ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "НПО "Молния" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125363, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5 к. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739198815

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733028761

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05660-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2025

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (способ принятия решений общим собранием акционеров): голосование на заседании, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

2.3.1. дата проведения годового заседания общего собрания собрания акционеров: 05 июня 2025 года;

2.3.2. место проведения годового заседания общего собрания собрания акционеров: 125363, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к.1 (конференц-зал, 6 этаж, каб. 612);

2.3.3. время проведения годового заседания общего собрания собрания акционеров:

- время открытия годового заседания общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут (МСК)

- время закрытия годового заседания общего собрания акционеров: 12 часов 18 минут (МСК)

2.3.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества - 02 июня 2025 года.

2.3.5. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125363, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к.1

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в годовом заседании общего собрания акционеров: 694 014 (шестьсот девяносто четыре тысячи четырнадцать) голосов, что составляет, что составляет 92.0426% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3.О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.

5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год (текст Годового отчета представлен акционерам в составе информации (материалов), которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании, назначенном на 05.06.2025 года)» голоса распределились следующим образом:

ЗА 693 956 голосов (99.9916%)

ПРОТИВ 9 голосов (0.0013%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 49 голосов (0.0071%)

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 1 принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год (текст Годового отчета представлен акционерам в составе информации (материалов), которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании, назначенном на 05.06.2025 года).

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 г. представлена акционерам в составе информации (материалов), которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании, назначенном на 05.06.2025 года.» голоса распределились следующим образом:

ЗА 693 941 голосов (99.9895 %)

ПРОТИВ 9 голосов (0.0013 %)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 64 голосов (0.0092%)

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 2 принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 г. представлена акционерам в составе информации (материалов), которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании, назначенном на 05.06.2025 года.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения: «Распределить прибыль АО «НПО «Молния», полученную по результатам 2024 года, следующим образом:

Чистая прибыль к распределению, всего (100%) – 553 282 371,91 рублей

Непотребляемая прибыль:

- отчисления в резервный фонд (0%) – 0 рублей 00 коп.

Потребляемая прибыль:

- прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям (0%)

- отчисления, направляемые в фонды развития (100%) – 553 282 371,91 рублей» голоса распределились следующим образом:

ЗА 683 064 голосов (98.4222%)

ПРОТИВ 10 891 голосов (1.5693 %)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 59 голосов (0.0085%)

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 3 принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 3: Распределить прибыль АО «НПО «Молния», полученную по результатам 2024 года следующим образом:

Чистая прибыль к распределению, всего (100%) – 553 282 371,91 рублей

Непотребляемая прибыль:

- отчисления в резервный фонд (0%) – 0 рублей 00 коп.

Потребляемая прибыль:

- прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям (0%)

- отчисления, направляемые в фонды развития (100%) – 553 282 371,91 рублей.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения: «не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2024 год» голоса распределились следующим образом:

ЗА 683 025 голосов (98.4166 %)

ПРОТИВ 10 900 голосов (1.5706%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 89 голосов (0.0128%)

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 4 принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 4: не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2024 год.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения:

«1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в сумме 4 724 584 руб. 14 коп. Компенсацию расходов членам Совета директоров не производить.

2. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в сумме 397 040 руб. 00 коп.» голоса распределились следующим образом:

ЗА 693 578 голосов (99.9372 %)

ПРОТИВ 89 голосов (0.0128 %)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 347 голосов (0.0500 %)

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 5 принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 5:

1. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в сумме 4 724 584 руб. 14 коп. Компенсацию расходов членам Совета директоров не производить.

2. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в сумме 397 040 руб. 00 коп.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения:

«Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:

1. Дегтярев Антон Олегович

2. Карпович Сергей Степанович

3. Каменцев Алексей Вячеславович

4. Николаев Олег Артурович

5. Овсянникова Анна Николаевна

6. Семак Юрий Кириллович

7. Сычев Станислав Игоревич»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1.Дегтярев Антон Олегович 693 784 голосов

2.Карпович Сергей Степанович 693 914 голосов

3.Каменцев Алексей Вячеславович 694 324 голосов

4.Николаев Олег Артурович 693 774 голосов

5.Овсянникова Анна Николаевна 693 811 голосов

6.Семак Юрий Кириллович 693 774 голосов

7.Сычев Станислав Игоревич 693 784 голосов

ПРОТИВ всех кандидатов: 112 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 700 голосов

Не голосовали по всем кандидатам: 0

Нераспределенные голоса: 30 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 91 голосов

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 6 принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 6:

Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:

1. Дегтярев Антон Олегович

2. Карпович Сергей Степанович

3. Каменцев Алексей Вячеславович

4. Николаев Олег Артурович

5. Овсянникова Анна Николаевна

6. Семак Юрий Кириллович

7. Сычев Станислав Игоревич.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в составе:

1. Бородин Александр Валерьевич

2. Рябцева Наталия Ильинична

3. Сучкова Анна Дмитриевна»

голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:

1. Бородин Александр Валерьевич 693 856 голосов (99.9772%)

2. Рябцева Наталия Ильинична 693 856 голосов (99.9772%)

3. Сучкова Анна Дмитриевна 693 856 голосов (99.9772%)

«ПРОТИВ» всех кандидатов: 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - распределение голосов по кандидатам:

1. Бородин Александр Валерьевич 139 голосов (0.0200%)

2. Рябцева Наталия Ильинична 139 голосов (0.0200 %)

3. Сучкова Анна Дмитриевна 139 голосов (0.0200 %)

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня с формулировкой решения: «Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» (ОГРН1027700463340, ИНН 7707120640)» голоса распределились следующим образом:

ЗА 683 044 голосов (98.4193%)

ПРОТИВ 9 голосов (0.0013 %)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 128 голосов (0.0184%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 10 833 голосов.

На основании итогов голосования решение по вопросу повестки дня № 8 принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 8: Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит» (ОГРН1027700463340, ИНН 7707120640)

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: б/н от 06 июня 2025 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05660-А, дата государственной регистрации: 01.11.2005

акции именные привилегированные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-05660-А, дата государственной регистрации: 01.11.2005

акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-05660-А-001D от 23.10.2024

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по правовым, имущественным и корпоративным вопросам (Доверенность от 15.10.2024)

Светлана Владимировна Щеклеина

3.2. Дата 09.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru