Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО АЭК "Динамо" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Акционерная электротехническая компания "Динамо"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г. Москва

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739172746

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725003474

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03779-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7725003474

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание, совмещенное с заочным голосованием (далее также - заседание).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

- дата проведения заседания 05 июня 2025 года;

- место проведения заседания: помещение специализированного регистратора ООО «Московский Фондовый Центр», г. Москва, Орликов переулок, д. 5, стр. 3;

- время проведения заседания: 10 часов 30 минут.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по вопросам №№ 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня Заседания: 2 005 665.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года № 660-П (далее – Положение) по вопросам №№ 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня Заседания: 2 005 665.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по вопросам №№ 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня Заседания: 1 908 600 (95,1605%).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по вопросу № 3 повестки дня Заседания: 14 039 655.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения по вопросу № 3 повестки дня Заседания: 14 039 655.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по вопросу № 3 повестки дня Заседания: 13 360 200 (95,1605%).

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня Заседания.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;

2) о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года;

3) об избрании членов наблюдательного совета Общества;

4) об избрании ревизора Общества;

5) о назначении аудиторской организации Общества;

6) о прекращении публичного статуса Общества путем внесения в его устав изменений, исключающих указание на то, что оно является публичным. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня Заседания:

«ЗА» - 1 908 270 голосов, что составляет 99,9827 % от принявших участие в Заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 205 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Заседания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 125 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Общества по вопросу № 1 повестки дня Заседания: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня Заседания:

«ЗА» - 1 908 235 голосов, что составляет 99,9809 % от принявших участие в Заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 240 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Общества по вопросу № 2 повестки дня Заседания: Полученный по результатам 2024 года Обществом убыток в размере 1 362 239 (Один миллион триста шестьдесят две тысячи двести тридцать девять) рублей 05 копеек утвердить. Выплату (объявление) дивидендов по акциям Общества по результатам 2024 года не производить.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня Заседания:

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:

1. Воропаева Алла Евгеньевна – 1 908 380 голосов;

2. Громов Игорь Геннадьевич – 1 908 380 голосов;

3. Громова Ольга Михайловна – 1 908 380 голосов;

4. Медведская Светлана Петровна – 1 908 380 голосов;

5. Милославский Ильдар Абдрахманович – 1 908 380 голосов;

6. Митягин Владимир Сергеевич – 1 908 380 голосов;

7. Шинкарюк Андрей Николаевич – 1 908 380 голосов.

Итого голосов, отданных «ЗА» - 13 358 660, что составляет 99,9885 % от принявших участие в Заседании;

«ПРОТИВ» – 420 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 245 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Общества по вопросу № 3 повестки дня Заседания: Избрать членами наблюдательного совета Общества следующих лиц:

1. Воропаева Алла Евгеньевна;

2. Громов Игорь Геннадьевич;

3. Громова Ольга Михайловна;

4. Медведская Светлана Петровна;

5. Милославский Ильдар Абдрахманович;

6. Митягин Владимир Сергеевич;

7. Шинкарюк Андрей Николаевич.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня Заседания:

«ЗА» - 1 908 235 голосов, что составляет 99,9809 % от принявших участие в Заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 95 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Общества по вопросу № 4 повестки дня Заседания: Избрать ревизором Общества Степанова Вячеслава Николаевича.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня Заседания:

«ЗА» - 1 908 230 голосов, что составляет 99,9806 % от принявших участие в Заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Общества по вопросу № 5 повестки дня Заседания: Назначить аудиторской организацией Общества общество с ограниченной ответственностью «Финбизконсалт» (ОГРН 1237700143670, ОРНЗ 12306051235).

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня Заседания:

«ЗА» - 1 908 135 голосов, что составляет 95,1373 % от принявших участие в Заседании;

«ПРОТИВ» - 120 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 75 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров Общества по вопросу № 6 повестки дня Заседания: Прекратить публичный статус публичного акционерного общества Акционерная электротехническая компания «Динамо». Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Утвердить устав Общества в новой редакции путем внесения в него изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным.

Определить полное фирменное наименование Общества на русском языке: акционерное общество «Акционерная электротехническая компания «Динамо», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «АЭК «Динамо», полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company «Joint Stock Electrical Engineering Company «Dinamo», сокращенное фирменное наименование общества на английском языке: АЕК «Dinamo». Регистрацию новой редакции устава Общества и внесение изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом, в едином государственном реестре юридических лиц, произвести после получения от Банка России уведомления об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. С заявлением о делистинге акций Общества не обращаться в связи с тем, что листинг акций Общества не осуществлялся.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 09.06.2025 г., № б/н

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03779-А, дата регистрации 29.11.2007 г., код ISIN - RU0006752839.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.С. Митягин

3.2. Дата: 10.06.2025

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru