Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Трибуна" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Трибуна"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194295, г. Санкт-Петербург, проспект Художников, д. 22 к. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802520811

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804006566

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06478-J

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4157

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2025

2. Содержание сообщения

Решения принятые на годовом общем собрании акционеров АО «Трибуна» 05.06.2025

Полное фирменное наименование (далее - общество): Акционерное общество "Трибуна"

Место нахождения и адрес общества: 194295, г. Санкт-Петербург, проспект Художников, д.22, корп. 2

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 мая 2025 года

Дата проведения общего собрания: 05 июня 2025 года

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Россия, город Санкт-Петербург, проспект Художников, дом 22, корпус 2.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 12 час. 30 мин.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 13 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 13 час. 20 мин.

Время начала подсчета голосов: 13 час. 30 мин.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 13 час. 40 мин.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора: Журавлев Александр Иванович по доверенности № 563 от 28.12.2023

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 05 июня 2025 года (без номера)

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: 06 июня 2025 года (без номера)

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-06478-J от 18.04.2000. Решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом директоров Общества 24 апреля 2025 года (Протокол Совета директоров Общества (без номера) от 24.04.2025).

используется следующий термин: Положение – «Положение об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 N 53262).

Повестка дня общего собрания:

первый вопрос повестки дня общего собрания Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Трибуна».

второй вопрос повестки дня общего собрания Утверждение годового отчета за 2024 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, Акционерного общества «Трибуна».

третий вопрос повестки дня общего собрания О распределении прибыли Акционерного общества «Трибуна» по итогам 2024 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.

четвертый вопрос повестки дня общего собрания Утверждение аудитора Акционерного общества «Трибуна».

пятый вопрос повестки дня общего собрания Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Трибуна».

шестой вопрос повестки дня общего собрания Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Трибуна».

седьмой вопрос повестки дня общего собрания Об одобрении крупных сделок.

восьмой вопрос повестки дня общего собрания Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность.

девятый вопрос повестки дня общего собрания Об одобрении крупных сделок, в которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

по первому вопросу повестки дня общего собрания 63000 голосов

по второму вопросу повестки дня общего собрания 63000 голосов

по третьему вопросу повестки дня общего собрания 63000 голосов

по четвертому вопросу повестки дня общего собрания 63000 голосов

по пятому вопросу повестки дня общего собрания 315000 голосов (кумулятивных)

по шестому вопросу повестки дня общего собрания 63000 голосов

по седьмому вопросу повестки дня общего собрания 63000 голосов

по восьмому вопросу повестки дня общего собрания 63000голосов

по девятому вопросу повестки дня общего собрания 63000 голосов и 22779 голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:

по первому вопросу повестки дня общего собрания 63000 голосов

по второму вопросу повестки дня общего собрания 63000 голосов

по третьему вопросу повестки дня общего собрания 63000 голосов

по четвертому вопросу повестки дня общего собрания 63000 голосов

по пятому вопросу повестки дня общего собрания 315000 голосов (кумулятивных)

по шестому вопросу повестки дня общего собрания 22779 голосов

по седьмому вопросу повестки дня общего собрания 63000 голосов

по восьмому вопросу повестки дня общего собрания 22779 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

по первому вопросу повестки дня общего собрания 52507 голосов, кворум имелся (83,3444 %)

по второму вопросу повестки дня общего собрания 52507 голосов, кворум имелся (83,3444 %)

по третьему вопросу повестки дня общего собрания 52507 голосов, кворум имелся (83,3444 %)

по четвертому вопросу повестки дня общего собрания 52507 голосов, кворум имелся (83,3444 %)

по пятому вопросу повестки дня общего собрания 262535 голосов (кумулятивных), кворум имелся (83,3444%)

по шестому вопросу повестки дня общего собрания 12286 голосов, кворум имелся (53.9356%)

по седьмому вопросу повестки дня общего собрания 52507 голосов, кворум имелся (83,3444 %)

по восьмому вопросу повестки дня общего собрания 12286 голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки, кворум имелся (53.9356%)

по девятому вопросу повестки дня общего собрания 52507 голосов, кворум имелся (83,3444 %) и 12286 голосов, не заинтересованных в совершении обществом сделки, кворум имелся (53,9356%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

по первому вопросу повестки дня общего собрания Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 52 507 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 52 507 100.0000

по второму вопросу повестки дня общего собрания Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 52 507 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 52 507 100.0000

по третьему вопросу повестки дня общего собрания Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 52 507 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 52 507 100.0000

по четвертому вопросу повестки дня общего собрания Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 52 507 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 52 507 100.0000

по пятому вопросу повестки дня общего собрания № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Удачина Татьяна Петровна 52 507

2 Абрамов Владимир Борисович 52 507

3 Анисимова Ирина Александровна 52 507

4 Тимофеева Галина Васильевна 52 507

5 Челобанова Ольга Васильевна 52 507

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

"Недействительные" 0

"По иным основаниям" 0

ИТОГО: 262 535

по шестому вопросу повестки дня общего собрания № Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"

1 Белякова Татьяна Геннадьевна 12 286 100.00 0 0 0 0

2 Ражева Марина Александровна 12 286 100.00 0 0 0 0

3 Колесова Татьяна Дмттриевна 12 286 100.00 0 0 0 0

* - процент от принявших участие в собрании.

по седьмому вопросу повестки дня общего собрания Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 52 507 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 52 507 100.0000

по восьмому вопросу повестки дня общего собрания Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 12 286 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 12 286 100.0000

по девятому вопросу повестки дня общего собрания Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 52 507 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 52 507 100.0000

Распределение голосов, н заинтересованных в совершении обществом сделки:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании

"ЗА" 12 286 100.0000

"ПРОТИВ" 0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000

"Недействительные" 0 0.0000

"По иным основаниям" 0 0.0000

ИТОГО: 12 286 100.0000

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

по первому вопросу повестки дня общего собрания Утвердить предложенный порядок ведения годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Трибуна», в том числе избрать председателем собрания Челобанову Ольгу Васильевну и заместителем председателя Удачину Татьяну Петровну. Секретаря собрания (Высоцкого Станислава Александровича) в соответствии с п. 4.18. Положения назначает председательствующий на собрании.

по второму вопросу повестки дня общего собрания Утвердить годовой отчет за 2024 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2024 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, Акционерного общества «Трибуна»

по третьему вопросу повестки дня общего собрания Дивиденды по итогам 2024 финансового года не выплачивать, а полученную Обществом чистую прибыль в размере 3 065 513 рублей оставить в распоряжении Общества в целях использования в качестве источника внутреннего финансирования.

по четвертому вопросу повестки дня общего собрания Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»), являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО» (ОРНЗ 11606050170) и имеющее право оказывать услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке (дата внесения в реестр 21.05.2024г.), ОГРН 1027801534793 ИНН 7802090019 КПП 780201001, адрес: 194223, город Санкт-Петербург, ул. Курчатова. д.9 стр. 2, офис 253; с оплатой услуг за проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2025 года (на 31.12.2025г.) в размере не более 230 тысяч рублей

по пятому вопросу повестки дня общего собрания Избрать Совет директоров Общества в следующем составе

1. Удачина Татьяна Петровна

2. Абрамов Владимир Борисович

3. Анисимова Ирина Александровна

4. Тимофеева Галина Васильевна

5. Челобанова Ольга Васильевна

по шестому вопросу повестки дня общего собрания Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе.

Белякова Татьяна Геннадьевна

Ражева Марина Александровна

Колесова Татьяна Дмитриевна

по седьмому вопросу повестки дня общего собрания Одобрить на период до следующего годового общего собрания акционеров заключение Акционерным обществом «Трибуна» любых крупных сделок, а также любых изменений в условия уже заключенных сделок с Публичным акционерным обществом «Волховчанка» ИНН: 4702000048, с Акционерным обществом коммерческий банк «Ланта-Банк» ИНН: 7705260427 и иными юридическими лицами, хозяйственными обществами, организациями по всем видам деятельности общества, включая займы/кредиты, поручительства, залоги, изменения к указанным сделкам, которые могут быть совершены обществом с суммой по каждой отдельной сделке, не превышающей балансовой стоимости активов общества на дату их заключения, а также, если указанные сделки были заключены и одобрены ранее, но в них вносятся изменения вне зависимости от суммы сделки на дату заключения соответствующих сделок по внесению изменений. Одобрить предоставление согласия (дать согласие) на совершение крупной сделки и решения о последующем одобрении крупной сделки Акционерного общества «Трибуна» с вышеуказанными юридическими лицами и хозяйственными обществами, и организациями.

по восьмому вопросу повестки дня общего собрания Одобрить на период до следующего годового общего собрания акционеров заключение Акционерным обществом «Трибуна» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, (членов Совета директоров и Генерального директора Акционерного общества «Волховчанка», в том числе являющихся акционерами Общества), а также любых изменений в условия уже заключенных сделок, с Публичным акционерным обществом «Волховчанка» ИНН: 4702000048, с Акционерным обществом коммерческий банк «Ланта-Банк» ИНН: 7705260427 и иными юридическими лицами, хозяйственными обществами, организациями по всем видам деятельности общества, включая кредиты/займы, поручительства, залоги, изменения к указанным сделкам, которые могут быть совершены обществом, а также, если указанные сделки были заключены и одобрены ранее, но в них вносятся изменения. Одобрить предоставление согласия (дать согласие) на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность вышеуказанных лиц, Акционерным обществом «Трибуна» с вышеуказанными юридическими лицами и хозяйственными обществами, и организациями.

по девятому вопросу повестки дня общего собрания Одобрить на период до следующего годового общего собрания акционеров заключение Акционерным обществом «Трибуна» крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (членов Совета директоров и Генерального директора Акционерного общества «Трибуна», в том числе являющихся акционерами Общества), а также любых изменений в условия уже заключенных сделок с Публичным акционерным обществом «Волховчанка» ИНН: 4702000048, с Акционерным обществом коммерческий банк «Ланта-Банк» ИНН: 7705260427 и иными юридическими лицами, хозяйственными обществами, организациями по всем видам деятельности общества, включая кредиты/займы, поручительства залоги, изменения к указанным сделкам, которые могут быть совершены Обществом с суммой по каждой отдельной сделке, не превышающей балансовой стоимости активов Общества на дату их заключения, а также, если указанные сделки были заключены и одобрены ранее, но в них вносятся изменения вне зависимости от суммы сделки на дату заключения соответствующих сделок по внесению изменений. Одобрить предоставление согласия (дать согласие) на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность вышеуказанных лиц, Акционерным обществом «Трибуна» с вышеуказанными юридическими лицами и хозяйственными обществами, и организациями.

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождение регистратора и имена уполномоченных им лиц:

полное фирменное наименование Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», г. Москва

место нахождение регистратора 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX.

имена уполномоченных им (регистратором) лиц Журавлев Александр Иванович по доверенности № 563 от 28.12.2023

Имена председательствующего на общем собрании и секретаря общего собрания:

Председательствующий на общем собрании Челобанова Ольга Васильевна

Секретарь общего собрания Высоцкий Станислав Александрович

Председательствующий на общем собрании ___________/Челобанова О.В./

Секретарь на общем собрании __________/Высоцкий С.А./

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Т.П. Удачина

3.2. Дата 09.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru