Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО СКБ "СПУРТ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Специализированное Конструкторское Бюро "СПУРТ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, д. 12

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700177834

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7735053210

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08935-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34873

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата, время, место, кворум собрания.

Дата проведения заседания – 06 июня 2025 г.

Вид собрания: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (без совмещения с заочным голосованием).

Время начала регистрации: 13.30 (по московскому времени).

Время начала проведения заседания: 14.00 (по московскому времени).

Время окончания регистрации: 14.45 (по московскому времени).

Время подсчета голосов: 14.45 (по московскому времени).

Время закрытия заседания: 15.00 (по московскому времени).

Место проведения заседания: г. Москва, г. Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, дом 12, в помещении АО СКБ «СПУРТ».

Председательствующий на заседании: Коршун И.В.

Секретарь общего собрания акционеров: Тимакова И.Н.

Секретарь общего собрания акционеров назначен председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров - Коршуном И.В.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 мая 2025 г.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры, участвующие в годовом заседании общего собрания акционеров: 1876 (одна тысяча восемьсот семьдесят шесть) голосов, что составляет 53,5694 % (более чем половина голосов размещенных голосующих акций общества). Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций АО СКБ «СПУРТ» - 3502.

На 14.00 по местному времени кворум для открытия годового заседания общего собрания акционеров имелся, заседание было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. Годовое заседание общего собрания акционеров Общества проводилось в форме очного голосования (без совмещения с заочным голосованием) в виде совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Ниже используется термин: Положение - Положение об общих собраниях акционеров №660-П, утвержденное Банком России 16.11.2018 г.

2.2. Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года в соответствии с рекомендациями, предложенными Советом директоров:

- прибыль и убытки Общества по результатам 2024 года не распределять.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. О назначении аудиторской организации Общества.

8. Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации согласно ФЗ «О рынке ценных бумаг», ФЗ «Об акционерных обществах» и обращении в Банк России с заявлением об освобождении.

2.3. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, формулировки и итоги голосования по ним:

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3502.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3502.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1876.

Кворум 53,5694%. Кворум по первому вопросу имелся.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 1876 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой отчет Общества.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

Кворум 53,5694%. Кворум по второму вопросу имелся.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 1876 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года в соответствии с рекомендациями, предложенными Советом директоров:

- прибыль и убытки Общества по результатам 2024 года не распределять.

Согласно п.3 Протокола №85 Совета директоров АО СКБ «СПУРТ» от 28.04.2025 г. предложен следующий вариант распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года:

- прибыль и убытки Общества по результатам 2024 года не распределять.

Кворум 53,5694%. Кворум по третьему вопросу имелся.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года в соответствии с рекомендациями, предложенными Советом директоров:

- прибыль и убытки Общества по результатам 2024 года не распределять.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 1876 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

Прибыль и убытки Общества по результатам 2024 года не распределять.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

В случае голосования по вопросу о распределении прибыли против варианта, предложенного Советом директоров, данный вопрос голосуется в предложенной Советом директоров формулировке (Протокол №85 от 28.04.2025 г.)

Кворум 53,5694%. Кворум по четвертому вопросу имелся.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

В случае голосования по вопросу о распределении прибыли против варианта, предложенного Советом директоров, данный вопрос голосуется в следующей формулировке:

начислить и выплатить акционерам дивиденды за 2024 г. в размере 100% от чистой прибыли, что составляет 163417 руб. 11 коп., соразмерно количеству акций, принадлежащих каждому акционеру, в форме, заявленной акционером в Анкете зарегистрированного лица. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 0 голосов; «ПРОТИВ» - 1876 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

Дивиденды по акциям по результатам деятельности за 2024 год не начислять и не выплачивать.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Избрание членов совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 3502х5=17510.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 17510.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 9380.

Кворум 53,5694%. Кворум по пятому вопросу имелся.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Варианты голосования:

1. Тимаков Сергей Александрович

2. Коршун Игорь Виталиевич

3. Михайлов Николай Иванович

4. Семенова Эльвира Валерьевна

5. Медведев Сергей Игоревич

6. Парфенова Кристина Александровна

ГОЛОСОВАЛИ:

1. Тимаков Сергей Александрович

ЗА – 2340 (Две тысячи триста сорок) голосов.

2. Коршун Игорь Виталиевич

ЗА – 2340 (Две тысячи триста сорок) голосов.

3. Михайлов Николай Иванович

ЗА – 2340 (Две тысячи триста сорок) голосов.

4. Семенова Эльвира Валерьевна

ЗА – 2340 (Две тысячи триста сорок) голосов.

5. Медведев Сергей Игоревич

ЗА – 20 (Двадцать) голосов.

6. Парфенова Кристина Александровна

ЗА – 0 (Ноль) голосов.

«Против» - 0 (Ноль) голосов.

«Воздержалось» - 0 (Ноль) голосов.

РЕШИЛИ: Избран Совет директоров Общества в составе:

1. Тимаков Сергей Александрович

2. Коршун Игорь Виталиевич

3. Михайлов Николай Иванович

4. Семенова Эльвира Валерьевна

5. Медведев Сергей Игоревич

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2538.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2538.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 912.

Кворум 35,9338%. Кворум по шестому вопросу отсутствует.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Варианты голосования:

1. Коршун Игорь Виталиевич

2. Семенова Эльвира Валерьевна

3. Ткачук Егор Николаевич

4. Кривощекова Ольга Владимировна

5. Михайлюк Евгений Владимирович

РЕШИЛИ: В связи с отсутствием кворума вопрос снят с голосования.

Ревизионная комиссия не избрана.

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

О назначении аудиторской организации Общества.

Кворум 53,5694%. Кворум по седьмому вопросу имелся.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско Консалтинговая Компания «Центр Учета и Аудита».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 1876 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РЕШИЛИ:

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:

Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации согласно ФЗ «О рынке ценных бумаг», ФЗ «Об акционерных обществах» и обращении в Банк России с заявлением об освобождении.

Кворум 53,5694%. Кворум по восьмому вопросу имелся.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Одобрить освобождение Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации согласно ФЗ «О рынке ценных бумаг», ФЗ «Об акционерных обществах» и обратиться в Банк России с заявлением об освобождении.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 1876 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. (Решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев, участвующих в заседании.)

РЕШИЛИ:

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование:

вопрос №6 Избрание ревизионной комиссии.

В связи с отсутствием кворума вопрос №6 снят с голосования.

Остальные вопросы повестки дня на заседании проработаны, голосование по ним состоялось.

2.4 Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ выполнял Регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Антонова И.Л. по доверенности №030325/7 от 03.03.2025 г.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием – уполномоченное лицо Регистратора: Антонова Ирина Леонидовна по доверенности №030325/7 от 03.03.2025 г.

2.5. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Итоги годового заседания общего собрания акционеров были подведены 09 июня 2025 года. Протокол об итогах голосования составлен и подписан 09 июня 2025 г.

Дата составления Протокола собрания: 09 июня 2025 года.

Номер протокола собрания: №28.

Протокол собрания составлен в 2-х экземплярах на 7 (семи) листах, плюс дополнительный третий экземпляр составлен для направления в Банк России.

Сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров: председательствующий на заседании - председатель Совета директоров Коршун Игорь Виталиевич, секретарь общего собрания акционеров - Тимакова Ирина Николаевна.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие с правом голоса при принятии решений в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарных, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-08935-A, дата присвоения - 27.09.2017 г. дата государственной регистрации выпуска – 10.10.1994 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.А. Тимаков

3.2. Дата 09.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru