ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Уралэлектромедь" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уралэлектромедь"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600726657

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6606003385

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00177-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 10 июня 2025 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента –10 июня 2025 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О предложении Совета директоров Общества внеочередному общему собранию акционеров АО «Уралэлектромедь».

2. Проведение внеочередного общего собрания акционеров АО «Уралэлектромедь».

3. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров АО «Уралэлектромедь».

4. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров АО «Уралэлектромедь».

5. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «Уралэлектромедь».

6. Утверждение повестки дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров АО «Уралэлектромедь».

7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров АО «Уралэлектромедь».

8. Определение адреса (почтового адреса) для направления заполненных бюллетеней.

9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров АО «Уралэлектромедь», и порядка ее предоставления.

10. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования при заочном голосовании для принятия решений общим собранием акционеров АО «Уралэлектромедь», а также формулировок решений по вопросам повестки дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные

№ гос.регистрации - 1-01-00177-А

Номинальная стоимость – 1 рубль

3. Подпись

3.1. Директор АО "Уралэлектромедь" (Доверенность, удостоверенная 06.12.2023г. Калашниковой О.А., врио нотариуса нотариального округа г.Среднеуральск Свердл.обл.Томилиной Л.А., зарегистрирована в реестре за № 66/158-н/66-2023-1-892)

В.С.Колотушкин

3.2. Дата 10.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru