Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Учхоз Зерновое" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное Общество "Учхоз Зерновое"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Учхоз Зерновое"

1.3. Место нахождения эмитента: 347740 Ростовская область город Зерноград ул. К.Маркса 22

1.4. ОГРН эмитента: 1026100956353

1.5. ИНН эмитента: 6111000021

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32396-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1190467/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.06.2025

2.Содержание сообщения:

2.1. Вид Общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное: годовое заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним, с предварительным направлением бюллетеней для голосования (заочного голосования).

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид – акции именные, категория (тип) – обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 58-1п-897, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 25.02.1994г.

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06.06.2025г.; Ростовская обл., Зерноградский район, пос. Комсомольский, ул. Тургенева, 7, контора 3 отделения, актовый зал; 10 час. 00 мин.

2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 94,65 %;

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах общества за 2024 год, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 года. Утверждение сметы фонда потребления за 2024 год и размера отчислений в фонд потребления на 2025 год.

2. Избрание членов совета директоров общества.

3. Избрание ревизионной комиссии общества.

4. Утверждение аудитора общества.

5. Утверждение дивидендов за 2024 год. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 23 июня 2025г.

6. Вознаграждение членам совета директоров.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по данному вопросу повестки дня составляет 53949 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, определенное с учетом 4.24 Положения Банка России составляет 53949 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров составляет 51064 голоса или 94,65 % от общего числа голосов.

Счетной комиссией получено 13 комплектов бюллетеней для голосования, что составляет 51064 голосов.

Кворум по данному вопросу имелся – 94,65 %.

Результаты голосов: за - 51064 голосов (100%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%)

Решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о финансовых результатах общества за 2024 год, а также утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2024 года. Утвердить смету фонда потребления за 2024 год и размер отчислений в фонд потребления на 2025 год.

2. Избрание совета директоров общества.

Вопрос, поставленный на кумулятивное голосование.

Избрать в Совет директоров общества:

Абрамов В.Г., Богданов В.А., Боженко А.П., Пащенко И.Е., Рядно О.В., Савченко Н.Н., Стрижаков В.А., Чередниченко Ю.Е., Шоколов Л.А.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по данному вопросу повестки дня составляет 485541 голосов.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, определенное с учетом 4.24 Положения Банка России составляет 485541 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по данному вопросу повестки дня составляет 459576 голосов или 94,65 % от общего числа голосов.

Счетной комиссией получено 13 комплектов бюллетеней для голосования, что составляет 459576 голосов.

Кворум по данному вопросу имелся – 94,65 %.

Результаты голосов: за - 459576 голосов (94,65%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%), в т.ч.:

Абрамов В.Г.: за - 51064 голосов (100%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%)

Богданов В.А.: за - 51064 голосов (100%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%)

Боженко А.П..: за - 51064 голосов (100%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%)

Пащенко И.Е.: за - 51064 голосов (100%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%)

Рядно О.В.: за - 51064 голосов (100%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%)

Савченко Н.Н.: за - 51064 голосов (100%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%)

Стрижаков В.А.: за - 51064 голосов (100%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%)

Чередниченко Ю.Е.: за - 51064 голосов (100%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%)

Шоколов Л.А..: за - 51064 голосов (100%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%)

Решение: Избрать в совет директоров общества:

Абрамова В.Г., Богданова В.А., Боженко А.П.., Пащенко И.Е., Рядно О.В., Савченко Н.Н., Стрижакова В.А., Чередниченко Ю.Е., Шоколова Л.А..

3. Избрание ревизионной комиссии.

Счетной комиссией получено 13 комплектов бюллетеней для голосования, что составляет 51064 голосов.

Кворум по данному вопросу имелся – 94,65 %.

Результаты голосов: за - 51064 голосов (100%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%)

Решение: Избрать в ревизионную комиссию АО "Учхоз Зерновое" :

Желтобрюхову Н.А.Коптеву И.И., Крюкову В.А., Лысенко Е.Н., Тоболич Е.М.,

4. Утверждение аудитора общества.

Счетной комиссией получено 13 комплектов бюллетеней для голосования, что составляет 51064 голосов.

Кворум по данному вопросу имелся – 94,65 %.

Результаты голосов: за - 51064 голосов (100%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%)

Решение: Утвердить аудитором общества ООО "ЭРКОН".

5. Утверждение дивидендов за 2024 год. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов- 23 июня 2025г.

5.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по данному вопросу повестки дня составляет 53949 голосов.

Счетной комиссией получено 13 комплектов бюллетеней для голосования, что составляет 51064 голосов.

Кворум по данному вопросу имелся – 94,65 %.

Результаты голосов: за - 51064 голосов (100%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%)

Решение: Утвердить выплату дивидендов за 2024 год в размере 70 рублей на каждую акцию.

5.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по данному вопросу повестки дня составляет 53949 голосов.

Счетной комиссией получено 13 комплектов бюллетеней для голосования, что составляет 51064 голосов.

Кворум по данному вопросу имелся – 94,65 %.

Результаты голосов: за - 51064 голосов (100%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%)

Решение: Утвердить 23 июня 2025 года датой, на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов.

6. Вознаграждение членам совета директоров.

Счетной комиссией получено 13 комплектов бюллетеней для голосования, что составляет 51064 голосов.

Кворум по данному вопросу имелся – 94,65 %.

Результаты голосов: за - 51064 голосов (100%), против - 0 (0%), воздержалось – 0 (0%)

Решение: Выплатить вознаграждение членам совета директоров 3500 рублей за 1 заседание, председателю совета директоров 5500 рублей за одно заседание.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09 июня 2025г. №36

3. Подпись

3.1. Генеральный директор __________________________ Абрамов В.Г.

3.2. Дата 09 июня 2025 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru