ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "КРЕМНИЙ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КРЕМНИЙ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 241050, Брянская обл., г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 103

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023202739218

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3234000876

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43288-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13650

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: заседание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Место проведения заседания: г. Брянск, ул. Красноармейская, д.103, а также почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: ПАО «Кремний», ул. Красноармейская, д.103. г. Брянск, 241037.

2.4. Дата проведения общего собрания 5 июня 2025 года.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам, голосование по которым совмещается с заочным голосованием: бюллетени принимаются до 2 июня 2025 г. включительно.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

3. О дивидендах Общества за 2024 год.

4. Назначение аудиторской организации Общества.

5. Определение количественного состава Совета директоров.

6. Выборы Совета директоров Общества.

7. Выборы Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.7. Результаты голосования и формулировки принятых решений (кворум имелся по всем вопросам):

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 отчетный год.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1351163 76/100 | 99,99%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 11

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 158

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 отчетный год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Погасить убытки ПАО «Кремний» за 2024 год в размере 5 тыс. рублей за счет прибыли прошлых лет.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1351095 76/100 | 99,98%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 3

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 76

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 158

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Погасить убытки ПАО «Кремний» за 2024 год в размере 5 тыс. рублей за счет прибыли прошлых лет.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Общества в 2024 году.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1350914 76/100 | 99,97%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 200

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 60

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 158

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Общества в 2024 году.

По вопросу повестки дня №4:

4.1.Формулировка решения, поставленного на голосование:

Подтвердить полномочия на проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г. АО «Екатеринбургский Аудит-Центр» ИНН/КПП 6662006975/ 667001001.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1351166 76/100 | 99,99%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 158

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Подтвердить полномочия на проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г. АО «Екатеринбургский Аудит-Центр» ИНН/КПП 6662006975/ 667001001.

4.2.Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить аудиторской организацией Общества АО «Екатеринбургский Аудит-Центр» ИНН/КПП 6662006975/ 667001001

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 1526877

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 1526877

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 1351332 76/100

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1351166 76/100 | 99,99%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 158

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Назначить аудиторской организацией Общества АО «Екатеринбургский Аудит-Центр» ИНН/КПП 6662006975/ 667001001

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить количественный состав совета директоров Общества, в количестве 13 членов

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 1526877

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 1526877

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 1351332 76/100

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1351101 76/100 | 99,98%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 73

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 158

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Определить количественный состав совета директоров Общества, в количестве 13 членов

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества: Гребенщикова Вячеслава Федоровича, Данцева Олега Николаевича, Дубового Виталия Ивановича, Жарковского Евгения Михайловича, Жигунова Александра Михайловича, Комарова Юрия Алексеевича, Корнеева Юрия Владимировича, Кузнецова Сергея Ивановича, Маевского Александра Ивановича, Севастьянова Юрия Николаевича, Федонина Олега Николаевича, Хочинова Сергея Юрьевича, Шашкова Юрия Михайловича.

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 13.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов

Гребенщиков Вячеслав Федорович 1351447

Данцев Олег Николаевич 1351170 88/100

Дубовой Виталий Иванович 1350846

Жарковский Евгений Михайлович 1350856

Жигунов Александр Михайлович 1350852

Комаров Юрий Алексеевич 1350850

Корнеев Юрий Владимирович 1350843

Кузнецов Сергей Иванович 1350847

Маевский Александр Иванович 1350919

Севастьянов Юрий Николаевич 1350849

Федонин Олег Николаевич 1350829

Хочинов Сергей Юрьевич 1350856

Шашков Юрий Михайлович 1350836

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 598

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 819

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 3908

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать членом Совета директоров Общества: Гребенщикова Вячеслава Федоровича, Данцева Олега Николаевича, Дубового Виталия Ивановича, Жарковского Евгения Михайловича, Жигунова Александра Михайловича, Комарова Юрия Алексеевича, Корнеева Юрия Владимировича, Кузнецова Сергея Ивановича, Маевского Александра Ивановича, Севастьянова Юрия Николаевича, Федонина Олега Николаевича, Хочинова Сергея Юрьевича, Шашкова Юрия Михайловича.

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:1. Немич Ирину Александровну 2. Чаплыгина Антона Кирилловича.3. Широхову Татьяну Анатольевну.

Количественный состав избираемого органа - 3.

Итоги голосования:

По кандидатуре №1 - Немич Ирина Александровна:

0 862503 11/100 | 99,98%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 11

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 152

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре №2 - Чаплыгин Антон Кириллович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 862503 11/100 | 99,98%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 11

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 152

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре №3 - Широхова Татьяна Анатольевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 862503 11/100 | 99,98%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 11

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 152

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:1. Немич Ирину Александровну.2. Чаплыгина Антона Кирилловича. 3. Широхову Татьяну Анатольевну.

По вопросу повестки дня №8:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 1351040 76/100 | 99,98%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 49

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 243

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 6 июня 2025 года, № б/н.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-43288-А от 11.03.93; акции привилегированные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 2-01-43288-А от 11.03.93.

3. Подпись

3.1. Директор

Ю.В. Корнеев

3.2. Дата 09.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru