ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ" - Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121099, г. Москва, пер. Большой Девятинский, д. 4 офис 7

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1130280050317

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0278202835

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11902-K

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38997

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Физическое лицо, гражданство Российской Федерации. Акционерное общество «СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ» (далее – Общество) руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2023 г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», пользуется своим правом осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, предусмотренной пунктом 2.1. данного сообщения в ограниченных составе и (или) объеме.

2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1. Утвердить годовой отчет АО «СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ» за 2024 год.

2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества за 2024 финансовый год, а также бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, подготовленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета («РСБУ») за 2024 финансовый год с аудиторским заключением.

3. Утвердить Консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2024 год с аудиторским заключением.

4. Распределить часть чистой прибыли, полученной по результатам деятельности АО «СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ» за 2024 год, направив ее на выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям Общества. Выплату дивидендов по обыкновенным акциям за 2024 год не производить.

5. Определить размер дивидендов по привилегированным акциям в размере 10 (Десять) копеек на одну привилегированную акцию.

6. Выплату произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки и порядке, установленном Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7. Установить «25» июня 2025 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

8. Определить количественный состав Совета директоров Общества - 6 (Шесть) членов.

9. Избрать до следующего годового собрания (решения) Совет директоров Общества

в следующем составе:

• Новиков Роман Витальевич;

• Муслимов Ильдар Равильевич;

• Гусев Александр Михайлович;

• Маркина Елена Борисовна;

• Фаткуллин Айрат Маратович;

• Шелковой Сергей Алексеевич.

10. Выплачивать членам Совета директоров Общества, избранным настоящим решением, в период исполнения ими своих обязанностей, вознаграждение и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в размере и порядке, предусмотренных Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров. Выплату всех видов вознаграждения и компенсаций осуществлять с «11» июня 2025 года

11. Коллегиальный исполнительный орган - Правление в Обществе не формировать.

12. Назначить аудитором Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ИНН 7701017140).

13. Внести изменения в ранее принятое решение, а именно: дополнить подпункт «и» пункта 1. Решения единственного акционера, владеющего 100% голосующих акций Общества № 404 от 08.02.2024 в части перечисления вариантов обеспечения обязательств везде, где это упоминается, после слов «движимого имущества» словами «и недвижимого имущества», далее по тексту указанного решения оставить все без изменений.

14. Поручить директору АО «СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ», которое является единственным участником общества с ограниченной ответственностью «Лизинговая компания Простые решения» (ООО «ПР-Лизинг, ОГРН 1110280040617), Фаткуллину Айрату Маратовичу принять следующие решения в отношении ООО «ПР-Лизинг»:

1) Распределить полученную по результатам деятельности за 2024 год нераспределенную прибыль/часть прибыли ООО «ПР-Лизинг» в сумме 47 303 386,78 (сорок семь миллионов триста три тысячи триста восемьдесят шесть ) рублей (семьдесят восемь) копеек, а также прибыль/часть прибыли, полученную по результатам деятельности за 1 квартал 2025 года в сумме 2 696 613,22 (два миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч шестьсот тринадцать) рублей (двадцать две) копейки в пользу единственного участника ООО «ПР-Лизинг» - АО «СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ».

2) Увеличить уставный капитал ООО «ПР-Лизинг» на 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей до 1 100 000 000 (одно миллиарда ста миллионов) рублей за счет распределяемой с учетом указанных в п.1) источников нераспределенной прибыли.

3) Внести в устав ООО «ПР-Лизинг» изменения, связанные с увеличением уставного капитала, а также с увеличением номинальной стоимости доли единственного участника и утвердить новую редакцию 2506 Устава ООО «ПР-Лизинг».

2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 10.06.2025.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение № 408 от 10.06.2025.

3. Подпись

3.1. Директор

А.М. Фаткуллин

3.2. Дата 10.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru