ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ЭХМЗ им.Н.Д.Зелинского" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144001, Московская обл., г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007108390
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053002307
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03537-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25511
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников - годовое
2.2. Способ принятия решений общим собранием – заседание
2.3. Дата проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2025 года
2.4. Место проведения заседания - г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д.1, ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д.Зелинского», заводоуправление
2.5. Время начала регистрации: 13:00; Время открытия заседания: 14:00; Время окончания регистрации: 14:05; Время начала подсчета голосов: 14:06;
Время закрытия заседания: 14:10.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 144001, Московская обл., г. Электросталь, ул. К. Маркса, д.1
Кворум по вопросам повестки дня
По вопросам №1, №2, №3, №5, №6, №7, №8
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данным вопросам повестки дня: 193 254.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 193 254.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 180 169 (93.2291%).
Кворум по данным вопросам имеется.
По вопросу №4: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 739 286.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 739 286.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 621 521 (93.2291%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.
7. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
8. Утверждение дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации и оказании услуг от 01.07.2024 года.
Результаты голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, по которым имелся кворум:
1. По вопросу №1: "ЗА" - 100% "ПРОТИВ" - 0,0000%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0,0000%.
2. По вопросу №2: "ЗА" - 100%, "ПРОТИВ" - 0,0000%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.0000%.
3. По вопросу №3: "ЗА" - 100%, "ПРОТИВ" - 0,0000%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0,0000%.
4. По вопросу №4: (кумулятивное голосование):
Физ.лицо 1 - 0 голосов
Физ.лицо 2 - 186 890 голосов
Физ.лицо 3 - 186 890 голосов
Физ.лицо 4 - 186 889 голосов
Физ.лицо 5 - 0 голосов
Физ.лицо 6 - 174 794 голосов
Физ.лицо 7 - 174 793 голосов
Физ.лицо 8 - 174 792 голосов
Физ.лицо 9 - 174 792 голосов
Физ.лицо 10 - 174 792 голосов
Физ.лицо 11 - 186 889 голосов
5. По вопросу № 5:
Физ.лицо 1 "ЗА"- 53.8977%, "ПРОТИВ" - 0,0000%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 46.1023%
Физ.лицо 2 "ЗА"- 53.8977%, "ПРОТИВ" - 0,0000%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 46.1023%
Физ.лицо 3 "ЗА"- 53.8977%, "ПРОТИВ" - 0,0000%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 46.1023%
Физ.лицо 4 "ЗА"- 53.8977%, "ПРОТИВ" - 0,0000%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 46.1023%
Физ.лицо 5 "ЗА"- 53.8977%, "ПРОТИВ" - 0,0000%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 46.1023%
6. По вопросу № 6: "ЗА" - 53.8977%, "ПРОТИВ" - 0,0000%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 46.1023%
7. По вопросу № 7: "ЗА" - 53.8977%, "ПРОТИВ" - 0,0000%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 46.1023%
8. По вопросу № 8: "ЗА" - 53.8977%, "ПРОТИВ" - 46.1023%, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0,0000%
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров, по вопросам повестки дня, по которым имелся кворум:
1. По вопросу №1: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
2. По вопросу №2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
3. По вопросу №3: Распределить прибыль по результатам 2024 года:
- направить на выплату дивидендов 50 246 040,00 рублей
- прибыль в размере 132 197 960 рублей не распределять, оставить в распоряжении Общества. Определить дивиденды по результатам 2024 года в размере 260,00 рублей на одну обыкновенную акцию. Определить форму выплаты дивидендов: денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 16 июня 2025 года.
4. По вопросу №4: Избрать Совет директоров Общества в составе девяти человек.
5. По вопросу №5: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе пяти человек.
6. По вопросу №6: Назначить аудиторскую организацию Общества на 2025 год.
7. По вопросу №7 решение не принято.
8. По вопросу №8: Утвердить дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации и оказании услуг от 01.07.2024 года.
Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров эмитента: 09.06.2025 года, протокол № 34.
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-03537-А, ISIN код RU000A0ZYVZ4, дата государственной регистрации выпуска - 10.05.1994 г.
3. Подпись
3.1. Юрист по корпоративным вопросам (МЧД d7d51c3b-e6ee-4d50-919f-dde5bcd29409)
Е.А. Евстигнеева
3.2. Дата 09.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия