ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Кеарли Групп" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с Ограниченной Ответственностью "Кеарли Групп"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, ул Большая Тульская, д. 44, помещ. IV, ком. 1,2,3,4,5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217700072061

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9715397054

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00151-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39099

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2025

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента:

Дата проведения: 06.06.2025.

Место проведения: Российская Федерация, 125375, город Москва, ул. Тверская, д. 22А, стр. 3, этаж 2, нотариальная контора нотариуса города Москвы Бокучавы Реваза Автандиловича

Время проведения: с 10 часов 00 минут до 11 часов 30 минут.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников эмитента: Количество голосов, принадлежавших присутствующим на общем собрании участникам ООО «КЕАРЛИ ГРУПП», составляло 100% от общего числа голосов участников общества. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имелся. Общее собрание правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1. Об избрании председательствующего и секретаря заседания.

2. Об одобрении заключения Обществом дополнительного соглашения к Договору конвертируемого займа от «22» мая 2024 г.

3. О подтверждении принятия третьего лица (займодавца) в Общество в случае предъявлении им требования о конвертации на основании договора конвертируемого займа с учетом одобренного дополнительного соглашения.

4. Об увеличении уставного капитала Общества на основании требования о конвертации суммы займа в долю в уставном капитале Общества.

5. О порядке внесения вклада третьего лица в счет оплаты увеличения уставного капитала Общества.

6. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

7. Об утверждении порядка определения номинальной стоимости и размера доли третьего лица, принимаемого в Общество на основании требования о конвертации, предъявляемого на основании договора конвертируемого займа.

8. Об утверждении порядка определения нового соотношения размеров долей участников Общества и номинальных стоимостей таких долей после конвертации суммы займа в долю в уставном капитале Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:

Принятое решение:

Избрать Калинина Илью Павловича председательствующим на заседании. Избрать Конанчука Никиту Сергеевича секретарем заседания и возложить на него полномочия по подсчету голосов по каждому вопросу повестки дня Заседания.

Принятые решения:

Одобрить заключение Обществом в качестве заемщика с Пресняковым Евгением Вадимовичем в качестве займодавца (инвестора) дополнительного соглашения к Договору конвертируемого займа от 22 мая 2024 года (удостоверен 22 мая 2024 года нотариусом города Москвы Бокучава Ревазом Автандиловичем в реестре: №77/682-н/77-2024-5-360) на условиях, которые были представлены всем участникам в порядке подготовки к проведению заседания и изложены в проекте дополнительного соглашения к договору конвертируемого займа, приведенном в приложении к протоколу настоящего внеочередного общего собрания участников Общества от 06.06.2025 года.

Подтвердить принятие Преснякова Евгения Вадимовича в состав участников Общества в случае предъявления им требования о конвертации суммы займа в долю в уставном капитале Общества в соответствии с условиями договора конвертируемого займа с учетом выше одобренного дополнительного соглашения.

В случае предъявления Пресняковым Евгением Вадимовичем требования о конвертации суммы займа в долю в уставном капитале Общества уставный капитал Общества должен быть увеличен на сумму 1333 (одна тысяча триста тридцать три) рублей и составит 13333 (тринадцать тысяч триста тридцать три) рублей.

Утвердить, что вклад третьего лица (Преснякова Евгения Вадимовича) в счет оплаты увеличения уставного капитала Общества в случае предъявления им требования о конвертации суммы займа в долю в уставном капитале Общества будет вноситься путем зачета встречных денежных требований Преснякова Евгения Вадимовича к Обществу по возврату суммы займа и уплате на нее процентов в соответствии с договором конвертируемого займа.

Утвердить устав Общества в редакции, отражающей увеличенный в соответствии с требованием о конвертации размер уставного капитала Общества, в случае получения Обществом требования о конвертации суммы займа в долю в уставном капитале Общества, в редакции, приведенной в Приложении № 2 к протоколу настоящего внеочередного общего собрания участников Общества от 06.06.2025 года.

Утвердить, что размер доли третьего лица (Преснякова Евгения Вадимовича), принимаемого в Общество на основании требования о конвертации, предъявленного в соответствии с договором конвертируемого займа, составит 1333/13333 (одна тысяча триста тридцать три / тринадцати тысяч трехсот тридцати третьих) и номинальная стоимость доли, которую Пресняков Евгений Вадимович получит в результате конвертации суммы займа, составляет 1 333 (одна тысячу триста тридцать три) рублей.

Утвердить, размеры и номинальную стоимость долей текущих участников Общества и Преснякова Евгения Вадимовича после увеличения уставного капитала на основании требования Преснякова Евгения Вадимовича о конвертации предоставленного им Обществу займа в долю в уставном капитале Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: 06.06.2025, Протокол № 06/06/2025/КГ.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.С. Конанчук

3.2. Дата 09.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru