ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "МаксимаТелеком" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МаксимаТелеком"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129110, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пер Капельский, д. 8, стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796902450

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703534295

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 53817-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38136

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента: «09» июня 2025 года;

2.2. Дата окончания приёма бюллетеней для заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента: «12» июня 2025 года;

2.3. Повестка дня заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента:

1) О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

2) Об утверждении годового отчёта Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.

3) Об освобождении от должности Секретаря Совета директоров Общества.

4) Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.

5) О принятии решения о выплате вознаграждений и компенсаций Секретарю Совета директоров Общества.

6) Об определении позиции Общества по вопросам компетенции Общего собрания участников ООО «СмартМолл».

2.4. Краткая информация о ценных бумагах, выпущенных эмитентом:

2.4.1. Вид ценных бумаг: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П01, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-53817-H-001P-02E от 28.05.2020.

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4B02-01-53817-H-001P.

Дата регистрации: 08.07.2020.

Наименование регистрирующей организации: ПАО Московская Биржа.

2.4.2. Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Номер государственной регистрации: 1-01-53817-H

Дата государственной регистрации: 12.04.2005

Выпуск: 1

3. Подпись

3.1. Юрисконсульт Юридического департамента (Доверенность № МТДов-24-029 от 22.01.2024)

Мороз Роман Витальевич

3.2. Дата 10.06.2025г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru