Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЦЭЧМ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 111024, г. Москва, Шоссе Энтузиастов д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700352415

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722059535

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04068-А

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7722059535

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.06.2025

2. Содержание сообщения

06.06.2025г. было проведено Общее собрание акционеров по результатам которого был составлен ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ № 1/2025 от 06.06.2025 г.

Полное наименование общества:Акционерное общество «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ»

Место нахождения общества:111024, Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 6.

Вид общего собрания:годовое

Форма проведения общего собрания:собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, совмещенное с заочным)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 13 мая 2025 г.

Дата проведения общего собрания:06 июня 2025 г.

Место проведения общего собрания:Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 6

Счетная комиссия (лицо, проводившее подсчет голосов):Специализированный регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»

Место нахождения регистратора:107078, Москва, Орликов пер., д.5, стр.3

Уполномоченное регистратором лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Тихонов Виктор Дмитриевич

доверенность № № 24-62 от 27 декабря 2024 г.

Время начала и окончания регистрации:15:30 – 16.20

Время открытия и закрытия общего собрания:16.00 – 16.30

Время начала подсчета голосов:16:20

Дата составления протокола:06 июня 2025 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 6

АО «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ»

Председатель собрания:Эсенбаев Дуулатбек Асанович

Секретарь собрания:Шустрова Валерия Олеговна

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата регистрации 1-01-04068-А от 31 августа 2004 г.

Была рассмотрена следующая Повестка дня:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2024 финансовый год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2024 финансовый год.

3.Распределение прибыли (убытков) по результатам 2024 финансового года, в том числе решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества из чистой прибыли.

4.Избрание Ревизионной комиссии Общества.

По вопросу ведения собрания выступил председатель собрания – Эсенбаев Дуулатбек Асанович:

Уважаемые акционеры, согласно действующему законодательству сообщения о проведении годового собрания акционеров были направлены всем акционерам своевременно.

Список лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 13 мая 2025 года.

В соответствии с пунктом 1 Статьи 56 Федерального Закона «Об акционерных обществах», (в ред. №120-ФЗ от 07.08.2001г.) функции счетной комиссии выполняет регистратор – ООО «Московский Фондовый Центр».

1.Слушали: Информацию по регистрации.

1.1. Выступил: представитель регистратора ООО «Московский Фондовый Центр» - Тихонов Виктор Дмитриевич.

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 983 500.

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании: 14 547 560 (97.0905%)

В соответствии с действующим законодательством кворум для проведения собрания имеется.

1.2. Выступил: секретарь собрания Шустрова В.О.:

Собрание объявляется открытым.

2.Слушали: О президиуме собрания.

2.1.Выступил: секретарь собрания Шустрова В.О.

Избран Президиум собрания:

•Эсенбаев Дуулатбек Асанович – председатель собрания, член Совета директоров;

• Шустрова Валерия Олеговна – секретарь собрания, технический ведущий.

2.2.Члены Президиума занимают свои места.

3.Слушали: О протокольной комиссии.

3.1.Выступил: секретарь собрания Шустрова В.О.

Функции протокольной комиссии возложены на секретаря собрания Шустрову Валерию Олеговну.

3.2.Комиссии приступить к своим обязанностям.

4.Слушали: Информацию о временном регламенте собрания акционеров.

4.1.Выступил: секретарь собрания Шустрова В.О.

Выступающим были зачитаны основные моменты временного регламента проведения общего собрания, утвержденного собранием акционеров ранее.

5.Слушали: Повестку дня собрания акционеров.

5.1.Выступил: секретарь собрания Шустрова В.О.

5.1.1. Выступающий зачитал нижеследующую повестку дня, утвержденную Советом директоров (Протокол № 1/25 от 07.04.2025 г.).

Повестка дня:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2024 финансовый год.

4.Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5.1.2. Повестка дня собрания не изменилась после направления сообщения акционерам.

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2024 финансовый год

1.1. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 14 983 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 14 983 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 547 560 (97.0905%). Кворум имеется.

1.2. Выступил: секретарь собрания Шустрова В.О.

Выступающий по поручению Совета Директоров зачитал отчет Общества за 2024 финансовый год, заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 г.

1.3. Голосование: Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Варианты голосованияЧисло голосов%

"ЗА"14 547 560100.000

"ПРОТИВ"00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:14 547 560100.0000

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

1.4 Принято решение:

Утвердить годовой отчет по результатам 2024 финансового года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2024 финансовый год

2.1. Определение кворума:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 14 983 500.

2.2. Выступил: секретарь собрания Шустрова В.О.

Выступающий по поручению Совета Директоров озвучил цифры годовой бухгалтерской отчетности, в том числе с отчетом о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2.3. Голосование: Результат голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Варианты голосованияЧисло голосов%

"ЗА"14 547 56097.0905

"ПРОТИВ"00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:14 547 560100.0000

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

2.4. Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2024 финансовый год.

3. Распределение прибыли (убытков) по результатам 2024 финансового года, в том числе решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества из чистой прибыли.

3.1. Определение кворума:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 14 983 500.

3.2. Выступил: секретарь собрания Шустрова В.О.

3.3. Голосование: Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Варианты голосованияЧисло голосов%

"ЗА"14 547 56097.0905

"ПРОТИВ"00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:14 547 560100.0000

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

3.4. Принято решение:

Чистая прибыль Общества по результатам финансового 2024 года отсутствует, при этом убыток составил 49 000 (сорок девять тысяч) рублей 00 копеек.

Дивиденды по размещенным акциям АО «ЦЕНТРОЭНЕРГОЧЕРМЕТ» по результатам 2024 финансового года не объявлять и не выплачивать.

4.Избрание Ревизионной комиссии Общества.

4.1. Определение кворума:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 14 983 500.

4.2. На основании Федерального закона «Об акционерных обществах» компания по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию окончилась 30 января 2025 года.

Так как на эту дату в Совет директоров не поступили предложения по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию от акционеров-владельцев более 2 % голосующих акций Общества, Совет Директоров выдвинул на рассмотрение список кандидатов по своему усмотрению:

Исмаилов Эламан;

Абдусабиров Откурбек Рустамович;

Жороев Адылбек Жолдошович

4.3. Голосование: Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:

Кандидат: Исмаилов Эламан

Варианты голосованияЧисло голосов%

"ЗА"14 547 56097.0905

"ПРОТИВ"00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:14 547 560100.0000

Кандидат: Абдусабиров Откурбек Рустамович

Варианты голосованияЧисло голосов%

"ЗА"14 547 56097.0905

"ПРОТИВ"00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:14 547 560100.0000

Кандидат: Жороев Адылбек Жолдошович

Варианты голосованияЧисло голосов%

"ЗА"14 547 56097.0905

"ПРОТИВ"00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

ИТОГО:14 547 560100.0000

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

4.4. Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Исмаилов Эламан;

Абдусабиров Откурбек Рустамович;

Жороев Адылбек Жолдошович

Выступил: секретарь собрания Шустрова В.О.

Собрание рассмотрело вопросы повестки дня с 1 по 4 включительно и приняло соответствующие решения. Повестка дня исчерпана, собрание объявляется закрытым.

Подписи лиц:

Председатель собрания Эсенбаев Д.А.

Секретарь собрания Шустрова В.О.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор, Абдимиталипов Илиаз

3.2. Дата: 06.06.2025

3. Подпись

3.2. Дата: 09.06.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru