ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ЕнисейАгроСоюз" - Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 663050, Красноярский край, м.р-н Сухобузимский, с.п. Миндерлинский сельсовет, с Миндерла, зона Промышленная, зд. 5/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1152411001170
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2435006523
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13304-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: 10 июня 2025 года
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Красноярский край, Сухобузимский муниципальный район, сельское поселение Миндерлинский сельсовет, село Миндерла, зона Промышленная, здание 5/1 (административный корпус).
Время проведения общего собрания: 11 ч. 00 мин. по часовому поясу г. Красноярска.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 100 (сто) голосов.
По результатам проверки полномочий лиц, зарегистрированных для участия в Общем собрании, на момент открытия Общего собрания для участия в Общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 100 (сто) голосующими акциями Общества, что составляет 100 (сто) процентов голосов от общего количества размещенных акций общества. Кворум для работы Общего собрания имеется. Полномочия всех лиц, зарегистрированных для участия в Общем собрании, подтверждены.
Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в Общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 100 (сто) голосов. При указанном количестве голосов кворум по первому вопросу повестки дня Общего собрания имеется.
Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в Общем собрании, по второму вопросу повестки дня – 100 (сто) голосов. При указанном количестве голосов кворум по второму вопросу повестки дня Общего собрания имеется.
Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в Общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – 100 (сто) голосов. При указанном количестве голосов кворум по третьему вопросу повестки дня Общего собрания имеется.
Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в Общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – 500 (пятьсот) голосов. При указанном количестве голосов кворум по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания имеется.
Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в Общем собрании, по пятому вопросу повестки дня – 35 (тридцать пять) голосов (100 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума). При указанном количестве голосов кворум по пятому вопросу повестки дня Общего собрания имеется.
Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в Общем собрании, по шестому вопросу повестки дня – 100 (сто) голосов. При указанном количестве голосов кворум по шестому вопросу повестки дня Общего собрания имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2024 год;
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 года;
3) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам финансового 2024 года;
4) Об избрании Совета директоров Общества;
5) Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
6) О назначение аудиторской организации (аудитора) для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 100 голосов (100 %)
«Против» - нет
«Воздержалось» - нет
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2024 год.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 100 голосов (100 %)
«Против» - нет
«Воздержалось» - нет
Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2024 года.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» - 100 голосов (100 %)
«Против» - нет
«Воздержалось» - нет
Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня:
1. Распределить прибыль по результатам 2024 отчётного года в сумме 237 418 010,82 руб. Из них:
- 204 700 051,43 руб. направить на развитие производства, пополнение оборотных средств, строительство и реконструкцию основных средств, погашение кредиторской задолженности;
- 32 717 959,39 руб. направить на выплату дивидендов: выплатить дивиденды по результатам 2024 отчетного года в размере 255 179,59 руб. на 1 (одну) обыкновенную акцию Общества и в размере 1 200 руб. на 1 (одну) привилегированную акцию.
Выплату дивидендов осуществить из чистой прибыли Общества, денежными средствами в безналичной форме, на банковские счета акционеров.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 30 июня 2025 года. Выплату дивидендов произвести в срок до 04 августа 2025 года.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных по предложенным кандидатурам:
«За»:
1) Безрукова Галина Доремидонтовна – 100 голосов
2) Бугаев Александр Владимирович – 100 голосов
3) Ковалёва Светлана Михайловна – 100 голосов
4) Неделин Сергей Николаевич – 100 голосов
5) Сычёв Александр Станиславович – 100 голосов
«Против» - нет
«Воздержалось» - нет
Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня:
1. Избрать Совет директоров Общества в количестве пяти человек в следующем составе:
1) Безрукова Галина Доремидонтовна
2) Бугаев Александр Владимирович
3) Ковалёва Светлана Михайловна
4) Неделин Сергей Николаевич
5) Сычёв Александр Станиславович
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» - 35 голосов (100 %)
«Против» - нет
«Воздержалось» - нет
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня:
1. Избрать ревизором Общества Северинова Дмитрия Геннадьевича.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«За» - 100 голосов (100 %)
«Против» - нет
«Воздержалось» - нет
Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня:
1. Отложить рассмотрение вопроса о назначение аудиторской организации (аудитора) в связи с необходимостью предоставления Советом директоров Общества кандидатуры аудитора, соответствующей заявленным требованиям.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
10.06.2025, Протокол № 2/2025.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-13304-F от 02.06.2016, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0UF8M6, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Сычев
3.2. Дата 10.06.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия