ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО НПО "Буровая техника" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Буровая техника"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г. Москва, ул.Летниковская, 9, стр.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700387351
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706028804
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01976-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7706028804
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: В голосовании по вопросам повестки заседания совета директоров Общества учтены голоса 4 из 7 членов совета директоров Общества. Заседание совета директоров имеет полномочия для рассмотрения и принятия решений по всем вопросам повестки дня.
2.2. Результат голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Центральным банком РФ от 27.03.2020 N 714-П (далее - Положение):
2.2.1. Результат голосования по вопросу о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества:
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2. Результат голосования по вопросу о дате проведения заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, дате окончания приема бюллетеней для голосования и почтовом адресе, по которому должны направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования при принятии решений общим собранием акционеров по вопросам повестки дня:
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3. Результат голосования по вопросу о дате составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества в заочном голосовании и определения категории (типа) акций, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров в заочном голосовании:
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.4. Результат голосования по вопросу об утверждении повестки дня:
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.5. Результат голосования по вопросу об определении цены выкупа Обществом размещенных акций:
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.6. Результат голосования по вопросу о порядке и тексте сообщения акционерам о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества:
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.7. Результат голосования по вопросу о перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества при подготовке к заочному голосованию и порядке ее представления:
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.8. Результат голосования по вопросу об утверждении формулировок (проектов) решений по вопросам повестки дня:
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.9. Результат голосования по вопросу о форме и тексте бюллетеня для заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества:
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.10. Результат голосования по вопросу о секретаре общего собрания акционеров Общества:
«За» – 4 голоса
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Провести заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров Общества (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями).
2.3.2.1. Установить способ принятия решений при принятии решений общим собранием акционеров Общества – заочное голосование.
2.3.2.2. Установить дату заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – «12» июля 2025 года.
2.3.2.3. Установить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования при принятии решений общим собранием акционеров Общества – Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1, ОАО НПО «Буровая техника».
2.3.3. Установить 18.06.2025 датой составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества по данным реестра акционеров ОАО НПО «Буровая техника». Включить в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, владельцев обыкновенных акций и привилегированных акций типа А Общества.
2.3.4. Утвердить следующую повестку дня:
1. О прекращении публичного статуса Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Буровая техника». Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности ОАО НПО «Буровая техника» раскрывать информацию, предусмотренную законодательством о ценных бумагах.
2.3.5. Определить, что цена выкупа Обществом размещенных акций устанавливается исходя из рыночной стоимости и на основании Отчета об оценке, проведенной Обществом с ограниченной ответственностью «Русская Служба Оценки» (ОГРН 5087746332394, адрес: 127018, г. Москва, 1-й Вышеславцев переулок, д. 6, этаж 2):
1) Цена выкупа 1 (одной) обыкновенной акции Общества составляет 91,70 рубль;
2) Цена выкупа 1 (одной) привилегированной акции Общества составляет 91,70 рубль.
2.3.6. Утвердить текст сообщения акционерам Общества о заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Общества (Приложение № 1).
Не позднее чем за 21 день до даты проведения заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества сообщение о заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, заказным письмом.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решения общим собранием акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.3.7.1. Определить, что акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества предоставляется следующая информация (материалы):
- сообщение о заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня;
- отчет об оценке рыночной стоимости акций;
- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.
2. Информация (материалы), перечисленная выше, в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по следующему адресу: Российская Федерация, город Москва, улица Летниковская, дом 9, строение 1, ОАО НПО «Буровая техника».
2.3.8. Утвердить формулировки (проекты) решений по вопросам повестки дня в соответствии с Приложением № 2.
2.3.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества (Приложение № 3).
Не позднее чем за 21 день до даты проведения заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества бюллетень для заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров Общества, заказным письмом.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетень для заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.3.10. Назначить секретарем общего собрания акционеров Общества Симачеву Анастасию Михайловну.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06.06.2025.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09.06.2025, № б/н.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.6.1. Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01976-А от 08.06.2006, ISIN RU000A0JNMD7, CFI ESVXFR.
2.6.2. Привилегированные именные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-01976-А от 08.06.2006, ISIN RU000A0JNME5, CFI EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО НПО "Буровая техника" Г.П. Чайковский
3.2. Дата: 10.06.2025
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия