ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО "Мстатор" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мстатор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 174401, Новгородская обл., Боровичский район, г. Боровичи, ул. Александра Невского, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300988085
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5320002221
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02962-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15688; http://www.mstator.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания: 06 июня 2025 г.
Место проведения собрания: 174401, Новгородская область, г. Боровичи, ул. А. Невского, 10, в здании ПАО «Мстатор» 5 этаж актовый зал
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 10 час. 00 мин.
Время открытия заседания: 11 час.00 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
по вопросу № 1: 71,6430 %, кворум имелся;
по вопросу № 2: 71,6430 %, кворум имелся;
по вопросу № 3:
п. 3.1. 71,6430 %, кворум имелся;
п. 3.2. 71,6430 %, кворум имелся;
п. 3.3. 71,6430 %, кворум имелся;
п. 3.4. 71,6430 %, кворум имелся;
по вопросу № 4: 71,6430 %, кворум имелся;
по вопросу № 5: 71,6430 %, кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества по итогам 2024 отчетного года.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 отчетного года.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2024 года.
4) Избрание членов Совета директоров ПАО «Мстатор».
5) Назначение аудиторской организации ПАО «Мстатор».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2024 отчетного года.
За – 772 098 (100,00%), Против - 0 (0,00%), Воздержался - 0 (0,00%), Недействительные и неподсчитанные голоса - 0 (0,00%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2024 отчетного года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 отчетного года.
За – 772 098 (100,00%), Против - 0 (0,00%), Воздержался - 0 (0,00%), Недействительные и неподсчитанные голоса - 0 (0,00%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2024 отчетного года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2024 года.
п. 3.1. За – 772 098 (100,00%), Против - 0 (0,00%), Воздержался - 0 (0,00%), Недействительные и неподсчитанные голоса - 0 (0,00%).
п. 3.2. За – 772 098 (100,00%), Против - 0 (0,00%), Воздержался - 0 (0,00%), Недействительные и неподсчитанные голоса - 0 (0,00%).
п. 3.3. За – 772 098 (100,00%), Против - 0 (0,00%), Воздержался - 0 (0,00%), Недействительные и неподсчитанные голоса - 0 (0,00%).
п. 3.4. За – 772 098 (100,00%), Против - 0 (0,00%), Воздержался - 0 (0,00%), Недействительные и неподсчитанные голоса - 0 (0,00%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Распределить прибыль, (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2024 года:
3.1. Часть прибыли в размере 111 099 870 (сто одиннадцать миллионов девяносто девять тысяч восемьсот семьдесят) руб. направить на финансирование капитальных вложений, развитие производства Общества, премирование работников Общества согласно приказам генерального директора ПАО «Мстатор», выплату вознаграждения за участие в работе органа управления членам Совета директоров Общества.
3.2. Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям Общества типа «А». Направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества типа «А» сумму в размере 18 317 130 рублей (восемнадцать миллионов триста семнадцать тысяч сто тридцать) рублей из расчета 701 (семьсот один) рубль на одну акцию.
Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке.
Выплату дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств в срок до 22.07.2025 г. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 17.06.2025 г.
3.3. Часть прибыли в размере 53 711 000 (пятьдесят три миллиона семьсот одиннадцать тысяч) рублей оставить в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет.
3.4. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды на обыкновенные акции Общества.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Мстатор».
За – 5 404 686 (100,00%), Против - 0 (0,00%), Воздержался - 0 (0,00%), Недействительные и неподсчитанные голоса - 0 (0,00%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «Мстатор» в составе:
Информация не раскрывается.
5. Назначение аудиторской организации ПАО «Мстатор».
За – 772 098 (100,00%), Против - 0 (0,00%), Воздержался - 0 (0,00%), Недействительные и неподсчитанные голоса - 0 (0,00%).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Назначить аудиторскую организацию, привлекаемую для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мстатор» по итогам 2024 года, Акционерное общество «Аудиторско-Консультационная Фирма «МИАН» (ОГРН 1027739837850, ИНН 7717089703, адрес согласно ЕГРЮЛ: 123557, г. Москва, Электрический переулок, 3/10, стр.1, эт. 4, пом. V.).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 1 от 10.06.2025.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции привилегированные бездокументарные именные типа А; Количество ценных бумаг выпуска: 26 130; Номинальная стоимость: 0,25; Номер выпуска: 2-01-02962-D; Дата регистрации выпуска/Дата присвоения номера: 22.01.1993; 06.03.2012; Наименование органа, зарегистрировавшего выпуск: РО ФСФР России в Северо-Западном федеральном округе.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.В. Павлов
3.2. Дата 10.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия