ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "Трансагентство" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Трансагентство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восточная стр. 68
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605401899
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6662020994
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31155-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25476
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2025
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкновенные акции именной бездокументарной формы выпуска. Номер государственной регистрации и дата: 1-01-31155-D от 28.07.2000г. Номинал: 1 (один) рубль. Всего: 89956 штук.
Дата и место проведения заседания совета директоров: 10 июня 2025 года по адресу: г.Екатеринбург, ул.Восточная,68, 2 этаж, ком. 214
Кворум на заседании совета директоров: Кворум имеется, на заседании присутствуют 3 члена совета директоров.
Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: Повестка дня:
1. Избрание председателя Совета директоров («За» - 3 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержался» - 0 чел)
2. Избрание секретаря Совета директоров («За» - 3 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержался» - 0 чел)
3. Принятие решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: трудового договора между Обществом и генеральным директором Общества Южаковым М.В. («За» - 3 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержался» - 0 чел)
4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита за 2025,2026гг. («За» - 3 чел., «Против» - 0 чел, «Воздержался» - 0 чел)
Формулировки решений, принятых советом директоров:
1.Избрать председателем Совета директоров Пылаева С.А.
2.Избрать секретарём на заседаниях Совета директоров Меньшикова А.А.
3. Совершить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключить трудовой договор между Обществом и генеральным директором Общества Южаковым М.В., сроком на 1 (один) год.
Стороны и предмет сделки: Трудовой договор между Обществом и генеральным директором Южаковым Максимом Викторовичем на условиях неполного рабочего времени (20 рабочих часов в неделю), сроком на 1 (Один) год.
Цена Сделки: Заработная плата, в размере 0,5 от ставки 100 000 рублей в месяц. Общая сумма сделки (заработная плата с начислениями (районный коэффициент 1,15, очередной отпуск, продолжительностью 28 календарных дней + дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день 3 календарных дня, налоги) составляет 905.427 (Девятьсот пять тысяч четыреста двадцать семь) рублей в год.
Заинтересованное лицо: Южакова Татьяна Георгиевна, является близким родственником единоличного исполнительного органа и является контролирующим лицом ОАО «Трансагентство», имеющим право прямо распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления ОАО «Трансагентство».
4. Определить максимальную стоимость услуг аудиторской организации для проведения ежегодного обязательного аудита в ОАО «Трансагентство» за 2025,2026 гг., в размере 77.000 (Семьдесят семь тысяч) рублей в год.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол №1 от 10 июня 2025 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Южаков
3.2. Дата 10.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия