Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЕнисейАгроСоюз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 663050, Красноярский край, м.р-н Сухобузимский, с.п. Миндерлинский сельсовет, с Миндерла, зона Промышленная, зд. 5/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1152411001170

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2435006523

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13304-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

Предоставлены надлежащим образом заполненные и подписанные опросные листы 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня «Об одобрении Советом директоров сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Сычёва Александра Станиславовича – заключение договора купли-продажи доли Общества в уставном капитале ООО «ТД «Енисейский бройлер» в размере 90%»:

«За» - 5 (пять) голосов членов Совета директоров: Безрукова Галина Доремидонтовна, Бугаев Александр Владимирович, Кузнецова Светлана Ивановна, Неделин Сергей Николаевич, Сычёв Александр Станиславович.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

По второму вопросу повестки дня «Об прекращении полномочия члена Правления Общества Ковалёвой Светланы Михайловны»:

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

По третьему вопросу повестки дня «Об избрании нового члена Правления Общества»:

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Сычёва Александра Станиславовича – заключение договора купли-продажи доли Общества в уставном капитале ООО «ТД «Енисейский бройлер» в размере 90%.

Условия договора купли-продажи доли:

- Продавец: Акционерное общество «ЕнисейАгроСоюз» (ОГРН 1152411001170, ИНН 2435006523);

- Покупатель: Сычёв Александр Станиславович (ИНН 245210093160);

- Предмет сделки – отчуждение Продавцом принадлежащей ему доли в уставном капитале ООО «ТД «Енисейский бройлер» (ОГРН 1182468060081, ИНН 2435006812) в размере 90%, номинальной стоимостью 9 000 (девять тысяч) рублей по договору купли-продажи.

- Рыночная стоимость отчуждаемой доли, согласно отчету об оценке от 26.05.2025 г. № 26488 составляет округленно 1 (один) рубль.

- Цена сделки: 9 000 (девять тысяч) рублей.

Основание заинтересованности: Сычёв Александр Станиславович является единоличным исполнительным органом ООО «Торговый Дом «Енисейский бройлер» и одновременно членом Совета директоров, единоличным исполнительным органом и членом Правления АО «ЕнисейАгроСоюз».

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Прекратить полномочий члена Правления Ковалёвой Светланы Михайловны, в соответствии с п. 9.2., п.9.10.3. Устава Общества, по собственному желанию, в связи с переходом на другую работу.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Избрать членом Правления Общества Кузьмину Татьяну Витальевну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

09 июня 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

09 июня 2025 г., Протокол № 9-25/СД.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Принятые Советом директоров эмитента решения не связаны с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Кузьмина Татьяна Витальевна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0%, 0%

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.С. Сычев

3.2. Дата 10.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru