Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Заря" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Заря"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690068, Приморский кр., г. Владивосток, проспект 100-Летия Владивостока, д. 155/2 пом. 22

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502119034

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539004753

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30784-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4764

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее «Собрание»);

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06 июня 2025 года, Российская Федерация, 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 6, Дальневосточный филиал АО ВТБ Регистратор, 15 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 90.3146% от размещенных голосующих акций Общества. Кворум для проведения Собрания и принятия решений по вопросам повестки дня Собрания имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

3.Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2024 финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по первому вопросу повестки дня: 595 496;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П: 595 496;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по первому вопросу повестки дня: 537 820;

Кворум по первому вопросу повестки дня: имелся.

Число голосов, отданных «ЗА»: 537 820.

Число голосов, отданных «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов, отданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Число голосов по первому вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по второму вопросу повестки дня: 595 496;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по второму вопросу повестки дня: 537 820;

Кворум по второму вопросу повестки дня: имелся.

Число голосов, отданных «ЗА»: 537 820.

Число голосов, отданных «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов, отданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Число голосов по второму вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по третьему вопросу повестки дня: 595 496;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по третьему вопросу повестки дня: 537 820;

Кворум по третьему вопросу повестки дня: имелся.

Число голосов, отданных «ЗА»: 537 286.

Число голосов, отданных «ПРОТИВ»: 30.

Число голосов, отданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 504.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ГОЛОСОВАЛИ:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по четвертому вопросу повестки дня, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 4 168 472;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П: 4 168 472;

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания, по которому осуществляется кумулятивное голосование: 3 764 740.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня: имелся.

ФИО кандидата: Варианты голосования

ЗА ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ

1. Василенко Григорий Витальевич 537 271 0 0

2. Иванова Анна Николаевна 539 035

3. Рябцев Дмитрий Михайлович 537 271

4. Зелецкая Мария Владимировна 539 035

5. Чупрынин Андрей Александрович 537 271

6. Ерохин Дмитрий Викторович 537 271

7. Касьянович Максим Юрьевич 537 481

8. Кантимиров Александр Геннадьевич 0

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 105.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по пятому вопросу повестки дня: 595 496;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по пятому вопросу повестки дня: 537 820;

Кворум по пятому вопросу повестки дня: имелся.

ФИО кандидата: Варианты голосования

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1. Грабельцев Леонид Юрьевич 537 301 0 504

2. Яковлева Анна Николаевна 537 805 0 0

3. Золотарев Виктор Андреевич 537 301 0 504

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 15 голосов.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по шестому вопросу повестки дня: 595 496;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по шестому вопросу повестки дня: 537 820;

Кворум по шестому вопросу повестки дня: имелся.

Число голосов, отданных «ЗА»: 537 820.

Число голосов, отданных «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов, отданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2024 финансового года следующим образом:

1) Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2024 финансового года не начислять и не выплачивать.

2) Дивиденды по привилегированным акциям по результатам 2024 финансового года выплатить в денежной форме, в размере 22,32 рубля на одну привилегированную акцию.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право.

Определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17 июня 2025 г., конец операционного дня.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Василенко Григорий Витальевич;

2. Иванова Анна Николаевна;

3. Рябцев Дмитрий Михайлович;

4. Зелецкая Мария Владимировна;

5. Чупрынин Андрей Александрович;

6. Ерохин Дмитрий Викторович;

7. Касьянович Максим Юрьевич.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Грабельцева Леонида Юрьевича;

2. Яковлеву Анну Николаевну;

3. Золотарева Виктора Андреевича.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-2000» (ОГРН 1022501281274, место нахождения: 690106, край Приморский, г. Владивосток, пр-кт. Красного Знамени, д. 10, оф. 416, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская ассоциация Содружество», ОРНЗ 11206028766).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового Общего собрания акционеров № б/н, дата составления «10» июня 2025 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-30784-F от 27.11.2003г., акции привилегированные именные бездокументарные, тип А, государственный регистрационный номер 2-01-30784-F от 27.11.2003г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.В. Василенко

3.2. Дата 10.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru