Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЗАСЛОН" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЗАСЛОН"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 9 литера Н

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810228786

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826092350

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02289-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27608

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное

присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата

окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения Общего собрания акционеров

эмитента): 04 июня 2025 года.

Место проведения заседания общего собрания: РФ, 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.9, лит. Н.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: РФ, 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.9, лит. Н.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

№ вопроса

повестки дня Годового общего собрания акционеров Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров». Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по каждому вопросу Наличие кворума по каждому вопросу повестки дня собрания

шт. %

1. 9 450 9 450 9 450 100% Имеется

2. 9 450 9 450 9 450 100% Имеется

3. 9 450 9 450 9 450 100% Имеется

4. 9 450 9 450 9 450 100% Имеется

5. 9 450 9 450 9 450 100% Имеется

6. 9 450 9 450 9 450 100% Имеется

7. 47 250 47 250 47 250 100% Имеется

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН».

2) Утверждение годового отчета АО «ЗАСЛОН» за 2024 год.

3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗАСЛОН» по результатам 2024 года.

4) Распределение прибыли и убытков АО «ЗАСЛОН» по результатам 2024 года. Определение размера дивидендов, сроков и формы их выплаты по итогам 2024 года и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5) Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗАСЛОН» на 2025 год.

6) Назначение аудиторской организации для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности АО «ЗАСЛОН» на 2025 год.

7) Избрание членов Совета директоров АО «ЗАСЛОН».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров)

эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием

участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня: Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров.

Результаты голосования: всего: 9 450, «ЗА» -9 450, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет, недейств.и не подсчитанные: 0, не голосовали: 0.

По результатам голосования принято решение: Избрать Председателем и секретарем годового заседания общего собрания акционеров АО «ЗАСЛОН» - Ушакову А.Н.

Поручить Ушаковой А.Н. подписать протокол общего собрания акционеров.

Определить, что функцию счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров выполняет Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый центр» (ОГРН 5147746153847).

По второму вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета АО «ЗАСЛОН» за 2024 год.

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет АО «ЗАСЛОН» за 2024 год.

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗАСЛОН» по результатам 2024 года.

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЗАСЛОН» по результатам 2024 года.

По четвертому вопросу повестки дня: Распределение прибыли и убытков АО «ЗАСЛОН» по результатам 2024 года. Определение размера дивидендов, сроков и формы их выплаты по итогам 2024 года и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По результатам голосования принято решение: По результатам 2024 года чистая прибыль АО «ЗАСЛОН» составила 2 116 808 652 (Два миллиарда сто шестнадцать миллионов восемьсот восемь тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 44 коп.

Принимая во внимание рекомендации Совета директоров АО «ЗАСЛОН» распределить чистую прибыль АО «ЗАСЛОН» по результатам 2024 года:

1. 515 025 000 (Пятьсот пятнадцать миллионов двадцать пять тысяч) рублей направить на выплату дивидендов из расчета 54 500 (Пятьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей на одну обыкновенную акцию. Предложить установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15 июня 2025 года.

2. остальную часть прибыли в размере 1 601 783 652 (Один миллиард шестьсот один миллион семьсот восемьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят два) рубля 44 коп. направить на финансирование приоритетных направлений деятельности АО «ЗАСЛОН»: разработку/изготовление высокотехнологичной гражданской продукции, капитальные вложения, в том числе, но не ограничиваясь: промышленное строительство, приобретение земельных участков, объектов производственной недвижимости; Информация не раскрывается Эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102, создание новых материалов, комплектов изделий и перспективных технологических процессов в целях расширения занимаемых АО «ЗАСЛОН» ниш рынка; финансирование социально-ориентированных проектов, покрытие затрат предусмотренных ОРД, ЛНА, а также обязательствами, принимаемыми на себя АО «ЗАСЛОН». Право распоряжения прибылью, направленной на финансирование приоритетных направлений, предоставить единоличному исполнительному органу АО «ЗАСЛОН».

По пятому вопросу повестки дня: Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗАСЛОН» на 2025 год.

По результатам голосования принято решение: Назначить аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗАСЛОН» на 2025 год- Акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы», ИНН 7802087954.

По шестому вопросу повестки дня: Назначение аудиторской организации для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности АО «ЗАСЛОН» на 2025 год.

По результатам голосования принято решение: Назначить аудиторской организацией для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности АО «ЗАСЛОН» на 2025 год – Акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит», ИНН 7706118254.

По седьмому вопросу повестки дня: Информация не раскрывается Эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09 июня 2025 года, б/н.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций,

указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании

акционеров эмитента: акции обыкновенные (регистрационный номер выпуска 1-01-02289-D, дата государственной регистрации выпуска 30.10.2001).

3. Подпись

3.1. генеральный директор

А.И. Любимов

3.2. Дата 09.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru