ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Староминское АТП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Староминское автотранспортное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353600, Краснодарский кр., Староминский район, станица Староминская, ул. Щорса, д. 172
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032327995479
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2350002150
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32409-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11929
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2025
2. Содержание сообщения
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Всего членов Совета директоров – 5: Иванча Е.В., Мовчан В.Б., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Г., Шевченко С.Н.
Присутствуют на заседании члены Совета директоров:
- Иванча Елена Викторовна,
- Никитина Татьяна Юрьевна,
- Пономаренко Евгений Георгиевич,
- Шевченко Светлана Николаевна.
На заседании Совета директоров присутствуют 4 члена Совета директоров Общества. В соответствии с положениями ст. 68 Федерального закона от 26.12.2005 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава АО «Староминское АТП» кворум имеется: Совет директоров правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества. Утверждение даты, времени и способа принятия решений общим собранием акционеров. Утверждение председателя и секретаря общего собрания акционеров.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННАЯ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров АО «Староминское АТП», голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2. Назначить дату проведения общего собрания акционеров: 05 июня 2025 г.
3. Определить время начала проведения общего собрания акционеров: 13-30 часов.
4. Определить время начала регистрации участников собрания: 13-15 часов.
5. Определить место проведения общего собрания акционеров: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 180, литер А, шестой этаж, комната № 15.
6. Определить адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 353600, Краснодарский край, р-н Староминский, ст-ца Староминская, ул. Щорса, д. 172, АО «Староминское АТП» или сданы в АО «Староминское АТП».
7. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 02 июня 2025 г.
8. Поручить Пономаренко Евгению Георгиевичу председательствовать на общем собрании акционеров, секретарем общего собрания акционеров назначить Никитину Татьяну Юрьевну.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Иванча Е.В., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Г., Шевченко С.Н.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Созвать годовое заседание общего собрания акционеров АО «Староминское АТП», голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2. Назначить дату проведения общего собрания акционеров: 05 июня 2025 г.
3. Определить время начала проведения общего собрания акционеров: 13-30 часов.
4. Определить время начала регистрации участников собрания: 13-15 часов.
5. Определить место проведения общего собрания акционеров: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 180, литер А, шестой этаж, комната № 15.
6. Определить адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 353600, Краснодарский край, р-н Староминский, ст-ца Староминская, ул. Щорса, д. 172, АО «Староминское АТП» или сданы в АО «Староминское АТП».
7. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 02 июня 2025 г.
8. Поручить Пономаренко Евгению Георгиевичу председательствовать на общем собрании акционеров, секретарем общего собрания акционеров назначить Никитину Татьяну Юрьевну.
2. Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли Общества, полученной по результатам работы в 2024 году.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННАЯ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Представить на утверждение годового заседания общего собрания акционеров АО «Староминское АТП» Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Акционерного общества «Староминское АТП», полученной по результатам 2024 года: чистую прибыль, полученную по результатам 2024 года, оставить в распоряжении Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Иванча Е.В., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Г., Шевченко С.Н.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Представить на утверждение годового заседания общего собрания акционеров АО «Староминское АТП» Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Акционерного общества «Староминское АТП», полученной по результатам 2024 года: чистую прибыль, полученную по результатам 2024 года, оставить в распоряжении Общества.
3. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННАЯ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Иванча Е.В., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Г., Шевченко С.Н.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 год.
4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННАЯ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО «Староминское АТП»:
1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2024 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли (убытков) Акционерного общества «Староминское АТП».
3. Избрание Ревизора Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Иванча Е.В., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Г., Шевченко С.Н.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО «Староминское АТП»:
1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2024 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли (убытков) Акционерного общества «Староминское АТП».
3. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение даты определения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННАЯ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить дату определения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «Староминское АТП», по состоянию на 13 мая 2025 года. Включить в список лиц , имеющих право голоса, владельцев обыкновенных акций Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Иванча Е.В., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Г., Шевченко С.Н.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить дату определения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «Староминское АТП», по состоянию на 13 мая 2025 года. Включить в список лиц , имеющих право голоса, владельцев обыкновенных акций Общества.
6. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров и порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННАЯ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров АО «Староминское АТП».
2. Утвердить следующий порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров: информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров АО «Староминское АТП» осуществить путем публикации сообщения о проведении общего собрания на сайте Общества atp-st.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Иванча Е.В., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Г., Шевченко С.Н.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров АО «Староминское АТП».
2. Утвердить следующий порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров: информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров АО «Староминское АТП» осуществить путем публикации сообщения о проведении общего собрания на сайте Общества atp-st.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННАЯ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:
1. Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Годовой отчет Общества за 2024 г.
3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2024 г.
4. Заключение Ревизора.
5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (убытков) Акционерного общества «Староминское АТП», полученной по результатам 2024 года.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая информацию о наличии/отсутствии письменного согласия кандидата на избрание.
7. Сведения о кандидатах в Ревизоры Общества, включая информацию о наличии/отсутствии письменных согласий кандидатов на избрание.
8. Проект бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.
9. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества по состоянию на 31.12.2024 г.
10. Формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Предлагается установить, что с указанными материалами можно ознакомиться за 20 дней до проведения собрания по адресу: 353600, Краснодарский край, р-н Староминский, ст-ца Староминская, ул. Щорса, д. 172, административное здание АО «Староминское АТП», кабинет генерального директора, в рабочие дни с 0900 до 1100 и с 1400 до 1600 час.
Ответственным за подготовку указанных материалов назначить Мовчан В.Б.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Иванча Е.В., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Г., Шевченко С.Н.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания:
1. Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Годовой отчет Общества за 2024 г.
3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2024 г.
4. Заключение Ревизора.
5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (убытков) Акционерного общества «Староминское АТП», полученной по результатам 2024 года.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая информацию о наличии/отсутствии письменного согласия кандидата на избрание.
7. Сведения о кандидатах в Ревизоры Общества, включая информацию о наличии/отсутствии письменных согласий кандидатов на избрание.
8. Проект бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров.
9. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества по состоянию на 31.12.2024 г.
10. Формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Предлагается установить, что с указанными материалами можно ознакомиться за 20 дней до проведения собрания по адресу: 353600, Краснодарский край, р-н Староминский, ст-ца Староминская, ул. Щорса, д. 172, административное здание АО «Староминское АТП», кабинет генерального директора, в рабочие дни с 0900 до 1100 и с 1400 до 1600 час.
Ответственным за подготовку указанных материалов назначить Мовчан В.Б.
8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров и способа его предоставления акционерам.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННАЯ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО «Староминское АТП».
Направление бюллетеня для голосования осуществить в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
Дополнительно бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров также будет вручаться под роспись по месту нахождения Общества: 353600, Краснодарский край, р-н Староминский, ст-ца Староминская, ул. Щорса, д. 172, административное здание АО «Староминское АТП», кабинет генерального директора, в рабочие дни с 0900 до 1100 и с 1400 до 1600 час.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https:www.vtbreg.ru (личный кабинет участника (акционера)), а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https:www.vtbreg.ru не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Также акционеры могут проголосовать на собрании или направить заполненные бюллетени по адресу: 353600, Краснодарский край, р-н Староминский, ст-ца Староминская, ул. Щорса, д. 172, АО «Староминское АТП», или сдать их для голосования в АО «Староминское АТП».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Иванча Е.В., Никитина Т.Ю., Пономаренко Е.Г., Шевченко С.Н.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО «Староминское АТП».
Направление бюллетеня для голосования осуществить в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
Дополнительно бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров также будет вручаться под роспись по месту нахождения Общества: 353600, Краснодарский край, р-н Староминский, ст-ца Староминская, ул. Щорса, д. 172, административное здание АО «Староминское АТП», кабинет генерального директора, в рабочие дни с 0900 до 1100 и с 1400 до 1600 час.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https:www.vtbreg.ru (личный кабинет участника (акционера)), а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https:www.vtbreg.ru не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Также акционеры могут проголосовать на собрании или направить заполненные бюллетени по адресу: 353600, Краснодарский край, р-н Староминский, ст-ца Староминская, ул. Щорса, д. 172, АО «Староминское АТП», или сдать их для голосования в АО «Староминское АТП».
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.04.2025 г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.05.2025 г., б/н
идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32409, дата государственной регистрации выпуска 22.04.1994 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Б. Мовчан
3.2. Дата 10.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия