ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ЗАО "Сормовская кондитерская фабрика" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Закрытое акционерное общество «Сормовская кондитерская фабрика»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603003, г. Нижний Новгород, ул. Базарная, дом 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1025204415246
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5263001532
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 16139-Р
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3137
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «05» июня 2025 года,
в 13 часов 00 минут, 603003 г. Нижний Новгород, ул. Базарная, д. 10, ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика»
2.4. Кворум общего собрания: 636 465 (75.6039%) Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об определении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
4. О выплате (объявлении) дивидендов.
5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
6.1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6.2. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 года
9. Об изменении фирменного наименования Общества.
10. Об утверждении новой редакции Устава Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Об определении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Вопрос № 1.1 Об избрании председательствующего.
Результаты голосование (кол-во голосов):
«За» - 636 465 (100 %), «Против» - 0, «Воздерж.» - 0, «Недействит.» - 0.
Принято решение: Избрать Председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров Общества Белякова В.Е.
Вопрос № 1.2 Об утверждении регламента.
Результаты голосование (кол-во голосов):
«За» - 636 465 (100 %), «Против» - 0, «Воздерж.» - 0, «Недействит.» - 0.
Принято решение: Утвердить следующий регламент работы годового заседания общего собрания акционеров Общества (Собрание):
По вопросу повестки дня Собрания об утверждении годового отчета Общества предоставить докладчику для выступления до 30 минут, по остальным вопросам повестки дня Собрания предоставить докладчикам для выступлений до 10 минут, выступающим в прениях по вопросам повестки дня Собрания - до 3 минут, для ответов на вопросы акционеров - до 3 минут.
Для выступления в прениях по вопросам повестки дня Собрания акционер подает секретарю Собрания письменный запрос с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому планируется выступление, фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора выступления.
Вопросы акционеров - участников Собрания подаются секретарю Собрания в письменном виде с формулировкой вопроса, а также с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому задается вопрос, указанием фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора вопроса. Вопросы, несоответствующие указанному регламенту, «безымянные вопросы», а также вопросы, выходящие за рамки повестки дня Собрания, не оглашаются и не обсуждаются в рамках Собрания.
После обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания представителю счетной комиссии объявить результаты регистрации акционеров - участников Собрания ко времени окончания регистрации, затем собрать бюллетени для голосования.
Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания доводятся до сведения акционеров путем размещения Отчета об итогах голосования на сайте Общества не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания.
Вопрос №2. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
Результаты голосование (кол-во голосов):
«За» - 636 402 (99.9901 %) «Против» - 0, «Воздерж.» - 0, «Недействит.» - 0, «По иным основаниям» - 63.
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Вопрос №3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Результаты голосование (кол-во голосов):
«За» - 636 402 (99.9901 %) «Против» - 0, «Воздерж.» - 0, «Недействит.» - 0, «По иным основаниям» - 63.
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
Вопрос №4. О выплате (объявлении) дивидендов.
Результаты голосование (кол-во голосов):
«За» - 636 402 (99.9901 %) «Против» - 0, «Воздерж.» - 0, «Недействит.» - 0, «По иным основаниям» - 63.
Принято решение: Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2024 года
Вопрос № 5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
Результаты голосование (кол-во голосов):
«За» - 636 402 (99.9901 %) «Против» - 0, «Воздерж.» - 0, «Недействит.» - 0, «По иным основаниям» - 63.
Принято решение: Не распределять прибыль Общества по результатам 2024 года.
Вопрос № 6. Избрание членов Совета директоров Общества:
Вопрос № 6.1 Определение количественного состава Совета директоров Общества:
За» - 636 402 (99.9901 %) «Против» - 0, «Воздерж.» - 0, «Недействит.» - 0, «По иным основаниям» - 63.
Принято решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества – 7 человек.
Вопрос № 6.2 Избрание Совета директоров Общества:
ЗА по всем кандидатам - 4 454 471 (99.9824 %)
ПРОТИВ всех кандидатов - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам - 0
Недействительные - 343
По иным основаниям:
(не голосовали) - 441
(не распределено) - 0
ИТОГО 4 455 255
№ ФИО кандидата Голосов ЗА
1 ХЛЕБНИКОВ ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ 636 736
2 ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 636 194
3 ПЕТРОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ 636 194
4 БУДЯКОВ ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ 636 380
5 ХАРИН АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 636 194
6 БУТКО КИРИЛЛ ВИКТОРОВИЧ 636 194
7 НОСЕНКО СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 636 579
Принято решение: Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов: Хлебников Юрий Юрьевич, Петров Александр Юрьевич, Петров Алексей Юрьевич, Будяков Евгений Олегович, Харин Алексей Анатольевич, Бутко Кирилл Викторович, Носенко Сергей Михайлович.
Вопрос №7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные По иным основаниям
1 ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 636 402
(99.9901 %) 0 0 0 63
2 ГЛАБОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 636 347
(99.9815 %) 55 0 0 63
3 ЛЮБЕЗНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 636 347
(99.9815 %) 55 0 0 63
Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Иванов Алексей Владимирович, Глабова Елена Владимировна, Любезнов Владимир Николаевич.
Вопрос №8. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 г.
Результаты голосование (кол-во голосов):
«За» - 636 353 (99.9824 %) «Против» - 49, «Воздерж.» - 0, «Недействит.» - 0, «По иным основаниям» - 63.
Принято решение: Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА» ОГРН 1027739295210, ИНН 7710043675).
Вопрос № 9. Об изменении фирменного наименования Общества.
Результаты голосование (кол-во голосов):
«За» - 636 402 (99.9901 %) «Против» - 0, «Воздерж.» - 0, «Недействит.» - 0, «По иным основаниям» - 63.
Принято решение:
Изменить фирменное наименование Общества согласно требованиям Федерального Закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
- утвердить фирменное наименование Общества на русском языке:
полное - Акционерное общество «Сормовская кондитерская фабрика»;
сокращенное - АО «Сормовская кондитерская фабрика».
- утвердить фирменное наименование Общества на английском языке:
полное – Joint Stock Company «Sormovskaya confectionery factory»;
сокращенное – JSC «Sormovskaya confectionery factory».
Вопрос № 10. Об утверждении новой редакции Устава Общества
Результаты голосование (кол-во голосов):
«За» - 636 402 (99.9901 %) «Против» - 0, «Воздерж.» - 0, «Недействит.» - 0, «По иным основаниям» - 63.
Принято решение: Утвердить новую редакцию Устава Общества.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового заседания общего собрания акционеров б/н от 10.06.2025 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные (регистрационный номер выпуска 1-01-16139-Р, дата регистрации – 21.01.1993 г.)
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора – исполнительный директор ________________ Беляков В.Е.
ООО «Объединенные кондитеры» (подпись)
3.2. Дата «10» июня 20 25 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия