ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "ЗЧЗ" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Златоустовский часовой завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456200, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. В.И. Ленина, д.2, офис 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400581933
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7404003024
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45379-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7404003024
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2025
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание , совмещенное с заочным голосованием (с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06 июня 2025 года по адресу: Челябинская обл. г. Златоуст, ул. им. В.И. Ленина, д.2,время проведения собрания - с 12.00 часов по местному времени.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 95,5053 %
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета общества за 2024 г.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2024 г.
3) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков общества по результатам 2024 г. финансового года.
4) Об избрании совета директоров общества.
5) Об избрании ревизионной комиссии общества
6) Об утверждении аудитора общества ООО АФ "ВнешЭкономАудит" (454091, г. Челябинск, ул. Красная, 63, офис 3).
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
По вопросу № 1 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 220 525 99.9946
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 12 0.0054
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 220 537 100.0000
По вопросу № 2 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 220 525 99.9946
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 12 0.0054
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 220 537 100.0000
По вопросу № 3 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 28 0.0127
"ПРОТИВ" 220 497 99.9819
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 12 0.0054
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 220 537 100.0000
По вопросу № 4 повестки дня:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Виктор Александрович Фиронов 220 672
2 Жирков Евгений Александрович 220 588
3 Владимир Витальевич Найденов 220 497
4 Андрей Анатольевич Калиберда 220 497
5 Наталья Викторовна Галдина 220 497
6 Сергей Геннадьевич Сидоров 220 497
7 Андрей Анатольевич Шафиев 220 497
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 14
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 1 543 759
По вопросу № 5 повестки дня:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Андрей Кимович Суханов 166 115 100.00 0 0 0 0
2 Светлана Лоэнгриновна Бурякова 166 115 100.00 0 0 0 0
3 Дорохова Ирина Григорьевна 166 115 100.00 0 0 0 0
По вопросу № 6 повестки дня:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 220 525 99.9946
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 12 0.0054
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 220 237 100.0000
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
По вопросу № 1 повестки дня: Годовой отчет за 2024г. утвердить.
По вопросу № 2 повестки дня: годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества утвердить.
По вопросу № 3 повестки дня: прибыль по результатам работы 2024 года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.
По вопросу № 4 повестки дня: Избрать совет директоров Общества численностью 7 человек в составе:
Найденов Владимир Витальевич,
Калиберда Андрей Анатольевич,
Галдина Наталья Викторовна,
Сидоров Сергей Геннадьевич,
Фиронов Виктор Александрович,
Жирков Евгений Александрович,
Шафиев Андрей Анатольевич.
По вопросу № 5 повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 3 человека в составе:
Суханов Андрей Кимович
Бурякова Светлана Лоэнгриновна
Дорохова Ирина Григорьевна
По вопросу № 6 повестки дня: Утвердить аудитором Общества – ООО АФ «ВнешЭкономАудит».
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: ПРОТОКОЛ ГОСА № 34 дата составления протокола – 09 июня 2025 года
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер – 1-01-45379-D, ранее присвоенный государственный регистрационный номер выпуска – 69-1П-368, дата государственной регистрации – 09.12.1993г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Фиронов Виктор Александрович
3.2. Дата подписи: 10.06.2025 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия