ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Читаэнергосбыт" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Читаэнергосбыт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672039, Забайкальский кр., г. Чита, ул. Бабушкина, д. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057536132323
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536066430
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55178-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9011 ; https://Chitaenergosbyt.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме для принятия решений советом директоров эмитента заочным голосованием и результатах голосования (итогах голосования) по вопросам о принятии решений:
2.1.1. В заочном голосовании для принятия решений Советом директоров АО «Читаэнергосбыт» (Эмитент) по вопросам повестки дня № 1, № 2 приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня № 1, № 2 имеется. Кворум составил сто процентов от числа избранных членов Совета директоров.
2.1.2. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об образовании (формировании) единоличного исполнительного органа Общества»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.1.3. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «Рассмотрение отчета об итогах исполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2025 года»:
«ЗА» - 7 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Решение по вопросу № 1 повестки дня:
В связи с прекращением полномочий Генерального директора АО «Читаэнергосбыт» Голикова Алексея Витальевича 14 июня 2025 года на основании пункта 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации (истечение срока Трудового договора от 15 июня 2024 года № 2-095):
1. Избрать Генеральным директором АО «Читаэнергосбыт» Голикова Алексея Витальевича с 15 июня 2025 года.
2. Определить срок полномочий Генерального директора АО «Читаэнергосбыт» Голикова Алексея Витальевича с 15 июня 2025 года по 14 июня 2026 года включительно.
3. Определить условия договора с Генеральным директором АО «Читаэнергосбыт» согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
2.2.2. Решение по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить отчет об итогах исполнения бизнес-плана АО «Читаэнергосбыт» за 1 квартал 2025 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
2.3. Дата проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента, в результате которого советом директоров эмитента приняты соответствующие решения: 10.06.2025 (дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества по вопросам повестки дня, поставленным на голосование).
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента об итогах проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента, в результате которого приняты решения: 10.06.2025 № 321.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
2.5.1. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Голиков Алексей Витальевич (лицо, избранное Генеральным директором Эмитента в соответствии с решением Совета директоров Эмитента);
2.5.2. полное фирменное наименование: не применимо;
2.5.3. место нахождения: не применимо;
2.5.4. идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 511601266790;
2.5.5. основной регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: не применимо;
2.5.6. доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: доли участия в уставном капитале Эмитента Голиков А.В. не имеет, акциями Эмитента не владеет.
3. Подпись
3.1. Советник Генерального директора по корпоративному управлению и кадрам (Доверенность от 17.02.2025 № 62)
Т.А. Кульбакина
3.2. Дата 10.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия