ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Электросигнал" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электросигнал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630009, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 31 к. 2 этаж 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401907728
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405116919
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21106-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2025
2. Содержание сообщения
Вид заседания общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание
Способ принятия решений общего собрания акционеров эмитента: голосование на заседании, совмещенное с заочным голосованием
Дата, время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 5 июня 2025 г. в 14 часов 00 минут
Место проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 31, корпус 2, конференц-зал
Сведения о кворуме заседания общего собрания акционеров эмитента: 95,6 %
Повестка дня заседания общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых заседанием общего собрания акционеров эмитента по указанным вопросам:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 12 600 000
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в годовом заседании общего собрания акционеров: 12 042 672
По вопросу повестки дня № 1: «Утверждение годового отчета Общества за 2024 год».
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров 12 600 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 12 600 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 12 042 672
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 95,6%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» 12 042 307
«ПРОТИВ» 365
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 0
«По иным основаниям» 0
ИТОГО: 12 042 672
На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 1 принято.
Решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год».
По вопросу повестки дня № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год».
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров 12 600 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 12 600 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 12 042 672
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 95,6%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» 12 042 307
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 365
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 0
«По иным основаниям» 0
ИТОГО: 12 042 672
На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 2 принято.
Решение, принятое общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 2:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год».
По вопросу повестки дня № 3: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2024 года».
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
«Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год в размере 24 825 тыс. руб. направить на развитие Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров 12 600 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 12 600 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 12 042 672
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 95,6%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» 12 042 490
«ПРОТИВ» 182
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 0
«По иным основаниям» 0
ИТОГО: 12 042 672
На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 3 принято.
Решение: «Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год в размере 24 825 тыс. руб. направить на развитие Общества».
По вопросу повестки дня № 4: «Избрание членов Совета директоров общества».
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
«Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе: Быченок Александр Викторович, Горохов Вячеслав Михайлович, Горошко Юлия Сергеевна, Горшенин Владислав Валерьевич, Игнаткина Галина Алексеевна, Козлова Наталья Александровна, Рычков Николай Николаевич».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров 88 200 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 88 200 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 84 298 704
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 95,6%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» 84 298 704
Быченок Александр Викторович 12 041 365
Горохов Вячеслав Михайлович 12 042 101
Горошко Юлия Сергеевна 12 042 101
Горшенин Владислав Валерьевич 12 047 564
Игнаткина Галина Алексеевна 12 041 736
Козлова Наталья Александровна 12 042 101
Рычков Николай Николаевич 12 041 736
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 0
«По иным основаниям» 0
ИТОГО: 84 298 704
На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 4 принято.
Решение: «Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе: Быченок Александр Викторович, Горохов Вячеслав Михайлович, Горошко Юлия Сергеевна, Горшенин Владислав Валерьевич, Игнаткина Галина Алексеевна, Козлова Наталья Александровна, Рычков Николай Николаевич».
По вопросу повестки дня № 5: «Избрание членов Ревизионной комиссии общества».
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
«Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе: Коковкин Владимир Владимирович, Нарытнева Мария Александровна, Рязанова Вера Сергеевна».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров 12 600 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 12 518 774
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 11 961 715
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 95,6%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Избрать членом ревизионной комиссии общества Коковкина Владимира Владимировича:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» 11 961 715
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 0
«По иным основаниям» 0
ИТОГО: 11 961 715
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Избрать членом ревизионной комиссии общества Нарытневу Марию Александровну:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» 11 961 273
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 442
«По иным основаниям» 0
ИТОГО: 11 961 715
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Избрать членом ревизионной комиссии общества Рязанову Веру Сергеевну:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» 11 961 273
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 442
«По иным основаниям» 0
ИТОГО: 11 961 715
На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 5 принято.
Решение: «Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе: Коковкин Владимир Владимирович, Нарытнева Мария Александровна, Рязанова Вера Сергеевна».
По вопросу повестки дня № 6: «Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год».
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
«Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год – Общество с ограниченной ответственностью «Совет независимых аудиторов» (ООО «Совет независимых аудиторов»), ИНН: 5401119570, ОГРН: 1025400513247, 630099, г. Новосибирск, ул. Урицкого, 19, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11606059833».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров 12 600 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 12 600 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 12 042 672
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 95,6%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» 12 042 125
«ПРОТИВ» 365
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 182
«По иным основаниям» 0
ИТОГО: 12 042 672
На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 6 принято.
Решение: «Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год – Общество с ограниченной ответственностью «Совет независимых аудиторов» (ООО «Совет независимых аудиторов»), ИНН: 5401119570, ОГРН: 1025400513247, 630099, г. Новосибирск, ул. Урицкого, 19, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 11606059833».
Дата составления и номер протокола заседания общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 9 июня 2025 года, б/н
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента: акции обыкновенные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-21106-N от 25.05.2001), акции привилегированные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-21106-N от 25.05.2001.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Горохов
3.2. Дата 09.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия