Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЗСД" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Западный скоростной диаметр"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197082, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ № 65, ул Планерная, д. 18, к. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809178968

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7825392577

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00350-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заочного голосования совета директоров эмитента и результаты голосования:

в принятии решений по вопросам повестки дня участвовало большинство из избранных членов совета директоров. Кворум для принятия решений советом директоров эмитента имелся.

По первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 5 голосов (Линченко Николай Викторович, Складчиков Иван Валерьевич, Афонина Екатерина Александровна, Макеев Сергей Викторович, Пигольц Татьяна Николаевна);

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Кворум имелся. Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании.

По второму вопросу повестки дня:

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По третьему вопросу повестки дня:

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня:

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По пятому вопросу повестки дня:

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «ЗСД» за 2024 год.

2. Рекомендовать единственному акционеру АО «ЗСД» дивиденды по акциям АО «ЗСД» по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать.

3. Утвердить финансовый план АО «ЗСД» на 2025 год.

4. Выплатить Генеральному директору АО «ЗСД» годовую единовременную премию стимулирующего характера в размере, указанном в Разъяснениях по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Советом директоров АО «ЗСД» № 1/2025.

5. Утвердить изменения и дополнения в Положение о закупке товаров, работ, услуг Акционерного общества «Западный скоростной диаметр» в редакции, указанной в приложении № 9 к Разъяснениям по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Советом директоров АО «ЗСД» № 1/2025.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Дата и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования: «09» июня 2025 г. в «18» часов «00» минут

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров эмитента: «09» июня 2025 г., Протокол № 1/2025

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: уставный капитал Эмитента состоит из обыкновенных акций (гос. регистрационный номер выпуска 1-01-00350-D от 04.06.1998 г., ISIN RU000A0JU3E0, CFI ESVXFR; гос. регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций 1-01-00350-D-012D от 17.11.2022 г., ISIN RU000A105GT0, CFI ESVXFR).

3. Подпись

3.1. Начальник юридического отдела АО "ЗСД" (МЧД a036e024-6c54-424d-840d-9ee77a47245a от 30.09.2024)

К.Ю. Шихова

3.2. Дата 10.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru