ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ТПК" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Транспортно – промышленная компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344016, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Таганрогская, д. 120

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103744193

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163005743

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30021-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15414

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное заочное голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2025 г., г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская 120;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 05 июня 2025 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 120

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 1 807 941, что составляет 71,63 % от имеющих право голоса на заседании общего собрания, кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О распределении прибыли АО «ТПК» прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2021 года, чистой прибыли, полученной по результатам деятельности АО «ТПК» за первый квартал 2025 года, размере дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2021 года) и от чистой прибыли, полученной по результатам деятельности АО «ТПК» за первый квартал 2025 года, порядке выплаты дивидендов. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

*В тексте данного сообщения используется следующий термин: Положение – Положение Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П "Об общих собраниях акционеров".

Вопрос повестки дня № 1: О распределении прибыли АО «ТПК» прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2021 года, чистой прибыли, полученной по результатам деятельности АО «ТПК» за первый квартал 2025 года, размере дивидендов от прибыли прошлых лет (дивиденды, невостребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2021 года) и от чистой прибыли, полученной по результатам деятельности АО «ТПК» за первый квартал 2025 года, порядке выплаты дивидендов. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 2 523 894

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24 Положения: 2 523 894

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 1807941

Число голосов, учитываемые при подведении итогов голосования: 1807941

Кворум по данному вопросу (%):71,63

ЗА – 1807941 гол - 100,00

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0

Принято решение: Распределить прибыль прошлых лет АО «ТПК» (дивиденды, невостребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2021 года) в размере 0,00 рублей и чистую прибыль, полученную по результатам деятельности АО «ТПК» за первый квартал 2025 года, направив ее на выплату дивидендов по обыкновенным акциям.

Определить размер дивидендов по обыкновенным акциям от прибыли прошлых лет АО «ТПК» (дивиденды, невостребованные акционерами АО «ТПК» за 4 квартал 2021 года) в размере 0,00 руб. на одну обыкновенную акцию, от чистой прибыли АО «ТПК» по результатам деятельности АО «ТПК» за первый квартал 2025 года в размере 0,37661802357 руб. на одну обыкновенную акцию. При расчете сложив причитающиеся к выплате дивиденды, произвести округление цифр по правилам математического округления, итого к выплате 0,37 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплату произвести в денежной форме в порядке, установленном ст. 42 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением «О порядке выплаты дивидендов акционерам АО «ТПК». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 16 июня 2025 года.

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

06 июня 2025 года, протокол № 2

2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Категория (тип, вид) ценной бумаги - акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер: 1-01-30021-Е

Дата государственной регистрации 29.09.1997 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Н.Н. Муравейников

3.2. Дата 09.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru