ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "УРАЛПЛАСТИК" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "УРАЛПЛАСТИК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620091, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Космонавтов стр. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026602957435
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659013309
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00331-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1713
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2025
2. Содержание сообщения
Годовое общее собрание акционеров АО «УРАЛПЛАСТИК» состоялось 05.06. 2025 г.
Вид общего собрания - годовое. Способ принятия решений общим собранием: заседание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, - 11.05.2025 г.
Дата составления протокола об итогах голосования 10.06. 2025 г.
Вопросы повестки дня:
1. Утверждение годового отчета АО «УРАЛПЛАСТИК» за 2024 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Наблюдательного совета АО «УРАЛПЛАСТИК».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «УРАЛПЛАСТИК».
5. Утверждение аудитора АО «УРАЛПЛАСТИК».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по вопросам 1,2,4,5 повестки дня: 4 731 278.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по вопросу 3 повестки дня: 23 656 390.
Кворум общего собрания акционеров по вопросам повестки дня:
1;2; 5 - имеется 4 055 047 1/2, что составляет 85,7072 % от общего числа голосующих акций общества;
3 - имеется 20 275 237 1/2, что составляет 85,7072 % от общего числа голосующих акций общества;
4 – имеется 4 054 471 1/2 , что составляет 89,3103 % от общего числа голосующих акций общества;
В голосовании по всем вопросам повестки дня принимают участие обыкновенные и привилегированные акции.
Число голосов, отданных за 1 вопрос повестки дня, вынесенного на голосование: "за" - 4 055 047 1/2 голосов, что составляет 100 %
Число голосов, отданных за 2 вопрос повестки дня, вынесенного на голосование: "за" - 4 054 584 1/2, что составляет 99,9886 %,
Число голосов, отданных против 2 вопроса повестки дня, вынесенного на голосование: - 401, что составляет 0,0099 %
Число голосов, воздержавшихся по 2 вопросу повестки, вынесенного на голосование: - 62, что составляет 0,0015%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 3 вопросу повестки, вынесенного на голосование - 20 274 812 ? голосов, что составило 99,9979%
из них: 4 054 648 1/2 голосов за кандидата Чуракову Н.И. и по 4 054 646 голосов за Чуракову О.А., Чуракова А.С., Бахтеева А.В., 4 056 226 голосов за Павлюка В.П., против всех отдано 425 голосов, что составило 0,0021%, воздержался - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0. Голосование кумулятивное
Число голосов, отданных по 4 вопросу повестки дня, вынесенного на голосование: за кандидатуру Коваля С.А. - 4 055 047 1/2 голосов (100%), за кандидатуру Елькиной Е.В. - 4 054 646 1/2 (99,9901%) голосов, и по ней число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 401.
Число голосов, отданных за 5 вопрос повестки дня, вынесенного на голосование: - 4 054 900 1/2 голосов, что составляет 99,9964 % , число воздержавшихся при голосовании 147, что составило 0,0036% Получены обществом (за 2 дня до даты проведения общего заседания акционеров) бюллетени от 2 (Двух) акционеров (уполномоченных представителей). Зарегистрировалось для участия в заседании 3 (Три) акционера (уполномоченных представителей).
Формулировки решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
Вопрос 1: утвердить годовой отчет АО «УРАЛПЛАСТИК» за 2024 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2024 год.
Вопрос 2: По результатам деятельности АО «УРАЛПЛАСТИК» за 2024 финансовый год установить отсутствие прибыли, убытки покрыть за счёт прибыли будущих периодов, и дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.
Вопрос 3: Избрать Наблюдательный совет в составе: Бахтеев Андрей Валерьевич, Павлюк Виктор Петрович, Чураков Александр Сергеевич, Чуракова Наталия Игоревна, Чуракова Ольга Александровна.
Вопрос 4:
Избрать ревизионную комиссию в составе: Коваль Сергей Алексеевич, Елькина Евгения Витальевна.
Вопрос 5: Утвердить аудитором АО «УРАЛПЛАСТИК» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «АУДИТ-ЮКОН» (ОГРН 1116671008684).
Функции счетной комиссии выполнял Регистратор: Акционерное общество "Ведение реестров компаний", ИНН 6661049239, 620014 г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, уполномоченные лица: Баталова А.Б. (по доверенности № 34/2024 от 21.03.2024 г.) и Скутин С.В. (по доверенности № 14/2023 от 08.02.2023 г.)
Лицо, подписавшее протокол: председатель и секретарь общего собрания Тимохов Р.Ю.
Дата составления протокола об итогах голосования: 10.06.2025 г. (Протокол № 69)
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым, связаны вопросы настоящей повестки дня:
1. Обыкновенные именные акции: категория акций: обыкновенные, тип акций: именные
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 4 672 483
Общая номинальная стоимость: 4 672 483руб. Размер доли в УК, %: 98.757313; Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Выпуски акций данной категории (типа): дата государственной регистрации: 22.01.2004г.
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00331-К
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе право: участвовать в управлении делами Общества, в том числе, участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующим количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества ;
2. Привилегированные именные акции: категория акций: привилегированные, тип акций: именные
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 58 795
Общая номинальная стоимость: 58 795 Размер доли в УК, %: 1.242687
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Выпуски акций данной категории (типа): дата государственной регистрации 22.01.2004
Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00331-К
Каждая привилегированная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, в том числе право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества; участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин было принято решение не выплачивать дивиденды или о неполной выплате дивидендов. Право акционеров участвовать в общем собрании прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.П. Павлюк
3.2. Дата 10.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия