Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ПРОФ-ИНВЕСТ V" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Открытое акционерное общество

«ПРОФ-ИНВЕСТ V»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 111141, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, проезд 1-й Перова поля, д. 10.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1037739652609

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 1037739652609

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 04442-A

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27068

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10 июня 2025 г.

2. Содержание сообщения

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 05 июня 2025 года;

- адрес (почтовый адрес), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 103050, г. Москва, а/я 5 ОАО “ПРОФ-ИНВЕСТ V”.

- дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 02 июня 2025 года

- место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Московская область, г. Пущино, бульвар академика Иерусалимского, 32Б, Дом ученых;

- время проведения годового заседания общего собрания акционеров: начало заседания в 13-00 часов;

- время начала регистрации: 12:00

- время окончания регистрации: 13:15

- время начала подсчета голосов: 13:20

- время закрытия заседания: 13:25

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составленный по данным реестра акционеров Общества на «12» мая 2025 года, включены акционеры, владеющие 895 792 обыкновенными акциями Общества, являющимися голосующими акциями.

В годовом общем собрании акционеров Общества приняли участие акционеры, владеющие 532 185 голосами, что составляет 59,41% от размещенных голосующих акций Общества, что превышает необходимый кворум.

Таким образом, кворум годового заседания общего собрания акционеров имеется. Собрание правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.

2. Выборы членов Совета директоров.

3. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

5. Внесение изменений в наименование Общества.

6. Внесение изменений и дополнений во внутренние документы Общества.

7. О назначении аудиторской организации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 895 792.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 895 792.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 532 185, что составляет 59,41 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

число голосов % число голосов % число голосов %

532 185 100,00 0 0,00 0 0,00

Решение принято.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 6 270 544.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 6 270 544.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 3 725 295, что составляет 59,41 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп ФИО кандидата Голоса ЗА

1 Жигина Антонина Яковлевна 532 185

2 Кокорин Виталий Григорьевич 532 185

3 Кузин Сергей Николаевич 532 185

4 Кузин Сергей Павлович 532 185

5 Луняшин Александр Васильевич 532 185

6 Савостьянов Виктор Сергеевич 532 185

7 Харламов Владимир Иванович 532 185

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

Решение принято.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 895 732.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 532 175, что составляет 59,41 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Митин Александр Евгеньевич

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 60

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

число голосов % число голосов % число голосов %

532 175 100,00 0 0,00 0 0,00

Решение принято.

Божко Татьяна Вячеславовна

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

число голосов % число голосов % число голосов %

532 175 100,00 0 0,00 0 0,00

Решение принято.

Щербакова Юлия Евгеньевна

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

число голосов % число голосов % число голосов %

532 175 100,00 0 0,00 0 0,00

Решение принято.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

число голосов % число голосов % число голосов %

254 253 47,775304 71 376 13,411877 206 556 38,812819

Решение не принято.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

число голосов % число голосов % число голосов %

254 253 47,775304 71 376 13,411877 206 556 38,812819

Решение не принято.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 170 858

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

число голосов % число голосов % число голосов %

254 253 47,775304 71 376 13,411877 35 698 6,707818

Решение не принято.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

число голосов % число голосов % число голосов %

532 185 100,00 0 0,00 0 0,00

Решение принято.

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2024 отчетного года. Чистая прибыль, подлежащая распределению – 182 тыс. руб. Прибыль по итогам работы за 2024 г. оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по итогам работы за 2024 г. не объявлять, не начислять, не выплачивать по рекомендации Совета директоров Общества.

2. Избрать членов Совета директоров Общества:

Жигина Антонина Яковлевна, Кокорин Виталий Григорьевич, Кузин Сергей Николаевич, Кузин Сергей Павлович, Луняшин Александр Васильевич, Савостьянов Виктор Сергеевич, Харламов Владимир Иванович.

3. Избрать членов Ревизионной комиссии Общества:

Митин Александр Евгеньевич, Божко Татьяна Вячеславовна, Щербакова Юлия Евгеньевн.

4. Решение не принято.

5. Решение не принято.

6. Решение не принято.

7. Назначить аудиторской организацией акционерное общество «Гориславцев.Аудит» (ОГРН 1037714002743).

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № б/н от 10 июня 2024 г.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные

- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-04442-А; 28.04.1993 г.

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ZZ3GO

-международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR

- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ПРОФ-ИНВЕСТ V» ____________________ С.Н. Кузин

3.2. Дата «10» июня 2025 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru