ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ТАКФ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Кондитерская фирма «ТАКФ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Октябрьская, д. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801156568
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6831004950
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45727-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2161
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 06 июня 2025 года, в 11час.00 мин., 392000 г.Тамбов, ул. Октябрьская, д.22, Открытое акционерное общество «Кондитерская фирма «ТАКФ».
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 392000, г.Тамбов,
ул. Октябрьская, д.22, Открытое акционерное общество «Кондитерская фирма «ТАКФ» или 101000,
г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».
2.4.Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 94,3057%. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Об определении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров
Общества;
2.Утверждение годового отчета Общества за 2024 год;
3.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
4.О выплате (объявлении) дивидендов;
5.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года;
6.Избрание членов Совета директоров Общества;
7.Избрание Ревизионной комиссии Общества;
8.Назначение аудиторской организации Общества на 2025 г.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятым общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1 повестки дня: Об определении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.
1.1. Избрание Председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
1.1.1. Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздерж. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса кол-во 2 573 497 0 0 0
% 100.0000 0.000 0.0000 0.0000
Принятое решение:
Избрать Председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров Общества Саликова А.А.
1.2.Утверждение регламента работы годового заседания общего собрания акционеров Общества.
1.2.1. Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздерж. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса кол-во 2 573 497 0 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Принятое решение:
Утвердить следующий регламент работы годового заседания общего собрания акционеров Общества (Собрание):
По вопросу повестки дня Собрания об утверждении годового отчета Общества предоставить докладчику для выступления до 30 минут, по остальным вопросам повестки дня Собрания предоставить докладчикам для выступлений до 10 минут, выступающим в прениях по вопросам повестки дня Собрания - до 3 минут, для ответов на вопросы акционеров - до 3 минут.
Для выступления в прениях по вопросам повестки дня Собрания акционер подает секретарю Собрания письменный запрос с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому планируется выступление, фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора выступления. Вопросы акционеров - участников Собрания подаются секретарю Собрания в письменном виде с формулировкой вопроса, а также с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому задается вопрос, указанием фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора вопроса. Вопросы, несоответствующие указанному регламенту, «безымянные вопросы», а также вопросы, выходящие за рамки повестки дня Собрания, не оглашаются и не обсуждаются в рамках Собрания. После обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания представителю счетной комиссии объявить результаты регистрации акционеров - участников Собрания ко времени окончания регистрации, затем собрать бюллетени для голосования.
Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания доводятся до сведения акционеров путем размещения Отчета об итогах голосования на сайте Общества не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания.
По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2024 год».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздерж. Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса кол-во 2 573 017 0 480 0
% 99.9813 0.0000 0.0187 0.0000
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
По вопросу № 3 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздерж. Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса кол-во 2 573 017 0 480 0
% 99.9813 0.0000 0.0187 0.0000
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
По вопросу № 4 повестки дня: «О выплате (объявлении) дивидендов».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздерж. Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса кол-во 2 572 057 1 440 0 0
% 99.9440 0.0560 0.0000 0.0000
Принятое решение:
Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2024 года.
По вопросу № 5 повестки дня: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздерж. Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса кол-во 2 572 377 800 320 0
% 99.9565 0.0311 0.0124 0.0000
Принятое решение:
Направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 12 504 475,39 рублей на погашение убытка, полученного в 2024 г.
По вопросу № 6 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».
6.1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6.1.1. Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздерж. Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
Голоса кол-во 2 573 337 0 0 160
% 99.9938 0.0000 0.0000 0.0062
Принятое решение:
Определить количественный состав Совета директоров Общества - 5 человек.
6.2. Избрание членов Совета директоров Общества.
6.2.1. Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число голосов
1. Петров Алексей Юрьевич 2 574 617
2. Харин Алексей Анатольевич 2 573 017
3. Петров Александр Юрьевич 2 573 017
4. Бутко Кирилл Викторович 2 573 017
5. Ривкин Денис Владимирович 2 573 017
Итого голосов, отданных «За»: 12 866 685
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 800
Принятое решение:
Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:
1.Петров Алексей Юрьевич;
2.Харин Алексей Анатольевич;
3.Петров Александр Юрьевич;
4.Бутко Кирилл Викторович;
5.Ривкин Денис Владимирович.
По вопросу № 7 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Глабова Елена Владимировна
За Против Воздерж. Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса кол-во 2 573 497 0 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Кандидат: Гнетова Наталья Игоревна
За Против Воздерж. Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса кол-во 2 573 497 0 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Кандидат:Иванов Алексей Владимирович
За Против Воздерж. Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса кол-во 2 573 337 0 0 160
% 99.9938 0.0000 0.0000 0.0062
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Глабова Елена Владимировна;
2. Гнетова Наталья Игоревна;
3. Иванов Алексей Владимирович.
По вопросу № 8 повестки дня: «Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год»
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздерж. Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса кол-во 2 573 497 0 0 0
% 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Принятое решение:
Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА» (ОГРН 1027739295210, ИНН 7710043675).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 09.06.2025г., № б/н
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - 1-02-45727-Е, дата регистрации - 24.06.2003 г., ISIN - RU000A0JPF88, СFI – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - исполнительный директор Управляющей организации ООО "Объединенные кондитеры" (Доверенность б/н от 12.12.2023)
Александр Анатольевич Саликов
3.2. Дата 09.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия