ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

МКПАО "ОК РУСАЛ" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 офис 410

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1203900011974

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906394938

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16677-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288; http://rusal.ru/investors/info/moex/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное заседание общего собрания акционеров Эмитента.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (c возможностью заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Эмитента: 11 июля 2025 года.

Место проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Эмитента: Российская Федерация, г. Калининград, Московский проспект, д.52, Отель «ibis Калининград Центр»;

Время проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Эмитента: 10:00 по местному времени в г. Калининград (16:00 по времени Гонконга);

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 26, стр. 2.

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: https://online.e-vote.ru в случае учета прав на акции в Акционерном обществе «Межрегиональный регистраторский центр».

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 09:30 по местному времени в г. Калининград (15:30 по времени Гонконга).

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 09 июля 2025 года до 10:00 по местному времени в г. Калининград (16:00 по времени Гонконга)

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 18 июня 2025 года (дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений внеочередным заседанием общего собрания акционеров Эмитента).

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копий Документов, представляющих собой или подтверждающих инструкции, рекомендации, руководства, указания, предложения, побуждения со стороны ЭН+ в адрес членов Совета директоров РУСАЛа в связи с принятием решений о дивидендах с 2017 по 2024 год.

2) Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копий переписки внутри и между ЭН+ и РУСАЛ с 2019 по 2024 год по вопросу влияния ограничений, установленных в Условиях об исключении, на распределение дивидендов г-ну Олегу Дерипаске.

3) Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копий всех Документов, переписки и сообщений, касающихся Комитета по назначениям ЭН+ с 2018 по 2024 год.

4) Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копий всех Документов, переписки и сообщений, касающихся процесса проверки в отношении каждого кандидата в члены Совет директоров РУСАЛа с 2018 по 2024 год.

5) Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копий всех Документов, переписки и сообщений, касающихся поиска и отбора кандидатов на позиции директоров РУСАЛа независимой компанией по подбору руководящего персонала с 2018 по 2024 год.

6) Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копий всех Документов, переписки и сообщений, касающихся выбора независимой компании по подбору руководящего персонала и взаимодействия с ней с 2018 по 2024 год.

7) Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копий всех Документов, касающихся обсуждения дивидендной политики РУСАЛа в то или иное время, включая условия, толкование, применение и обсуждение дивидендной политики и любых изменений к ней, включая документы в связи со встречей 15 июля 2015 года.

8) Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копий всех соглашений, стороной которых является РУСАЛ, которые содержат положения, ограничивающие выплату дивидендов РУСАЛом в 2017-2024 годах, и всю переписку с выгодоприобретателями таких положений в связи с обращениями РУСАЛа за отказом, согласованием или освобождением от этих положений.

9) Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копий Документов, отражающих фактические выборку и погашение РУСАЛом кредитов и займов за каждый отчетный период с 2015 по 2024 год, с разбивкой по каждому займу.

10) Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копии Соглашения от 10 декабря 2012 года в отношении ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский Никель»» между РУСАЛом, Whiteleave Holdings Limited, Crispian Investments Limited, Владимиром Потаниным и Романом Абрамовичем с учетом внесенных в него изменений и актуальной редакции.

11) Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копии Дополнительного соглашения № 15 к Соглашению от 10 декабря 2012 года в отношении ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский Никель»» между РУСАЛом, Whiteleave Holdings Limited, Crispian Investments Limited, Владимиром Потаниным и Романом Абрамовичем от 10 декабря 2012 года с учетом внесенных в него изменений и актуальной редакции.

12) Предоставление акционеру Общества, владеющему более 20% акций Общества и обратившемуся в разумный срок с соответствующим требованием в Общество, копий переписки между г-ном Николасом Джорданом, ЭН+ и РУСАЛом, касающейся отставки г-на Николаса Джордана из Совета директоров Русала.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Ознакомление с информацией (материалами) к внеочередному заседанию общего собрания акционеров Эмитента будет проходить в течение 20 дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Эмитента, включительно, информация также будет доступна на внеочередном заседании общего собрания акционеров Эмитента. Информация, предоставляемая акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров Эмитента, предоставляется для ознакомления по адресу: 236006, Калининградская область, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8, офис 410 в будние дни в Российской Федерации, с 9:00 до 18:00 по местному времени и по адресу: 17/F., Лейтон-Центр, 77 Лейтон-Роуд, Козуэй-Бей, Гонконг (17/F., Leighton Centre, 77 Leighton Road, Causeway Bay, Hong Kong) в будние дни в Гонконге, с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по местному времени.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16677-A, дата регистрации: 03.09.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1025V3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 25.09.2020. Организовано обращение акций Эмитента за пределами Российской Федерации путем обращения в соответствии с иностранным правом акций под торговым кодом 486 на основной площадке Гонконгской фондовой биржи.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение Совета директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» от 06 июня 2025 года (Протокол заседания Совета директоров № 250601 от 06 июня 2025 года)

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: Не применимо.

3. Подпись

3.1. Юрисконсульт (по доверенности № ОКР-ДВ-24-0012 от 12.02.2024)

Т.В. Атрохова

3.2. Дата 09.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru