ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Псковский завод АДС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Псковский завод аппаратуры дальней связи"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Псковский завод АДС"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Псков
1.4. ОГРН эмитента: 1026000956321
1.5. ИНН эмитента: 6027014643
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01265-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/1570700/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.06.2025
2. Содержание решения.
2.1сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
По всем вопроса повестки дня голосовали следующим образом:
"за" - 6 голосов
"против" - 0 голосов
"воздержался"- 0 голосов
Решения по всем вопросам повестки дня приняты
2.2.содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Псковский завод АДС" за 2024 год.
По второму вопросу повестки дня:
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение распределить прибыль Общества по результатам 2024 года в размере 36 723 тыс. рублей следующим образом:
- часть чистой прибыли в размере 1 836 тыс. рублей направить на выплату дивидендов акционерам;
- часть чистой прибыли в размере 34 887 тыс. рублей оставить нераспределенной.
По третьему вопросу повестки дня:
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующие решения по результатам 2024 года:
? выплатить дивиденды в общей сумме 1 836 тыс. руб. в денежной форме и объявить дивиденд по привилегированным акциям типа А - 219 рублей 08 копеек на 1 акцию;
? установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – одиннадцатый день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов;
? установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, - 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По четвертому вопросу повестки дня:
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней, содержащих проекты решений, для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением к настоящему протоколу.
Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее 09 июня 2025 года.
По пятому вопросу повестки дня:
Решение, принятое по вопросу повестки дня:
Предложить общему собранию акционеров:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии акционерного общества "Псковский завод аппаратуры дальней связи" в новой редакции.
Положение о ревизионной комиссии акционерного общества "Псковский завод аппаратуры дальней связи", утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров АО "Псковский завод АДС" 30.11.2023, признать утратившим силу.
2.3.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:06.06.2025
2.4.дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09.06.2025, Протокол № 18
2.5.В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные
Гос. рег. номер выпуска ценных бумаг: 1-01-01265-D
Дата государственной регистрации выпуска: 29.06.1994 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.В.Семенов
(подпись)
3.2. Дата "09" июня 20 25 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия