ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Росагролизинг" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о раскрытии инсайдерской информации
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Росагролизинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125167, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, улица Викторенко, дом 9, строение 1, помещение 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700103210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704221591
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05886-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1607
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: «06» июня 2025 года
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Участие в заочном голосовании приняли 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов совета директоров. Кворум имеется.
Вопрос № 1:
Результаты голосования: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1: О рекомендациях общему собранию акционеров АО "Росагролизинг" по распределению прибыли (в том числе по размеру дивидендов по акциям
и порядку их выплаты) и убытков АО "Росагролизинг" по результатам 2024 года.
Решение:
1. Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров Общества:
1.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли по итогам 2024 года:
- направить на формирование резервного фонда Общества часть чистой прибыли в размере 65 259 085,00 руб.;
- направить на погашение непокрытого убытка прошлых лет Общества часть чистой прибыли в размере 1 239 922 614,95 руб.
1.2. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2024 года не объявлять и не выплачивать в соответствии с пунктом 1 статьи 43 Федерального закона
от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
2. В случае принятия годовым заседанием общего собрания акционеров Общества решения, предусмотренного пунктом 1, направить средства резервного фонда Общества в размере 65 259 085,00 руб. на погашение непокрытого убытка Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 июня 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров АО «Росагролизинг» от 06 июня 2025 года № 14.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-05886-А; 20.04.2001.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративных отношений
- корпоративный секретарь (доверенность от 11.03.2024 № 21/д)
И.С. Федоров
3.2. Дата 09.06.2025 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия