Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "Новокубанское" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Новокубанское"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352216, Краснодарский кр., Новокубанский район, хутор Кирова, ул. Мира, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304360869

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2343000056

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56867-P

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2494

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2025

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: годовое.

Дата проведения Общего собрания акционеров: 05.06.2025 года.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся: не позднее 16:00 часов 02 июня 2025 года по адресу: 352216, Краснодарский край, Новокубанский район, хутор Кирова, ул. Мира, дом 1

Форма проведения Общего собрания акционеров: заседание (совмещенное с заочным голосованием).

Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось общее собрание): Россия, Краснодарский край, Новокубанский район. х. Кирова, ул. Мира д.1.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета ЗАО «Новокубанское» за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам финансового 2024 года ЗАО «Новокубанское».

3. Избрание членов Совета директоров ЗАО «Новокубанское».

4. О назначении независимого аудитора ЗАО «Новокубанское».

5. Избрание ревизора ЗАО «Новокубанское».

6. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков) ЗАО «Новокубанское» по результатам 2024 финансового года.

Вопрос повестки дня № 1, поставленный на голосование

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров 546 440

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 546 440

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 527 346

Кворум (%) 96.5057

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня собрания с формулировкой решения:

«Утвердить годовой отчет ЗАО «Новокубанское» за 2024 год (включен в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров).» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 527 259 99.9835

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 0.0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 87

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня № 2, поставленный на голосование

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 527 346

Кворум (%) 96.5057

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня собрания с формулировкой решения:

«Утвердить годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность по результатам финансового 2024 года ЗАО «Новокубанское» (включена в состав информации (материалов), подлежащей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров).» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 527 259 99.9835

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 0.0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0

Не голосовали 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня № 3, поставленный на голосование

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров 2 732 200

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 2 732 200

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 2 636 730

Кворум (%) 96.5057

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня собрания с формулировкой решения:

«Избрать Совет директоров ЗАО «Новокубанское» сроком на 1 (один) год, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

Лябихова Александра Романовна 527 342

Некрасов Николай Александрович 527 342

Некрасов Федор Александрович 527 342

Некрасова Ольга Александровна 527 342

Булатецкий Андрей Сергеевич 527 342

ПРОТИВ всех кандидатов: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0

Не голосовали по всем кандидатам: 0

Нераспределенные голоса: 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 20

На основании итогов голосования избраны: Лябихова Александра Романовна, Некрасов Николай Александрович, Некрасов Федор Александрович, Некрасова Ольга Александровна, Булатецкий Андрей Сергеевич.

Вопрос повестки дня № 4, поставленный на голосование

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 527 346

Кворум (%) 96.5057

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня собрания с формулировкой решения:

«Назначить независимым аудитором ЗАО «Новокубанское» Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Центр» (г. Кострома) по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества за 2024 г. (член НП ААС – некоммерческое партнерство Аудиторская ассоциация Содружество – регистрационный номер 7378 от 18.02.2016 г.), ИНН 4401168880, ОГРН 1164401051022» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 527 259 99.9835

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 0.0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0

Не голосовали 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня № 5, поставленный на голосование

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 527 346

Кворум (%) 96.5057

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня собрания с формулировкой решения:

«Избрать ревизором ЗАО «Новокубанское» сроком на 1 (один) год, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров: Вдовина Евгения Борисовича» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 527 259 99.9835

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 0.0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0

Не голосовали 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня № 6, поставленный на голосование

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 527 346

Кворум (%) 96.5057

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня собрания с формулировкой решения:

«Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибылей и убытков ЗАО «Новокубанское по результатам 2024 финансового года (в том числе рекомендаций по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты):

Распределение прибыли за 2024 год не производить в связи с непокрытыми убытками прошлых лет ЗАО «Новокубанское» в размере 125 307 тыс. руб.

Дивиденд по каждой обыкновенной акции номинальной стоимостью 20 (двадцать) рублей не объявлять (не выплачивать).

(Рекомендации Совета директоров включены в состав информации (материалов), подлежавшей (подлежавших) предоставлению лицам, имеющим право на участие в данном годовом общем собрании акционеров)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 527 259 99.9835

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0 0.0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0

Не голосовали 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Дата составления протокола общего собрания: 09.06.2025 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер 1-02-56867-Р, дата государственной регистрации выпуска 21.12.2005 год.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Уполномоченное лицо регистратора: Калмыкова Илона Андреевна.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.Н. Фокин

3.2. Дата 10.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru