ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Алгоритм" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Алгоритм»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 152901, Ярославская обл., Рыбинский район, г. Рыбинск, ул. Гоголя, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027601123703
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7610011951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01357-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12970
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2025
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 1 заседания годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Алгоритм»
Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:
Акционерное общество «Алгоритм», 152901, г. Рыбинск, ул. Гоголя, д.1.
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 16 мая 2025 г.
Место проведения собрания: 152901, г. Рыбинск, ул. Гоголя, д.1, конференц-зал
Дата проведения собрания: 6 июня 2025 года
Начало регистрации: 15 часов 00 минут по местному времени
Окончание регистрации: 16 часов 00 минут
Время открытия заседания общего собрания: 15 часов 15 минут
Время закрытия заседания общего собрания: 16 часов 15 минут
Время начала подсчета голосов: 16 часов 00 минут
Дата составления протокола: 6 июня 2025 года.
Председатель собрания: А.Д. Кормалев
Функции счетной комиссии выполняет регистратор:
Рыбинский филиал Акционерного общества "РТ-Регистратор"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров 16 510
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании 11 151
Кворум собрания (%) 67,54 %
Кворум, необходимый для проведения собрания имеется по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2024 отчетного года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Определение количественного состава совета директоров общества.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2024 отчетного года.
Докладчик: М.М. Морозова представила общему собранию акционеров для утверждения годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам 2024 отчетного года.
Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по итогам 2024 отчетного года.
Вопрос № 2: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.
Докладчик: М.М. Морозова представила общему собранию акционеров отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2024 отчетного года.
Принято решение: Прибыль Общества от основной деятельности в 2024 году в размере 530000 руб. направить на погашение убытков Общества прошлых лет. Дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам 2024 года не выплачивать.
Вопрос № 3: Определение количественного состава совета директоров общества.
Докладчик: М.М. Морозова предложила общему собранию акционеров утвердить количественный состав Совета директоров общества в количестве 5 человек.
Принято решение: Утвердить количественный состав совета директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2026 году - 5 человек.
Вопрос № 4: Избрание совета директоров общества.
Докладчик: М.М. Морозова предложила общему собранию акционеров проголосовать за избрание в Совет директоров общества выдвинутых кандидатов.
Принято решение: Избрать в совет директоров общества: Боровских Евгения Петровича, Кормалева Анатолия Дмитриевича, Михеева Андрея Вячеславовича, Морозову Марину Михайловну, Яковлева Алексея Александровича.
Вопрос № 5: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Докладчик: М.М. Морозова предложила общему собранию акционеров утвердить Шевякину Ларису Владимировну в качестве Ревизора общества на 2025 год.
Принято решение: Избрать ревизором общества Шевякину Ларису Владимировну.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Обыкновенные акции.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01357-A.
Дата государственной регистрации: 03.11.1993 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
М.М. Морозова
3.2. Дата 06.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия