ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "НоваБев Групп" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НоваБев Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143180, Московская обл., г. Одинцово, г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 40А пом. 112
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796969450
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705634425
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55052-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; https://novabev.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие в голосовании:
1. Белокопытов Николай Владимирович;
2. Гукасян Мелине Генриковна;
3. Иконников Александр Вячеславович;
4. Крачковский Александр Борисович;
5. Купцов Сергей Александрович;
6. Молчанов Сергей Витальевич;
7. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав;
8. Прохоров Константин Анатольевич.
Кворум для проведения Заседания имеется.
Совет директоров Общества вправе принимать решение по вопросам повестки дня Заседания.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Назначение членов Правления Общества.
ГОЛОСОВАЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Белокопытов Николай Владимирович - ЗА;
Гукасян Мелине Генриковна - ЗА;
Иконников Александр Вячеславович - ЗА;
Купцов Сергей Александрович - ЗА;
Крачковский Александр Борисович - ЗА;
Молчанов Сергей Витальевич - ЗА;
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА;
Прохоров Константин Анатольевич - ЗА.
РЕШИЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Назначить следующих лиц членами Правления Общества:
1. Баженова Владислава Валерьевича;
2. Штабскую Надежду Викторовну;
3. Пейзель Елену Яковлевну.
2.2.2. О признании независимым членом Совета директоров Общества.
ГОЛОСОВАЛИ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Белокопытов Николай Владимирович - ЗА;
Гукасян Мелине Генриковна - ЗА;
Иконников Александр Вячеславович - ЗА;
Купцов Сергей Александрович - ЗА;
Крачковский Александр Борисович - ЗА;
Молчанов Сергей Витальевич - ЗА;
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - воздержался;
Прохоров Константин Анатольевич - ЗА.
РЕШИЛИ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Руководствуясь мотивированным обоснованием, согласно Приложению №1 к настоящему протоколу, принимая во внимание, что член Совета директоров Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, избранный в состав Совета директоров ПАО «НоваБев Групп» на годовом заседании Общего собрания акционеров в 2025 году, может считаться лицом, связанным с Обществом, как это определено в критериях определения независимости членов совета директоров, установленных в приложении 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 25.03.2024, Протокол № 23 (далее – Правила листинга) (далее – Критерии независимости), поскольку с 29.06.2025 будет занимать должность члена Совета директоров ПАО «НоваБев Групп» в совокупности более 7 (семи) лет, но менее 12 (двенадцати) лет, признать Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко независимым членом Совета директоров Общества.
2.2.3. О признании независимым членом Совета директоров Общества.
ГОЛОСОВАЛИ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Белокопытов Николай Владимирович - ЗА;
Гукасян Мелине Генриковна - ЗА;
Иконников Александр Вячеславович - воздержался;
Купцов Сергей Александрович - ЗА;
Крачковский Александр Борисович - ЗА;
Молчанов Сергей Витальевич - ЗА;
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав - ЗА;
Прохоров Константин Анатольевич - ЗА.
РЕШИЛИ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Руководствуясь мотивированным обоснованием, согласно Приложению №2 к настоящему протоколу, принимая во внимание, что член Совета директоров Александр Вячеславович Иконников, избранный в состав Совета директоров ПАО «НоваБев Групп» на годовом заседании Общего собрания акционеров в 2025 году может считаться лицом, связанным с Обществом, как это определено в критериях определения независимости членов совета директоров, установленных в приложении 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 25.03.2024, Протокол № 23 (далее – Правила листинга) (далее – Критерии независимости), поскольку с 29.06.2025 будет занимать должность члена Совета директоров ПАО «НоваБев Групп» в совокупности более 7 (семи) лет, но менее 12 (двенадцати) лет, признать Александра Вячеславовича Иконникова независимым членом Совета директоров Общества.
2.3. Сведения о членах Правления Общества:
1) фамилия, имя, отчество члена Правления: Баженов Владислав Валерьевич;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0.002%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0.002%;
2) фамилия, имя, отчество члена Правления: Штабская Надежда Викторовна;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,002%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,002%;
3) фамилия, имя, отчество члена Правления: Пейзель Елена Яковлевна;
доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,002%;
доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,002 %;
2.4. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июня 2025 г.;
2.5. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 09 июня 2025 г., № 234.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
К.А. Прохоров
3.2. Дата 09.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия