ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "НИТИ "ПРОГРЕСС" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ "ПРОГРЕСС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426008, Удмуртская респ., г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021801141163
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1831020840
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10965-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8992
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров Общества – 04 июня 2025 года;
- место, время проведения заседания общего собрания акционеров Общества:
г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268, конференц-зал ОАО «НИТИ «Прогресс» в 13:00 часов (местное время).
2.4 Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум общего собрания акционеров эмитента составил:
- 90,4463 % голосов по вопросам № 1-10 и № 12 повестки дня;
- 90,2587% голосов по вопросу № 11 повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции
5. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
7. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
8. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
9. Избрание членов Совета директоров Общества.
10. Избрание генерального директора Общества.
11. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
12. Назначение аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«ЗА» 50 452 голосов (99,9465%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов (0,0000%)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«ЗА» 50 440 голосов (99,9227%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ 12 голосов (0,0238%)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«ЗА» 50 448 голосов (99,9386%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ 4 голосов (0,0079%)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«ЗА» 50 453 голосов (99,9485%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов (0,0000%)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
Результаты голосования:
«ЗА» 50 452 голосов (99,9465%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов (0,0000%)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет ОАО «НИТИ «Прогресс» за 2024 год.
ВОПРОС № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Результаты голосования:
«ЗА» 50 452 голосов (99,9465% )
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,0000%)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «НИТИ «Прогресс» за 2024 год.
ВОПРОС № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.
Результаты голосования:
«ЗА» 50 452 голосов (99,9465%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,0000%)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Чистую прибыль Общества по результатам 2024 года в сумме 538 065 726,34 руб. распределить следующим образом:
- направить 269 033 293,65 руб. на выплату дивидендов, в том числе:
по привилегированным акциям типа А – 3 615,31 руб. на одну акцию;
по обыкновенным акциям – 3 615,31 руб. на одну акцию;
- оставить нераспределенной 269 032 432,69 руб.
ВОПРОС № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года, сроках и форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
Результаты голосования:
«ЗА» 50 448 голосов (99,9386%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,0000%)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующий размер дивиденда на акции Общества по результатам деятельности за 2024 год:
- акции привилегированные типа А – 3 615, 31 руб. на одну акцию;
- акции обыкновенные – 3 615, 31 руб. на одну акцию.
2. Выплату дивидендов по акциям Общества за 2024 год произвести акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 июня 2025 г.
3. Выплату годовых дивидендов по акциям Общества за 2024 год произвести в денежной форме в безналичном порядке:
- физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества - путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, а при отсутствии сведений о банковских счетах - путем почтового перевода денежных средств;
- юридическим и иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества - путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
4. Выплату дивидендов по акциям Общества за 2024 год произвести в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов».
ВОПРОС № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» 453 699 голосов (99,8653%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 27 голосов (0,0059%)
Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов
№ Ф.И.О. кандидата «ЗА»
1 ФИО 64 849
2 ФИО 49 133
3 ФИО 49 129
4 ФИО 49 127
5 ФИО 49 122
6 ФИО 49 121
7 ФИО 49 114
8 ФИО 49 114
9 ФИО 44 956
10
ФИО 16
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек в следующем составе:
1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО
8. ФИО
9. ФИО
ВОПРОС № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание генерального директора Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» 50 446 голосов (99,9346%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 голосов (0,0079%)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать генеральным директором Общества Зорина Андрея Васильевича сроком на 3 (три) года.
ВОПРОС № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕР
ЖАЛСЯ
1 ФИО 38 231 (77,4424%) 11 059 (22,4016%) 8 (0,0162%)
2 ФИО 38 228 (77,4363%) 11 063 (22,4097%) 7 (0,0142%)
3 ФИО 38 226 (77,4323%) 11 060 (22,4036%) 7 (0,0142%)
4 ФИО 38 215 (77,4100%) 11 061 (22,4057%) 16 (0,0324%)
5 ФИО 38 214 (77,4080%) 11 062 (22,4077%) 7 (0,0142%)
6 ФИО 11 084 (22,4522%) 38 198 (77,3756%) 7 (0,0142%)
7 ФИО 11 066 (22,4158%) 38 205 (77,3898%) 11 (0,0223%)
8 ФИО 43 (0,0871%) 49 249 (99,7610%) 3 (0,0061%)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек в следующем составе:
1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
ВОПРОС № 12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Назначение аудиторской организации Общества.
Результаты голосования:
«ЗА» 50 456 голосов (99,9544%)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0,0000%)
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией Общества ООО «НКЦ «Аудитор-Ч».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06 июня 2025 года, протокол № 35.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10965-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.06.1994.
3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
А.В. ЗОРИН
3.2. Дата 06.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия