Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НЗК" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 1 из 2)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Новосибирский завод конденсаторов"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630098, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Часовая, д. 6 офис 401

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025403668828

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5408108313

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10823-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4530

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2025

2. Содержание сообщения

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

Публичного акционерного общества "Новосибирский завод конденсаторов"

Полное фирменное наименование (далее - общество): Публичное акционерное общество "Новосибирский завод конденсаторов"

Место нахождения общества: Новосибирская область, город Новосибирск

Адрес общества: 630098, г. Новосибирск, ул. Часовая, д.6, офис 401

Орган общества: Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)

Вид заседания: Годовое

Способ принятия решений общим собранием: Заседание

Тип заседания: Заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 11 мая 2025 года

Дата проведения заседания: 5 июня 2025 года

Место проведения заседания: г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, зд. 35, к. 3, этаж 2, каб. 223, Новосибирский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 630098, г.Новосибирск, ул. Часовая, д. 6, офис 401, а/я 58, ПАО «НЗК».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании –

02 июня 2025 г.

Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: не применимо

Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании: не применимо

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 10 час. 00 мин.

Время открытия заседания: 10 час. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 10 час. 45 мин.

Время начала подсчета голосов: 10 час. 50 мин.

Время закрытия заседания: 11 час. 00 мин.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»;

г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора: Блинов Вадим Юрьевич

(по доверенности №529 от 28.12.2023 г.)

Дата составления настоящего отчета об итогах голосования: 09 июня 2025 года

В настоящем протоколе об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Идентификационные признаки ценных бумаг - RU000A106F65, акции номер выпуска -0 1-01-10823-F, RU000A106F99, акции номер выпуска 2-01-10823-F

Председатель собрания – Родичкин Анатолий Иванович

Секретарь собрания – Мусаткина Ирина Михайловна. Назначен председателем собрания.

Повестка дня:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.

2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.

3) Избрание Совета директоров ПАО «НЗК».

4) Утверждение аудитора ПАО «НЗК» на 2025 год.

5) Принятие решения об одобрении взаимосвязанных сделок, являющихся в совокупности крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (последующая ипотека, последующий залог движимого имущества, залог прав по банковскому счету).

6) Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (поручительство).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 814 142

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 449 827

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 417 262

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.76%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 417 262 100.00

"ПРОТИВ" 0 0.00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.00

"По иным основаниям" 0 0.00

ИТОГО: 417 262 100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЗК» за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* 444 951

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 412 386

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.68%

* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 412 386 100.00

"ПРОТИВ" 0 0.00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00

"Недействительные" 0 0.00

"По иным основаниям" 0 0.00

ИТОГО: 412 386 100.00

РЕШЕНИЕ:

Чистую прибыль Общества по итогам деятельности общества в 2024 году направить на пополнение оборотных средств. Выплату (объявление) дивидендов по результатам 2024 года по акциям именным обыкновенным и именным привилегированным типа А не производить.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание Совета директоров ПАО «НЗК».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 5 698 994

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 3 148 789

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 2 920 834

КВОРУМ по данному вопросу имелся 92.76%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 БУБНОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 417 262

2 ПАУТОВ ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ 417 262

3 РОДИОНОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 417 262

4 РОДИЧКИН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 417 262

5 ТУРИКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 417 262

6 ШЕРМАН МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ 417 262

7 ЯНОВ ИГОРЬ ВИЛЬЕВИЧ 417 262

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

"Недействительные" 0

"По иным основаниям" 0

ИТОГО: 2 920 834

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров ПАО «НЗК» следующих кандидатов:

1. БУБНОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

2. ПАУТОВ ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ

3. РОДИОНОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

4. РОДИЧКИН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

5. ТУРИКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

6. ШЕРМАН МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ

7. ЯНОВ ИГОРЬ ВИЛЬЕВИЧ.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Утверждение аудитора ПАО «НЗК» на 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 417 262

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.76%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 417 262 100.00

"ПРОТИВ" 0 0.00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00

"Недействительные" 0 0.00

"По иным основаниям" 0 0.00

ИТОГО: 417 262 100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ПАО «НЗК» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР АУДИТ».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Принятие решения об одобрении взаимосвязанных сделок, являющихся в совокупности крупной сделкой, в соответствии с которой имеется заинтересованность (последующая ипотека, последующий залог движимого имущества, залог прав по банковскому счету).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений, не заинтересованные в совершении обществом сделки 407 071

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 449 827

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 42 756

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 417 262

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 10 191

КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся 92.76%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших

"ЗА" 417 262 100.00

"ПРОТИВ" 0 0.00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00

"Недействительные" 0 0.00

"По иным основаниям" 0 0.00

"ИТОГО:" 417 262 100.00

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), участвовавших в принятии решений

"ЗА" 10 191 100.00

"ПРОТИВ" 0 0.00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00

"Недействительные" 0 0.00

"По иным основаниям" 0 0.00

"ИТОГО:" 10 191 100.00

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение взаимосвязанных сделок, являющихся в совокупности крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (последующая ипотека, последующий залог движимого имущества, залог прав по банковскому счету) в том числе:

1. Одобрить заключение (подписание) дополнительного соглашения № 1 от 23.04.2025 к договору о последующей ипотеке №06/763/23 от 20 декабря 2023 года, заключенному между АО «Банк Финсервис» и ПАО «НЗК» на следующих основных условиях (далее – Договор о последующей ипотеке):

1) Пункт 1.1. Договора о последующей ипотеке изложить в следующей редакции:

«1.1. В обеспечение своевременного и надлежащего исполнения всех денежных обязательств Обществом с ограниченной ответственностью «Новосибирский завод конденсаторов» (ООО «НЗК», ОГРН 1105476069600, ИНН 5408283308 (далее – Заемщик) перед Залогодержателем из Договора об открытии кредитной линии от 20 декабря 2023 года № 05/108/23, в редакции дополнительного соглашения № 1 от 23 апреля 2025 года к нему, заключенных Заемщиком с Залогодержателем (Кредитор) в г. Москве (далее совместно – Кредитный договор), Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог указанное в п. 1.3 настоящего Договора недвижимое имущество.».

2) Подпункт 2.2.2 Договора о последующей ипотеке изложить в следующей редакции:

«2.2.2. лимит кредитной линии: устанавливает в форме лимита задолженности Заемщика (далее – Лимит) и составляет 85 000 000 (восемьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек.

Под Лимитом в целях Кредитного договора подразумевается размер максимально возможной задолженности Заемщика перед Залогодержателем, возникшей из Кредитного договора, по основному долгу без учета начисленных процентов и/или других причитающихся выплат по состоянию на любой момент времени в период действия кредитной линии. При расчете задолженности учитывается долг по возврату суммы кредитов, предоставленных по Кредитному договору, вне зависимости от сроков наступления обязанности Заемщика по возврату кредитов.».

3) Подпункт 2.2.7 Договора о последующей ипотеке изложить в следующей редакции:

«2.2.7. размер комиссии за установление и последующее поддержание Лимита: за установление и последующее поддержание Лимита Залогодержатель взимает с Заемщика комиссию в размере 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, которая уплачивается Заемщиком путем перечисления денежных средств на счет, сообщенный Залогодержателем, в следующем порядке:

Дата уплаты, не позднее: Сумма платежа, руб.

Даты выдачи первого кредита по Кредитному договору 250 000,00

20 декабря 2024 года 150 000,00

23 апреля 2025 года 250 000,00

19 декабря 2025 года 200 000,00

Комиссия, уплаченная Заемщиком Залогодержателю (в том числе уплаченная досрочно), не пересчитывается и не возвращается Заемщику. В случае досрочного возврата Заемщиком всей суммы кредитов при условии закрытия Лимита Заемщик в сроки, указанные в пп. 2.9.3 Кредитного договора, уплачивает Залогодержателю в полном объеме остаток неоплаченной комиссии.».

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru