ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ДНПП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Долгопрудненское научно-производственное предприятие"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141701, Московская обл., г. Долгопрудный, пл. Собина, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001202544

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5008000322

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05098-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16721

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: Из 7 разосланных бюллетеней получено 6. Один член Совета директоров ПАО «ДНПП» является выбывшим на основании письменного заявления. В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 10.17 ст. 10 Устава ПАО «ДНПП» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров ПАО «ДНПП» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По итогам голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о порядке премирования работников, относящихся к руководящему составу» принято решение:

1.1. Утвердить Положение о порядке премирования работников ПАО «ДНПП», относящихся к руководящему составу в новой редакции.

1.2. Генеральному директору ПАО «ДНПП» Мартынову О.Ю. привести в соответствие с утвержденным пунктом 1.1. настоящего решения Положением локальные нормативные акты и иные внутренние документы ПАО «ДНПП», исключив распространение действия на работников ПАО «ДНПП», относящихся к руководящему составу, любых компенсационных и стимулирующих выплат (доплат, надбавок и т.д.), выплат социального характера, не предусмотренных данным Положением и трудовыми договорами.

Результаты голосования: «ЗА» – 5 «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «10» июня 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «10» июня 2025 года, протокол № 436.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-05098-А.

Дата государственной регистрации выпуска: 06.06.1994.

Дата присвоения регистрационного номера: 02.06.2008.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JPFC8.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративных и имущественных отношений (Доверенность № 401Д/131 от 18.11.2024)

Леонов Виталий Олегович

3.2. Дата 10.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru