ВТБ, ПАО «Сбербанк России», ПАО «АКБ «Держава», ПАО «Совкомбанк», АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «АКБ «Абсолют Банк», ПАО «Транскапиталбанк», АО «КБ «Локо-Банк», ПАО «МТС-Банк», ПАО «Ак Барс» Банк, АО «КБ «Модульбанк», ПАО «АКБ «Металлинвестбанк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО «РОСБАНК», АО «Ингосстрах Банк», АО «Алеф-Банк», АО «Альфа–Банк» и в других кредитных организациях с соблюдением следующих условий:

а. Максимальная совокупная сумма ссудной и приравненной к ней задолженности по всем сделкам не должна превышать 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей.

б. Каждая сделка должна совершаться на срок не более 5 (пяти) лет.

в. Вознаграждение за выдачу банковской гарантии не более 10% (Десяти процентов) от суммы гарантии.

г. Остальные условия договоров с кредитными организациями определяются соответствующим решением Совета директоров Общества.

7.3. Одобрить совершение обществом сделок по результатам электронных аукционов, конкурсов и запросов предложений заключаемых в рамках текущей хозяйственной деятельности общества от имени Акционерного общества «Мособлдорремстрой». Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Касаткина Елена Владимировна

3.2. Дата подписи: 07.06.2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru