Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ИРЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Иркутский релейный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 664075, Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Байкальская, 239

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023801537792

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3811016215

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20091-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3811016215

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое .

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Вид заседания: годовое заседание общего собрания акционеров.

Способ принятия решений собранием: заседание

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения заседания: 05 июня 2025 года.

Место проведения заседания общего собрания: г. Иркутск, ул. Байкальская, стр. 239, 3 этаж, актовый зал.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 14 час. 00 мин. — 15 час. 25 мин.

Время открытия и время закрытия заседания общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин. — 15 час. 40 мин.

Время начала подсчета голосов: 15 час. 30 мин.

2.4. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, стр. 239.

2.5. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 83.7578% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета АО «ИРЗ» за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИРЗ» за 2024 год.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, по результатам 2024 года.

4. Об избрании Совета директоров АО «ИРЗ».

5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «ИРЗ».

6. Об утверждении аудиторской организации АО «ИРЗ» на 2025 год.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня собрания:

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.7578%

Итоги голосования: ЗА — 103157 голосов ПРОТИВ — 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ — 0 голосов ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ — 0 голосов

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет АО «ИРЗ» за 2024 год.»

По второму вопросу повестки дня собрания:

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.7578%

Итоги голосования: ЗА — 103157 голосов ПРОТИВ — 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0 голосов

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ИРЗ» за 2024 год.»

По третьему вопросу повестки дня собрания:

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 80.7164%

Итоги голосования: ЗА — 83699 голосов ПРОТИВ — 33 голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0 голосов

Принятое решение: «Полученную прибыль по итогам 2024 года направить на развитие материальной базы АО «Иркутский релейный завод».

Дивиденды владельцам обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций типа А по итогам работы за 2024 год не начислять и не выплачивать.»

По четвертому вопросу повестки дня собрания:

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.7578%

Итоги голосования: ЗА

Ф.И.О.* - 102996

Ф.И.О.* - 103136

Ф.И.О.* - 103186

Ф.И.О.* - 103185

Ф.И.О.* - 103220

Ф.И.О.* - 103290

Ф.И.О.* - 102992

ПРОТИВ всех кандидатов — 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам — 0 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ — 0 голосов ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ — 94 голосов

Принятое решение: «Избрать Совет директоров АО «ИРЗ» в количестве 7 человек из следующих кандидатов:

1. Ф.И.О.*

2. Ф.И.О.*

3. Ф.И.О.*

4. Ф.И.О.*

5. Ф.И.О.*

6. Ф.И.О.*

7. Ф.И.О.*»

По пятому вопросу повестки дня собрания:

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.4721%

Итоги голосования:

1) Ф.И.О.* ЗА — 101028 голосов (100.00%*) ПРОТИВ — 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0 голосов

2) Ф.И.О.* ЗА — 101028 голосов (100.00%*) ПРОТИВ — 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0 голосов

3) Ф.И.О.* ЗА — 101028 голосов (100.00%*) ПРОТИВ — 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0 голосов

* - процент от принявших участие в собрании.

Принятое решение: «Избрать ревизионную комиссию АО «ИРЗ» из следующих кандидатов:

Ф.И.О.*

Ф.И.О.*»

По шестому вопросу повестки дня:

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 83.7578%

Итоги голосования: ЗА — 103133 голосов ПРОТИВ — 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 24 голосов

Принятое решение: «Утвердить аудиторскую организацию АО «ИРЗ» на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Независимые бухгалтерские экспертизы и финансовая оптимизация».»

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

09 июня 2025 года № 1/25

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

1) Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные;

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-20091-F;

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.11.2014 г.;

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRRH8;

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

2) Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг:

акции привилегированные бездокументарные именные типа А;

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-20091-F;

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.01.1993 г.;

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRRJ4.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.

3. Подпись:

3.1. генеральный директор ______________ Максименко Дмитрий Викторович

3.2. Дата подписи: 10.06.2025 г. М.П.

* Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04 июля 2023 года №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru