ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ЛИИП им. Гризодубовой В. С. - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Летные испытания и производство имени Гризодубовой В. С."

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140185, Московская обл., г. Жуковский, ул. Кирова, д. 5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001623900

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5013007725

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07571-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14084; http://www.liip.su/index.php

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Категория (тип) акций эмитента:

Обыкновенная именная акция бездокументарная, № государственной регистрации 1-01-07571-А, номинал 1 руб., дата выпуска 24.03.1994. (ISIN RU000A0ZYYA1, Дата присвоения 15.03.2018)

Привилегированная именная акция, № государственной регистрации 2-01-07571-A, номинал 0,04 руб., дата выпуска 31.08.2009. (ISIN RU000A0ZYYB9, Дата присвоения 15.03.2018)

2.2. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

2.3. Форма проведения общего собрания.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.

2.4. Дата и место проведения общего собрания.

Дата проведения заседания: «06» июня 2025 года.

Время проведения заседания: 12 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): 140185, Московская область, г. Жуковский, ул. Кирова, д. 6.

2.5. Кворум общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (определено с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 3 712 100

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (определено с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 3 540 849

(95, 34 %)

Кворум для собрания имеется. Собрание правомочно.

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении Аудитора Общества.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 12 час. 00 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

По вопросу повестки дня №1:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в том числе отчета о финансовых результатах (счет прибылей и убытков) Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 3 712 100

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 3 712 100

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 3 540 849

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 3 540 596 | 99,99285%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 253

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в том числе отчета о финансовых результатах (счет прибылей и убытков) Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня №2:

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2024 отчетного года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 отчетного года. Дивиденды по результатам 2024 отчетного года не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 3 712 100

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 3 712 100

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 3 540 849

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 3 540 596 | 99,99285%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 253

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 отчетного года. Дивиденды по результатам 2024 отчетного года не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3:

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Бушуев Вячеслав Михайлович

2. Кобякин Владимир Николаевич

3. Пономаренко Глеб Владимирович

4. Нартов Юрий Александрович

5. Козорез Юрий Андреевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 18 560 500

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 18 560 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 17 704 245

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 5.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов

1. Бушуев Вячеслав Михайлович 3 538 596

2. Кобякин Владимир Николаевич 3 539 186

3. Пономаренко Глеб Владимирович 3 539 961

4. Нартов Юрий Александрович 3 539 146

5. Козорез Юрий Андреевич 3 541 436

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 5 920

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

3. Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Бушуев Вячеслав Михайлович

2. Кобякин Владимир Николаевич

3. Пономаренко Глеб Владимирович

4. Нартов Юрий Александрович

5. Козорез Юрий Андреевич

По вопросу повестки дня №4:

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4. Избрать членом Ревизионной комиссии:

1. Калашникова Людмила Григорьевна

2. Ульянова Светлана Анатольевна

3. Фролова Валентина Семеновна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 3 712 100

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 174 791

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 3 550

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня отсутствует.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

По вопросу повестки дня №5:

5. Об утверждении Аудитора Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5. Утвердить Аудитором Общества в 2025 году АО «Иркутскаудит». Место нахождения: 664003, Россия, г. Иркутск, ул. Красноармейская, д. 8, 1 этаж. Членство в аккредитованном профессиональном объединении: Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 12006040937, являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», включенной в Государственный реестр Саморегулируемой организации аудиторов на основании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня 3 712 100

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 3 712 100

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня 3 540 849

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 3 540 849 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания.

Протокол № 03-25 от «06» июня 2025г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.В. Пономаренко

3.2. Дата 09.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru